Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý EU thành lập cơ quan chống rửa tiền mới để trấn áp...

EU thành lập cơ quan chống rửa tiền mới để trấn áp tiền điện tử

Theo Reuters, Liên minh châu Âu (EU) sẽ thành lập một cơ quan mới để trấn áp hoạt động rửa tiền và đưa ra các quy tắc minh bạch cho tiền điện tử.

tiền điện tử

Hôm nay, EU đã đưa ra một đề xuất mới với mong muốn các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử (như sàn giao dịch) thu thập và tạo điều kiện truy cập dữ liệu của những người thực hiện giao dịch.

Hiện tại, chuyển giao tài sản kỹ thuật số không được bao gồm trong các quy tắc của EU về dịch vụ tài chính. Việc thiếu các quy tắc “khiến những người nắm giữ tài sản crypto gặp phải rủi ro rửa tiền và tài trợ cho khủng bố”.

Do đó, Ủy ban châu Âu, cơ quan hành pháp của EU, đề xuất thành lập Cơ quan chống rửa tiền (AMLA) kết hợp với các cơ quan chức năng quốc gia, hướng tới mục đích phòng chống tội phạm.

Đề xuất này có lẽ xuất phát trực tiếp từ việc Danske Bank, ngân hàng lớn nhất của Đan Mạch, bị điều tra về hoạt động rửa tiền sau khi phát hiện 200 tỷ euro (227 tỷ đô la Mỹ) các khoản thanh toán chảy qua chi nhánh nhỏ ở Estonia từ năm 2007 đến năm 2015. Mặc dù trường hợp đó không liên quan đến tiền điện tử, nhưng tài sản kỹ thuật số vẫn sẽ nằm trong tầm ngắm của AMLA vì EU tin rằng “các dòng tiền bất hợp pháp có thể được thực hiện thông qua việc chuyển giao tài sản tiền điện tử”.

EU hiện không có sáng kiến ​​ngăn chặn tiền “bẩn”, mà dựa vào các cơ quan quản lý của quốc gia thành viên. Báo cáo khẳng định không phải lúc nào các cơ quan quản lý đó cũng thực hiện đầy đủ quy tắc của EU.

Tuy nhiên, một số quốc gia ở Châu Âu đã áp đặt các quy tắc nhắm vào việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền. Tháng trước, Cơ quan quản lý tài chính (FCA) của Vương quốc Anh đã đưa ra cảnh báo đối với pháp nhân có trụ sở tại Anh của Binance, Binance Markets Limited, nói rằng họ có “vấn đề” liên quan đến các thủ tục chống rửa tiền.

Đình Đình

Theo Decrypt

MỚI CẬP NHẬT

tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
eth

CryptoQuant: OI hợp đồng tương lai ETH đạt mức cao kỷ lục mới hơn...

Thị trường phái sinh Ethereum (ETH) có lẽ đang báo hiệu động lực tăng giá khi hợp đồng mở (OI)* hợp đồng tương lai...

Texas đang thảo luận về dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin

Theo thông tin từ nhóm vận động phi lợi nhuận Satoshi Action Fund (SAF), dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin đang được thảo...

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...

Ngành công nghiệp crypto tranh giành vị trí trong hội đồng cố vấn của...

Nhiều công ty crypto hàng đầu, bao gồm Ripple, Kraken và Circle, đang tích cực tìm kiếm vị trí trong hội đồng cố vấn...

BiT Global tuyên bố Coinbase delist wBTC để đạt được ‘lợi thế cạnh tranh’...

BiT Global cáo buộc Coinbase delist Wrapped Bitcoin (wBTC) nhằm củng cố “lợi thế cạnh tranh” cho sản phẩm Bitcoin wrapped độc quyền của...