Circle chấp nhận nộp phạt 10,4 triệu đô la cho SEC để giải quyết vụ kiện Poloniex

Updated: 21/07/2021 at 16:35

Công ty tiền điện tử đứng sau stablecoin USDC, Circle Internet Financial Ltd. cho biết họ đã dành 10,4 triệu đô la để giải quyết một vụ kiện do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đưa ra chống lại Poloniex LLC.

CEO Circle, Jeremy Allaire

Circle đã bán sàn Poloniex cho Justin Sun vào năm 2019 sau khi mua lại nó một năm trước đó. Công ty đã ghi nhận khoản lỗ thực tế là 156,8 triệu đô la khi bán và cho biết việc thanh lý là để “thoái vốn khỏi các doanh nghiệp liên quan đến giao dịch tiền điện tử đầu cơ” và để “điều chỉnh tốt hơn” hoạt động kinh doanh của mình với các sản phẩm mà họ cung cấp.

Theo hồ sơ, SEC đã nộp đơn khiếu nại vào tháng 12 năm 2017 chống lại Poloniex, liên quan đến “giao dịch tiền điện tử có thể được coi là chứng khoán”. Vào tháng 3, Poloniex đã đề nghị giải quyết vụ việc với giá 10,4 triệu đô la.

Trong hồ sơ, Circle cũng tiết lộ rằng công ty đang bị điều tra bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính, cơ quan thực thi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Circle cho biết vào năm 2019, họ đã nhận được trát hành chính từ OFAC và một cơ quan chính phủ Iran, xem xét các vi phạm có thể xảy ra liên quan đến các tài khoản giao dịch đã đăng ký tại Poloniex cho những người ở các khu vực pháp lý bị cấm vận và các giao dịch đã xử lý có thể đã vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran.

Circle đã xác định rằng, để giải quyết những vấn đề này, họ có thể sẽ phải trả từ 1,1 triệu đô la đến 2,8 triệu đô la và đã dành ít nhất 1,1 triệu đô la để làm điều đó. Tuy nhiên con số thực tế lại lớn hơn gấp nhiều lần.

Trong bối cảnh gia tăng giám sát tiền kỹ thuật số trên toàn cầu, Circle vào tháng 5 đã thuê Mandeep Walia làm giám đốc tuân thủ mới của mình. Ông Walia trước đây là giám đốc tuân thủ và trưởng bộ phận quản lý rủi ro doanh nghiệp cho Novi, một ví tiền kỹ thuật số của dự án Diem do Facebook hỗ trợ.

Như Tạp Chí Bitcoin đưa tin gần đây, Circle đã công bố rằng họ sẽ niêm yết công khai thông qua công ty mua lại theo mục đích đặc biệt (còn gọi là SPAC) với mức định giá 4,5 tỷ đô la, việc nộp phạt cho SEC là một phần của việc giải quyết các rắc rối pháp luật để dọn đường cho IPO.

Công Tử Ngang

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử và cổ phiếu toàn cầu có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn sau khi ghi nhận sự giảm sút trong dòng vốn đầu tư. Dữ liệu mới nhất từ các ngân hàng trung ương cho thấy tổng tài sản trên bảng... ...

Khoảng 400 triệu DOGE đã được chuyển vào sàn Binance khi giá giảm trở lại mức hỗ trợ 0,17 USD, tương đương với mức cách đây một tháng. Hiện tại, DOGE vẫn đang giảm 31% so với mức cao nhất trong tháng 5, và động thái này có thể phản... ...

Ngân hàng lớn nhất nước Đức đang nghiên cứu stablecoin và tiền gửi token hóa trong khuôn khổ chiến lược phát triển tài sản kỹ thuật số ngày càng mở rộng của mình, đồng thời tham gia cùng các ngân hàng lớn khác khám phá hạ tầng blockchain cho thanh... ...

Diễn biến giá Bitcoin đang ở mức quan trọng trong tháng 6 này. Với các tín hiệu kỹ thuật đa dạng, dữ liệu on-chain và dòng tiền lớn vào các sàn giao dịch, câu hỏi đặt ra là: liệu Bitcoin có giảm xuống dưới 100.000 USD hay vượt qua mốc... ...

Văn phòng Chống Tham nhũng Argentina (OA) vừa kết luận rằng Tổng thống Javier Milei đã hành động với tư cách cá nhân khi quảng bá đồng memecoin Libra (LIBRA), do đó không vi phạm các quy định về đạo đức công vụ của quốc gia này. Trước đó, vào... ...

Một làn sóng sa thải mới đang lan rộng khắp các ngành công nghiệp vào năm 2025, báo hiệu rằng thị trường lao động có thể đang tiến vào giai đoạn hỗn loạn tồi tệ nhất kể từ cuộc suy thoái do đại dịch. Điều này một lần nữa làm... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đang phải đối mặt với một mối đe dọa mới, và điều này không xuất phát từ Phố Wall hay các chính phủ nước ngoài, mà từ stablecoin. Theo thông tin từ Reuters, khi thế giới tiền điện tử ngày càng tiến gần... ...

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Trong thế giới crypto, không có gì ngạc nhiên khi meme coin đã trở thành một trong những phân khúc nổi bật nhất, thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà đầu tư mà còn của những người đam mê công nghệ. Những đồng tiền bắt nguồn từ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode