Binance giảm 97% hạn mức rút tiền hàng ngày đối với người dùng chưa KYC

Updated: 28/07/2021 at 10:49

Binance cho biết những người dùng chưa được xác minh đầy đủ (KYC) hiện chỉ có thể rút tối đa 0,06 BTC (khoảng $ 2,200) tổng giá trị hàng ngày. Hạn mức trước đó là 2 BTC (khoảng 75.000 đô la), giảm tương đương 97%.

Trong một bài đăng trên blog, sàn giao dịch thông báo:

“Hạn mức rút tiền hàng ngày sẽ được điều chỉnh thành 0,06 BTC đối với các tài khoản chỉ hoàn thành Xác minh tài khoản cơ bản.”

Việc sửa đổi đã được thực hiện cho tất cả người dùng, nó sẽ bắt đầu từ ngày 4 tháng 8.

Thực hiện giới hạn số lần rút tiền hàng ngày là một việc phổ biến giữa hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử để hạn chế hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền.

Với Xác minh tài khoản cơ bản (Basic Account Verification), Binance chỉ yêu cầu người dùng thông báo tên, địa chỉ và email cá nhân của họ. Những thông tin đó không được kiểm tra dựa trên bất kỳ danh tính hoặc tài liệu chính thức nào do chính phủ cấp.

Trong khi đó, sau khi tài khoản được xác minh đầy đủ và người dùng gửi giấy tờ tùy thân như Căn cước công dân, Bằng lái xe và Hộ chiếu, họ được phép rút tối đa 100 BTC (trị giá khoảng 4 triệu đô la) sau mỗi 24 giờ. Đây là giới hạn từ ngày sàn giao dịch được thành lập.

Động thái này diễn ra vào thời điểm Binance đang phải đối mặt với rất nhiều sức ép từ các cơ quan quản lý trên toàn thế giới vì thiếu KYC và các quy tắc báo cáo tài chính. Như Tạp Chí Bitcoin đã đưa tin trước đó, Binance hiện đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ Hoa Kỳ điều tra vì không tuân thủ các quy định về chống rửa tiền (AML).

Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao gần đây đã phản hồi lại sự giám sát bằng cách xác nhận rằng sàn giao dịch đang có kế hoạch tăng gấp đôi việc tuân thủ các quy định và chuyển đổi từ một startup thành tổ chức tài chính”. Sàn giao dịch cũng đã ngừng dịch vụ giao dịch Stock Token vào đầu tháng này, tuyên bố rằng động thái này là một phần trong nỗ lực chuyển trọng tâm thương mại của họ sang các dịch vụ sản phẩm khác.

Trương Nghi

Theo Cryptobriefing

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đang lơ lửng quanh ngưỡng $107.000 vào ngày thứ Sáu, chỉ còn cách đỉnh lịch sử chưa đầy 4%. Trong khi đó, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang áp sát vùng kháng cự quan trọng – nơi một cú bứt phá có thể kích hoạt làn sóng quan... ...

Ngày 26/6, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật HB 1664, chính thức chỉ định Bộ trưởng Thương mại là cố vấn chính của Tổng thống về các vấn đề liên quan đến công nghệ sổ cái phân tán (DLT). Dự luật, do Hạ nghị sĩ Kat Cammack bảo... ...

Một bước ngoặt lớn có thể sắp xảy ra trong ngành tài chính Mỹ khi các cơ quan quản lý nhà ở nước này đang xem xét cho phép Bitcoin được công nhận là tài sản dự trữ hợp lệ trong hồ sơ vay thế chấp. Điều này đánh dấu... ...

Hôm nay, thị trường tiền điện tử sẽ chứng kiến sự kiện quy mô lớn khi hơn 17,27 tỷ USD hợp đồng quyền chọn Bitcoin và Ethereum đồng loạt đáo hạn — yếu tố có thể tạo ra những biến động đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt khi cả... ...

San Jose, California, ngày 27 tháng 6 năm 2025, Chainwire Điểm chính: CARV công bố lộ trình AI mới nhằm mục đích tạo ra AI Beings: các tác nhân có chủ quyền, tự sở hữu, sống, phát triển và quản lý on-chain. Lộ trình được xây dựng xung quanh ba... ...

Tài sản thực được mã hóa (RWA) đã chuyển mình từ một khái niệm ngách thành một ứng dụng chính thống trong tài chính tổ chức, với lĩnh vực tín dụng tư nhân đang dẫn đầu nhờ khả năng mang lại lợi suất linh hoạt theo lập trình. Đó là... ...

Curve DAO Token (CRV) tiếp tục chìm sâu trong xu hướng giảm suốt tháng qua, khi áp lực bán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mặc dù Bitcoin (BTC) đã có những pha phục hồi đáng chú ý kể từ đầu tuần, CRV vẫn tỏ ra yếu ớt và... ...

Grayscale Research vừa công bố danh sách “Top 20” altcoin tiềm năng cho quý 3 năm 2025, với một số điều chỉnh đáng chú ý so với quý trước. Cụ thể, Lido DAO (LDO) và Optimism (OP) đã bị loại khỏi danh sách, nhường chỗ cho Avalanche (AVAX) và MORPHO.... ...

Jupiter — nền tảng tổng hợp giao dịch phi tập trung (swap aggregator) phát triển trên blockchain Solana (SOL) — vừa lập kỳ tích khi vượt mặt toàn bộ các đối thủ trên các blockchain khác về khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua. Đây là thành tựu đáng... ...

Dù thị trường có lúc náo động, lúc trầm lắng, thì một “tay chơi thầm lặng” vẫn miệt mài tích lũy – đều đặn và đầy chiến lược. Chiếc ví duy nhất này đã âm thầm gom về hơn 863 triệu Toncoin (TON) ở nhiều ngưỡng giá quan trọng, bất... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode