Tòa án ấn định ngày xét xử nhà điều hành “ngân hàng bóng tối” Reggie Fowler vào 14/2/2022

Updated: 06/08/2021 at 16:02

Reggie Fowler, ông chủ cũ của đội NFL và là “chủ ngân hàng bóng tối”, đã bị ấn định ngày xét xử.

Tòa án ấn định ngày xét xử Reggie Fowler của “ngân hàng bóng tối” vào năm 2022

Reggie Fowler – Nhà sáng lập Crypto Capital

Reggie Fowler là nhà điều hành của ngân hàng bóng tối trong không gian tiền điện tử, Crypto Capital, vốn là tâm điểm gây tranh cãi trong vụ kiện chống lại IFinex Inc – công ty mẹ của sàn giao dịch Bitfinex và nhà phát hành stablecoin Tether.

Theo tài liệu của tòa án ngày 4/8, Thẩm phán Quận phía Nam của New York, Andrew Carter đã lựa chọn bồi thẩm đoàn và ấn định ngày xét xử cho Reggie Fowler vào ngày 14/2/2022, có thể thay đổi theo các hạn chế liên quan đến đại dịch Covid-19 vào thời điểm đó.

Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc rằng Fowler đã cung cấp các dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép cho một số công ty tiền điện tử, cùng với gian lận ngân hàng và rửa tiền đại diện cho các tập đoàn ma túy Colombia.

Trong vụ kiện chống lại Bitfinex và Tether, IFinex bị cáo buộc trộn tiền giữa hai công ty để bù đắp khoản lỗ 850 triệu đô la mà Bitfinex phải chịu trong các giao dịch với Crypto Capital, đã được giải quyết vào tháng 2 năm nay. Các công ty đã phải trả 18,5 triệu đô la tiền phạt dân sự và đóng cửa các hoạt động giao dịch ở New York.

Tuy nhiên, vụ kiện chống lại Fowler vẫn đang tiếp diễn sau khi anh ta từ chối một thỏa thuận nhận tội lên tới 371 triệu đô la. Con số này được báo cáo dựa trên số tiền thu được từ những tội ác bị cáo buộc của anh ta.

Luật sư liên bang Hoa Kỳ Audrey Strauss đã nêu rõ trong các tài liệu rằng “các bên hiện không tham gia vào các cuộc đàm phán nhận tội và không có ý định nối lại các cuộc đàm phán”, có nghĩa là không có khả năng xảy ra một dàn xếp như trong trường hợp của IFinex.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bất chấp sự bất ổn của thị trường, Pudgy Penguins (PENGU) đang thu hút sự chú ý nhờ hiệu suất mạnh mẽ và ấn tượng. Tại thời điểm viết bài, memecoin này đã tăng 13%, dẫn đầu thị trường crypto và mở ra khả năng cho một đợt tăng giá... ...

SBI Holdings, một tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu của Nhật Bản, đã chính thức bác bỏ các thông tin từ truyền thông cho rằng công ty đã nộp đơn xin thành lập quỹ hoán đổi danh mục (ETF) liên quan đến tiền điện tử. Vào thứ Tư,... ...

Việc các tổ chức tài chính truyền thống tham gia vào tài chính phi tập trung (DeFi) và token hóa tài sản vẫn còn rất hạn chế, bất chấp nhiều năm phát triển hạ tầng và những tiến triển gần đây về mặt pháp lý – theo báo cáo mới... ...

HBAR một lần nữa suy yếu và rơi xuống dưới ngưỡng Value Area High (VAH) tại $0,264 — mức được xác lập thông qua chỉ báo Fixed Range Volume Profile, dựa trên hành động giá từ đầu năm đến nay. Trong một phân tích trước đó, Tạp chí Bitcoin từng... ...

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode