Trang chủ Tạp chí BitMEX đồng ý dàn xếp với CFTC và FinCEN với khoản tiền...

BitMEX đồng ý dàn xếp với CFTC và FinCEN với khoản tiền phạt 100 triệu đô la

Sàn giao dịch phái sinh BitMEX đã đồng ý trả tới 100 triệu đô la để giải quyết một vụ kiện từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Mạng Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN).

Trong một thông báo hôm thứ Ba, CFTC cho biết Tòa án Quận phía Nam New York đã đưa ra lệnh buộc tội vận hành bất hợp pháp nền tảng BitMEX đối với HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited và HDR Global Services Limited.

Là một phần của thỏa thuận với cả CFTC và FinCEN, BitMEX sẽ trả khoản tiền phạt dân sự lên tới 100 triệu đô la “vì điều hành bất hợp pháp nền tảng giao dịch tiền điện tử và vi phạm chống rửa tiền”. Ngoài ra, công ty phải thuê một nhà tư vấn độc lập để tiến hành phân tích lịch sử các giao dịch của mình nhằm xác định tính xác thực của các báo cáo hoạt động đáng ngờ của mình.

“Trường hợp này củng cố kỳ vọng rằng ngành tài sản kỹ thuật số – khi tiếp tục tiếp cận với nhiều người tham gia thị trường hơn – sẽ nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình trong ngành tài chính được quản lý và nhiệm vụ của nó là phát triển và tôn trọng văn hóa tuân thủ. CFTC sẽ có hành động kịp thời khi xuất hiện các hoạt động ảnh hưởng đến các thị trường thuộc thẩm quyền của CFTC làm dấy lên những lo ngại về bảo vệ khách hàng và người tiêu dùng.”

Mặc dù thông báo của CFTC đề cập rằng việc dàn xếp bắt nguồn từ vụ kiện chống lại cựu CEO Arthur Hayes và các giám đốc điều hành khác tại công ty, các cá nhân vẫn có khả năng phải đối mặt với cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Theo người phát ngôn của các CEO, Hayes, Ben Delo và Sam Reed không tham gia thỏa thuận với CFTC và FinCEN. Hayes đã được bảo lãnh với khoản tiền 10 triệu USD kể từ khi đầu hàng chính quyền Mỹ vào tháng 4, trong khi phiên tòa xét xử một số cựu giám đốc điều hành dự kiến ​​bắt đầu vào tháng 3 năm 2022.

FinCEN cho biết:

“BitMEX cho phép khách hàng truy cập vào nền tảng và thực hiện giao dịch phái sinh mà không thực hiện quy trình xác minh danh tính khách hàng thích hợp – chỉ cần địa chỉ email. Bất chấp tuyên bố công khai của BitMEX rằng nền tảng không tiến hành hoạt động kinh doanh với công dân Mỹ, FinCEN nhận thấy rằng BitMEX không thực hiện được các chính sách, thủ tục và kiểm soát nội bộ thích hợp để sàng lọc những khách hàng sử dụng mạng riêng ảo truy cập vào nền tảng giao dịch và đánh lừa trình giám sát IP”.

Theo FinCEN, BitMEX đã không duy trì được các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền đầy đủ và báo cáo 588 trường hợp hoạt động đáng ngờ cho cơ quan chính phủ trong hơn sáu năm. Cơ quan cáo buộc rằng sàn giao dịch đã thực hiện ít nhất 209 triệu đô la trong các giao dịch với “các thị trường darknet đã biết hoặc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký cung cấp dịch vụ trộn”.

Sau những cáo buộc lần đầu tiên được đưa ra vào tháng 10/2020, BitMEX đã công bố kế hoạch củng cố các giao thức chống rửa tiền và giám sát giao dịch của mình. Kể từ tháng 1, sàn giao dịch cho biết họ đã cải thiện KYC, báo cáo rằng tất cả các vị trí mở trước đây do các tài khoản chưa được xác minh nắm giữ đã bị đóng.

Annie

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Quốc gia này đang đề xuất tiền điện tử làm tiền tệ hợp pháp

Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) vừa công bố một gói đề xuất chính sách vào ngày 4 tháng 11, với mục tiêu nếu...

Một nhóm ông lớn gồm Galaxy Digital, Kraken, Robinhood, Paxos ra mắt mạng lưới...

Một nhóm các tên tuổi lớn trong lĩnh vực tiền điện tử đang ủng hộ một loại stablecoin mới mang tên Global Dollar (USDG),...

3 dự đoán táo bạo về giá Bitcoin khi cuộc bầu cử Mỹ đến...

Bitcoin (BTC) đang gặp khó khăn trong việc xác định hướng đi khi chỉ còn một ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng...

Semler Scientific mua thêm 47 Bitcoin, nâng tổng nắm giữ lên 1.058 BTC

Công ty thiết bị y tế Semler Scientific đã công bố tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ Bitcoin (BTC) trong báo cáo thu...

Giá Coin hôm nay 05/11: Bitcoin trượt về dưới $68.000 trước thềm cuộc bầu...

Bitcoin giảm điểm trong ngày thứ 6 liên tiếp khi thị trường chờ đợi kết quả từ cuộc bầu cử thống Mỹ. Chứng khoán Mỹ Hợp...

OpenSea tái cấu trúc, hé lộ nền tảng mới được xây dựng ‘từ đầu’...

Thị trường NFT hàng đầu OpenSea hiện đang nỗ lực tái định hình để đối phó với sự suy giảm mạnh mẽ trong khối...

Mt. Gox chuyển 2,19 tỷ đô la Bitcoin đến các ví không được đánh...

Sàn giao dịch tiền điện tử đã không còn tồn tại Mt. Gox vừa thực hiện một giao dịch lớn vào thứ Hai, chuyển...

VanEck phản bác hoài nghi, nhấn mạnh sức hấp dẫn của giao dịch cao...

VanEck nhận định rằng mạng lưới Solana (SOL) đạt được mức độ tương tác người dùng và khối lượng giao dịch cao phần lớn...
ngay-5-11-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 5 tháng 11: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, SOL,...

Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang là hai sự kiện được kỳ...
Dự Đoán Giá Dogizen 2025

[QC] Dự Đoán Giá Dogizen 2025: Liệu 100x Có Phải Là Thực Sự Cho...

Khi đợt tăng giá tiếp theo của tiền điện tử đang nóng lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào việc tìm kiếm đồng...
bitcoin

Cảnh báo lừa đảo tinh vi: Giả danh nhân viên thực thi pháp luật...

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Summit, Colorado, Hoa Kỳ, một cư dân sống tại Keystone đã trở thành nạn...

Singapore công bố kế hoạch mới để thúc đẩy quá trình token hóa

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã công bố hai khuôn khổ ngành mới nhằm thúc đẩy các nhóm và quỹ liên quan đến...

World Liberty Financial là gì? Dự án DeFi được Donald Trump hậu thuẫn

World Liberty Financial là một dự án DeFi nhận được sự ủng hộ từ ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng...

Nhà đồng sáng lập Sky đề xuất cơ chế giảm phát cho token cốt...

Rune Christensen, đồng sáng lập của Sky (trước đây là MakerDAO), cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất về "tokennomics giảm phát nghiêm...

Các sản phẩm đầu tư crypto ghi nhận dòng tiền chảy vào hàng năm...

Theo CoinShares, các quỹ crypto toàn cầu do các công ty quản lý tài sản như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều...

Gã khổng lồ viễn thông lớn nhất châu Âu sẽ thử nghiệm khai thác...

MMS, công ty con của Deutsche Telekom, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất châu Âu, đang hợp tác với Bankhaus Metzler để thử nghiệm...