Cơ quan thực thi pháp luật Seychelles điều tra việc chuyển 230.000 Bitcoin liên quan đến ponzi Onecoin

Updated: 01/09/2021 at 17:51

Đơn vị Điều tra Tội phạm Tài chính của Cơ quan cảnh sát Seychelles (FCIU) gần đây đã nhận được yêu cầu điều tra về một số giao dịch liên quan đến việc chuyển 230.000 BTC. Số tiền được cho là có liên quan đến dự án Ponzi Onecoin.

Ponzi Onecoin xuất hiện tình tiết mới

Bên cạnh việc điều tra các giao dịch, FCIU dự kiến ​​sẽ kiểm tra những thông tin liên quan đến tiền mặt và tài sản trị giá 10 tỷ USD. Theo trang tin tức Seychelles News Agency, việc FCIU nhận được yêu cầu điều tra sau khi phát hiện thấy dự án Onecoin đã chiếm dụng 500 triệu USD trong tài khoản ngân hàng Dubai. Sau tin tức này, các nạn nhân đã gửi đơn kiện Onecoin đến toà án London, Dublin và Brussels.

Trong khi đó, Tania Potter, giám đốc pháp lý của FCIU, giải thích các bước mà cơ quan này dự định thực hiện trước khi đưa ra quyết định như sau:

“Đơn vị đã nhận được khá nhiều tài liệu trong đơn khiếu nại. Trong đó, một số tài liệu cần trải qua quá trình xác minh để xác định xem có liên quan gì đến Seychelles hay không và sau khi hoàn thành, quyết định về bước đi tiếp theo sẽ được thực hiện”.

Theo Potter, một khi quá trình này hoàn tất, FCIU sẽ tiến hành thông báo cho các nạn nhân của Onecoin.

Thêm vào đó, Potter đã nêu ra những khó khăn mà các cơ quan thực thi pháp luật thường gặp phải khi cố gắng điều tra các tội ác được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Seychelles từ các tổ chức kinh doanh có trụ sở tại đảo quốc nhỏ bé này.

“Chúng tôi thấy rằng những người bị lừa đã đầu tư vào một nền tảng hoặc thông qua International Business Company (IBC). IBC có một đại lý hoạt động tại Seychelles. Tuy nhiên, các giao dịch không diễn ra ở đây nên chúng tôi rất khó truy tìm danh tính tội phạm”.

Xoài

Theo News Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

[Quảng Cáo] XRP vẫn duy trì cấu trúc thị trường tăng giá bất chấp đang trong giai đoạn điều chỉnh, với nhiều tín hiệu kỹ thuật cho thấy khả năng bứt phá lên mức 4,19 USD khi các mốc Fibonacci quan trọng được kiểm tra và giữ vững. Mức đỉnh... ...

Bitcoin đã điều chỉnh gần 8% kể từ khi thiết lập mức đỉnh kỷ lục hơn 124.400 đô la cách đây bốn ngày. Hiện tại, coin này đối mặt với nguy cơ giảm sâu hơn do một mô hình đảo chiều giảm kinh điển. Bitcoin có thể rơi xuống dưới... ...

Jason Zhao, đồng sáng lập Story Protocol, thông báo rời dự án sau 3,5 năm gắn bó trong một động thái gây sốc. Quyết định này đã thổi bùng làn sóng tranh luận gay gắt trong cộng đồng. Liệu diễn biến này có ảnh hưởng đến giá của token IP?... ...

Thị trường tiền điện tử vừa trải qua một đợt điều chỉnh nhẹ, mất 0,49% trong vòng 24 giờ qua sau một ngày cuối tuần đầy biến động. Bitcoin (BTC) giảm về 115.511 USD, trong khi Ethereum (ETH) trượt xuống dưới 4.500 USD. Giữa lúc thị trường biến động như... ...

Dogecoin (DOGE) mở màn tuần mới trong sắc đỏ, giảm 4% và áp sát vùng hỗ trợ then chốt 0,21 USD. Một cú đóng cửa dưới mốc này có thể kích hoạt nhịp giảm sâu hơn. Đà lao dốc diễn ra trong bối cảnh cộng đồng Qubic – lực lượng... ...

Trong nhiều tuần gần đây, cộng đồng Pi Network trở nên sôi động hơn bao giờ hết với những tin đồn xoay quanh việc Pi Coin có thể được niêm yết trên Binance vào ngày 15/8. Đây được xem là một trong những kỳ vọng lớn nhất của những người... ...

Các sản phẩm đầu tư tiền điện tử (ETP) tiếp tục ghi nhận dòng vốn đổ vào mạnh mẽ trong tuần qua, với sự bùng nổ đặc biệt từ các sản phẩm giao dịch liên quan đến ETH, theo báo cáo mới nhất từ CoinShares. Ether dẫn đầu làn sóng... ...

Thị trường crypto mở màn tuần mới bằng một nhịp điều chỉnh, kéo Bitcoin lùi về vùng 115.000 USD và Ethereum trượt về quanh mốc 4.300 USD. Câu hỏi lớn đặt ra lúc này là liệu đây chỉ là một nhịp điều chỉnh ngắn hạn trước khi thị trường tiếp... ...

Giá Chainlink (LINK) đã một lần nữa dẫn đầu thị trường. Trong khi hầu hết các altcoin đang gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận, giá LINK đã tăng hơn 5% trong 24 giờ qua và hơn 140% trong suốt một năm qua. Việc mạng lưới Oracle được... ...

Monero (XMR) ghi nhận sắc xanh trong phiên giao dịch hôm thứ Hai, đánh dấu chuỗi tăng ba ngày liên tiếp. Tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư này đang nỗ lực giành lại đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 ngày, được hỗ trợ bởi nhu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode