Cựu lãnh đạo kiêm nhà quảng bá của kế hoạch Ponzi khét tiếng Bitconnect Glenn Arcaro đã nhận tội gian lận liên quan đến vai trò của mình trong nền tảng cho vay và giao dịch tiền điện tử vốn hiện đã không còn tồn tại. Anh ta đã được lệnh phải trả lại 24 triệu USD cho các nhà đầu tư.
SEC tiếp tục kiện Bitconnect
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Bitconnect, nhà sáng lập Satish Kumbhani, cựu giám đốc Arcaro và Future Money về việc điều hành một dự án Ponzi, chào bán chứng khoán chưa đăng ký và thu về 2 tỷ USD.
Vụ kiện bắt đầu sau ba năm kể từ khi Bitconnect đóng cửa nền tảng cho vay và sàn giao dịch do cảnh báo từ các cơ quan quản lý Texas và Bắc Carolina.
Theo thông cáo ngày 1 tháng 9 từ Bộ Tư pháp (DoJ), Arcaro cam kết nhận tội với cáo buộc có âm mưu thực hiện hành vi gian lận điện tử. Người đàn ông Los Angeles này thừa nhận đã lên kế hoạch cùng đồng bọn lợi dụng các nhà đầu tư bằng cách marketing cho một dự án scam, mở ICO chưa đăng ký và hưởng lợi từ nền tảng giao dịch tiền điện tử.
Anh ta cũng thừa nhận hành vi gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về ‘BitConnect Trading Bot’ và ‘Volatility Software’ với mô tả chúng là những mô hình tạo ra lợi nhuận lớn và được đảm bảo bằng cách sử dụng quỹ của nhà đầu tư để giao dịch theo sự biến động của thị trường.
“Trên thực tế, BitConnect đã vận hành một kế hoạch Ponzi đúng theo lý thuyết, đó là trả tiền cho các nhà đầu tư BitConnect đi trước bằng tiền từ các nhà đầu tư đi sau”, thông cáo của DoJ cho biết.
Arcaro được cho là đã vận hành một mạng lưới lớn các nhà quảng bá ở Bắc Mỹ và xây dựng một dự án mang tên “Chương trình giới thiệu Bitconnect”. Anh ta kiếm được khoảng 15% cho mỗi khoản đầu tư và nhận thêm tiền từ một quỹ ẩn danh. Hơn nữa, anh ta đã kiếm được khoảng 24 triệu USD từ các hoạt động gian lận và được yêu cầu hoàn trả toàn bộ tiền cho các nhà đầu tư.
“Arcaro đã lợi dụng thị trường tiền điện tử, lôi kéo các nhà đầu tư ngây thơ trên toàn thế giới tham gia bằng cách hứa hẹn với họ lợi nhuận được đảm bảo. Đồng thời, anh ta cũng tận dụng triệt để Internet và các phương tiện truyền thông xã hội để tiếp cận nhóm nạn nhân lớn hơn một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn”, theo đặc vụ Ryan L. Korner thuộc Văn phòng Điều tra Hình sự IRS (IRS-CI) Los Angeles Field Office.
Đơn kiện mới của SEC
Động thái hôm nay của SEC là nhằm vào BitConnect, nhà sáng lập Satish Kumbhani, cựu giám đốc Arcaro và Future Money, một công ty do Arcaro điều hành tại Hồng Kông.
Theo đơn khiếu nại ngày 1 tháng 9, SEC cáo buộc các bị cáo đã thực hiện một đợt chào bán chứng khoán gian lận và chưa đăng ký thông qua nền tảng cho vay của Bitconnect từ năm 2017 đến năm 2018, tạo ra khoảng 325.000 BTC, trị giá 2 tỷ USD tại thời điểm đó.
Thông báo của SEC về việc khởi kiện Bitconnect trên kênh Twitter của mình
Đơn khiếu nại khẳng định người dùng đã bị lừa đầu tư vào nền tảng cho vay thông qua tuyên bố rằng bot giao dịch của Bitconnect sẽ tạo ra lợi nhuận đến 40%/tháng. Thêm nữa, SEC cáo buộc Bitconnect đã tạo ra “lợi nhuận hư cấu” trên trang web tương đương với mức trung bình 1%/ngày, hoặc 3.700%/năm.
“Những tuyên bố này hoàn toàn là giả. Bitconnect không triển khai quỹ đầu tư để giao dịch với Bot. Thay vào đó, bọn chúng và Kumbhani đã bòn rút tiền của các nhà đầu tư vì lợi ích của chính họ và lợi ích của các cộng sự”, SEC nhấn mạnh rằng nơi ở của nhà sáng lập BitConnect, Kumbhani hiện chưa được xác định.
SEC đang tìm cách yêu cầu các bị cáo hoàn trả toàn bộ quỹ, cấm các bị cáo vi phạm luật chứng khoán trong tương lai và các hình phạt tiền tệ dân sự. Vào tháng 5, SEC đã buộc tội sáu nhà quảng bá Bitconnect khác vì cùng hợp tác lừa đảo các nhà đầu tư. Hồi đầu tháng 7, SEC đã dàn xếp với bốn trong số sáu cái tên có liên quan đến việc điều hành và quảng bá Bitconnect.
- Cơ quan thực thi pháp luật Seychelles điều tra việc chuyển 230.000 Bitcoin liên quan đến ponzi Onecoin
- Cream Finance tuyên bố hoàn trả $18 triệu ETH và AMP bị hack thông qua phí giao thức
Xoài
Theo AZCoin News
