Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack 14 nghi phạm lừa đảo tiền điện tử chiếm đoạt 5,41 triệu...

14 nghi phạm lừa đảo tiền điện tử chiếm đoạt 5,41 triệu USD đã bị bắt ở Đài Loan

Mười bốn nghi phạm bị cáo buộc đứng sau một vụ lừa đảo tiền điện tử đã bị bắt ở Đài Loan. Theo Cục Điều tra Hình sự nước này, kế hoạch lừa đảo đã khiến các nhà đầu tư mất trắng hàng triệu đô la.

Đài Loan bắt giữ 14 tội phạm lừa đảo tiền điện tử 

Cục Điều tra Hình sự của Đài Loan (CIB) giải thích rằng, những tên tội phạm đã lừa đảo hơn 100 người, chiếm đoạt 5,41 triệu USD trong năm qua. Các nghi phạm hiện phải đối mặt với các cáo buộc gian lận, rửa tiền và vi phạm Đạo luật Phòng chống Tội phạm có tổ chức của đất nước.

Kuo Yu-chih, điều tra viên CIB phụ trách vụ án, giải thích rằng doanh nhân họ Chen được cho là chủ mưu đằng sau trò lừa đảo này. Kế hoạch tập trung vào Ethereum (ETH), Tronix và Tether (USDT). Đồng thời, Chen cũng là người lãnh đạo Azure Crypto Co. tại Đài Bắc, một công ty cung cấp tiền điện tử và các dịch vụ đầu tư khác.

Điều tra viên cho biết Chen đã quảng bá các khoản đầu tư tiền điện tử trên phương tiện truyền thông xã hội, hứa hẹn thu nhập cao.

“Chen và các nhân viên của mình đã xây dựng các trang web và sử dụng hình ảnh của những phụ nữ xinh đẹp để thu hút nạn nhân. Đa phần những người bị lừa là nam giới, nhiều người trong số đó đã nghỉ hưu và sở hữu số tiền tiết kiệm đáng kể”.

Kuo chỉ ra rằng, chính những hình ảnh hấp dẫn đã thu hút nạn nhân đến các trang web được xây dựng tinh vi. Và lúc này, họ bị thuyết phục đặt tiền đầu tư thông qua trò chuyện với những “cô nàng” hấp dẫn. Đứng sau tất cả, Chen và các nhân viên của anh ta tự nhận là cố vấn tài chính chuyên về khai thác tiền điện tử.

Các nhà điều tra đã thu giữ một sổ cái chứa thông tin chi tiết của hơn 100 người đã đầu tư vào kế hoạch này. Trước khi bị bắt, cảnh sát đã theo dõi các hoạt động của phi vụ lừa đảo này và các giao dịch trực tuyến trong vài tháng khi nhận được đơn khiếu nại. Sau đó, cảnh sát đã đột kích văn phòng vào cuối tháng trước cũng như tìm đến tận nơi ở của Chen và nhân viên của anh ta.

Mời các bạn tham gia Telegram của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh hơn: https://t.me/tapchibitcoinvn

Xoài

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin

MARA Holdings hoàn tất đợt chào bán nợ 1 tỷ đô la để mua...

Vào thứ 5, MARA Holdings thông báo đã hoàn tất đợt chào bán 1 tỷ đô la tín phiếu kỳ hạn đến 10 năm...

Cơn sốt memecoin giúp Solana đạt doanh thu kỷ lục 8,35 tỷ USD

Với việc memecoin ngày càng trở nên phổ biến, doanh thu hàng ngày và phí giao dịch trên Solana đã chạm mức kỷ lục....

DWF Labs ra mắt quỹ 20 triệu USD để hỗ trợ các dự án...

DWF Labs, nhà đầu tư và nhà tạo lập thị trường Web3 có trụ sở tại Dubai, đã ra mắt quỹ 20 triệu USD...
CHILLGUY

Memecoin TikTok CHILLGUY tăng vọt 101% bất chấp lời đe dọa pháp lý của...

Thị trường crypto rơi vào hỗn loạn sau khi Phillip Banks, người tạo ra meme “Chill Guy” nổi tiếng, tuyên bố kế hoạch phát...

Giá Bitcoin tiến gần $100.000, OI CME lần đầu tiên vượt 215.000 BTC

Bitcoin (BTC) lần đầu tiên tiến gần đến mức vốn hóa thị trường 2 nghìn tỷ USD sau khi giá tăng thêm $30.000 kể...
Aave

Khối lượng cho vay của Aave tăng gấp 3 lần so với đầu năm,...

Giao thức DeFi hàng đầu Aave đã đạt cột mốc đáng chú ý 10 tỷ đô la trong các khoản vay đang hoạt động,...
eth-stablecoin-thanh-khoan

Ethereum thống trị thanh khoản của stablecoin với thị phần hơn 52%

Mặc dù các blockchain như TRON và Solana đang tạo ra sự chú ý với các đợt phát hành stablecoin mới, nhưng Ethereum vẫn...

Tin vắn Crypto 21/11: Bitcoin có thể không chứng kiến ​​sự điều chỉnh cho...

Từ nhận định Bitcoin có thể không chứng kiến ​​sự điều chỉnh cho đến khi vượt mốc $100.000 đến BitGo ra mắt công ty...

Giá SUI giảm 11% khi blockchain Sui ngừng hoạt động hơn một giờ

Vào ngày 21 tháng 11, blockchain layer 1 Sui, được thiết kế nhằm triển khai các hợp đồng thông minh một cách nhanh chóng,...

Vốn hóa thị trường của Bitcoin tiến gần 2 nghìn tỷ USD, nhắm tới...

Vốn hóa thị trường của Bitcoin đã tăng vọt, với tài sản này đạt mức cao nhất mọi thời đại mới trong ngày hôm...

Bybit ra mắt 3 Launchpool mới là MORPHO, THRUST và MAJOR cho người dùng...

Sàn giao dịch Bybit đã công bố sự ra mắt 3 dự án Morpho (MORPHO), Thruster (THRUST) và Major (MAJOR) từ 17:00 ngày 21 tháng...

DOGE hay SHIB: ChatGPT Tiết Lộ Meme Coin Tốt Nhất Cho 2025!

Ngày càng nhiều nhà đầu tư crypto chuyển sang sử dụng ChatGPT để tìm ý tưởng giao dịch và định hướng chiến lược. Và...

Binance chứng kiến dòng ra mạnh mẽ buộc phải sử dụng quỹ dự trữ...

Những thông tin lan truyền trong cộng đồng gần đây chỉ ra rằng Binance đang đối mặt với làn sóng rút tiền quy mô...
hack-upbit-trieu-tien

Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên đứng sau vụ hack Upbit trị giá 50...

Ngày 21/11, Cơ quan điều tra quốc gia Hàn Quốc đã xác nhận rằng vụ tấn công làm thất thoát 342.000 đồng Ether (ETH)...

SEC phân phối 4,6 triệu đô la cho các nhà đầu tư chịu thiệt...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chuyển 4,6 triệu đô la tiền bồi thường cho các nhà đầu tư...
MoonPay phá vỡ kỷ lục tháng 11 năm 2023 về giao dịch Solana trong một ngày

MoonPay phá vỡ kỷ lục giao dịch Solana trong một ngày

Vào ngày 19 tháng 11, cổng thanh toán tiền điện tử MoonPay thông báo rằng số lượng giao dịch Solana (SOL) của họ trong...