Stefan He Qin, người sáng lập của hai quỹ đầu tư tiền điện tử đã bị kết án hơn bảy năm tù sau khi nhà chức trách Hoa Kỳ phát hiện ra rằng anh ta lừa các nhà đầu tư số tiền lên tới 54 triệu đô la.
Qin thường xuyên khoe nhà khoe xe để dụ dỗ các nhà đầu tư
Trong một tuyên bố vào ngày 15 tháng 9, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) cho biết Thẩm phán Valerie Caproni đã tuyên án 90 tháng tù giam với Qin vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh ta.
Chàng trai 24 tuổi người Úc sở hữu và điều hành hai quỹ đầu tư tiền điện tử từ năm 2017 đến năm 2020 – Virgil Sigma và VQR, quỹ VQR được thành lập tháng 2 năm 2020.
Mặc dù quỹ Virgil Sigma tuyên bố sẽ đầu tư tài sản của khách hàng vào các chiến lược ăn chênh lệch giá tiền điện tử, DoJ phát hiện ra rằng Qin đã biển thủ tiền quỹ để chi trả cho các chi phí cá nhân bao gồm thực phẩm, tiền thuê nhà và các khoản đầu tư cá nhân khác kể từ năm 2017.
Để tránh gây nghi ngờ cho các nhà đầu tư, Qin đã tạo ra các bản sao kê tài khoản và các tài liệu thuế giả mạo, anh ta khẳng định rằng công ty đã có lãi mỗi tháng kể từ tháng 8 năm 2016, trừ tháng 3 năm 2017 là lỗ.
Sau khi thường xuyên nói dối khách hàng của mình về “giá trị, vị trí và tình trạng vốn đầu tư”, để gia tăng lòng tin với khách hàng, Qin đã lấy tiền từ quỹ VQR để thanh toán cho các nhà đầu tư của quỹ Sigma.
Qin còn lên cả CNBC để nói đạo lý và kể câu chuyện thành công của mình
Vào tháng 12 năm 2020, Qin ra lệnh cho trader chính của VQR hủy tất cả các vị trí của quỹ và chuyển tiền cho anh ta. Mặc dù cảnh báo rằng động thái này sẽ gây tổn thất cho các nhà đầu tư của VQR, nhưng cuối cùng trader này vẫn làm theo lệnh và chuyển tiền cho Qin.
Thanh niên này đã bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 4 năm 2021.
Các cơ quan quản lý trên toàn thế giới gần đây đã nhấn mạnh sự phổ biến ngày càng tăng của các trò gian lận tiền điện tử, với Chủ tịch SEC Gary Gensler nhấn mạnh những lỗ hổng trong các biện pháp bảo vệ có thể gây nguy hiểm cho nhà đầu tư như thế nào.
Gensler cảnh báo: “Các nhà đầu tư có thể ít hoài nghi hơn về các cơ hội đầu tư liên quan đến một cái gì đó mới hoặc tiên tiến, hoặc có thể bị cuốn vào nỗi sợ bị bỏ lỡ (FOMO)”.
Vào tháng 5, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ đã báo cáo thiệt hại của nhà đầu tư là hơn 80 triệu đô la do các vụ lừa đảo tiền điện tử, tính từ tháng 10 năm 2020.
Mời các bạn tham gia Telegram của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh hơn: https://t.me/tapchibitcoinvn
- Người đàn ông mất hơn $700k BTC cho một trò lừa đảo được quảng cáo trên YouTube
- Cựu lãnh đạo Bitconnect Glenn Arcaro nhận tội khi SEC tiếp tục khởi kiện dự án Ponzi 2 tỷ USD
Bao Công
Theo Cointelegraph
