Trung Quốc triệt phá đường dây rửa tiền thông qua crypto trị giá 125 triệu USD trên các sàn Huobi, Binance và OKEx

Updated: 13/10/2021 at 16:36

Sở Cảnh sát thành phố Tuân Nghĩa (遵义), thuộc tỉnh Quý Châu Trung Quốc đã triệt phá băng nhóm rửa tiền thông qua crypto khổng lồ, thu được 800 triệu nhân dân tệ (NDT), tương đương gần 125 triệu USD.

Thành phố Tuân Nghĩa nằm phía Tây Nam Trung Quốc

Tội phạm crypto đã mượn tay của các sàn lớn để rửa tiền

Theo thông tin từ AZCoin News, Sở cảnh sát thành phố Tuân Nghĩa đã triệt phá thành công băng nhóm tội phạm rửa tiền thông qua crypto được cho là lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố. Lần đột kích này đã phanh phui đường dây chuyển và rửa tiền lên đến 800 NDT, tương đương 124.177.320 USD.

Kể từ tháng 7 năm 2021, đội cảnh sát chống gian lận của thành phố Tuân Nghĩa đã liên tục đẩy mạnh nghiệp vụ triệt hạ các tổ chức tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Đồng thời phối hợp với các bộ phận liên quan tiến hành nghiên cứu sâu và phán đoán các manh mối do Đội đặc nhiệm 7.22 chuyển sang.

Qua gần hai tháng làm việc tích cực, cảnh sát thành phố đã đạt được những kết quả đáng kể trong công tác điều tra, triệt phá một băng nhóm tội phạm rửa tiền lớn. Tổng cộng gần 100 nghi phạm đã bị bắt, 332 vụ gian lận viễn thông xảy ra trên toàn quốc đã bị lật tẩy. Số tiền thu được liên quan đến vụ việc được xác định là 9,56 triệu NDT, giá trị tài sản liên quan hơn 3 triệu NDT, 51 điện thoại di động 15 máy tính và 511 thẻ ngân hàng đã bị thu giữ.

Hiện tại, cảnh sát bước đầu phát hiện băng nhóm tội phạm chiêu mộ người bằng cách đăng tải thông báo tuyển nhân viên với lý do thành lập công ty. Sau đó, bọn chúng hoạt động chủ yếu trên các nền tảng như Huobi, Binance, và OKEx. Lợi dụng sự bảo mật và riêng tư của các nền tảng giao dịch, các tên tội phạm nhiều lần thay đổi thông tin và chuyển khoản với số lượng nhỏ, kết hợp với các phương thức khác để trốn tránh nhiều đợt điều tra của cơ quan công an và sự kiểm soát của ngân hàng.

Xoài

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã chuyển sang xu hướng giảm vào ngày 5 tháng 6, sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người ủng hộ nổi tiếng nhất của ông – Elon Musk. Giá DOGE đã giảm hơn 7% trong 24 giờ... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Official Trump (TRUMP) đã giảm 10% vào ngày 6 tháng 6 giữa bối cảnh thị trường biến động và các lệnh đặt cược giảm giá từ team nội bộ của World Liberty Financials (WLFI). Theo dữ liệu từ Spot On Chain, Ogle – một cố vấn cho dự án DeFi... ...

Từ những ngày đầu của Bitcoin, những người theo chủ nghĩa lý tưởng về tiền điện tử đã vẽ nên một viễn cảnh đầy tham vọng: một hệ thống tài chính không cần trung gian, nơi người dùng có quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của chính mình.... ...

Dù bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi các cơ quan quản lý, thị trường crypto tại Nigeria vẫn đang bứt phá mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Chainalysis, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, quốc gia này đã ghi nhận khối lượng giao dịch tiền điện tử lên tới 59... ...

Sei Network – blockchain Layer 1 nổi bật với tốc độ xử lý cao – vừa đạt được một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của mình: hơn 600.000 ví hoạt động hàng ngày, con số cao nhất trong lịch sử mạng lưới này. Cột mốc... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Carlo Pruscino, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, cảnh báo rằng bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm hơn dự kiến đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin, đưa đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode