Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Người đàn ông bị kết án 3 năm tù vì điều hành...

Người đàn ông bị kết án 3 năm tù vì điều hành hoạt động giao dịch Bitcoin trái phép

Một người đàn ông ở California đã bị kết án ba năm tù liên bang “vì điều hành hoạt động giao dịch ít nhất 13 triệu đô la Mỹ bằng Bitcoin và tiền mặt trái phép, thường là cho những kẻ buôn bán ma túy”.

Theo thông báo hôm thứ Năm của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), ngoài án tù 36 tháng, người đàn ông có tên Hugo Sergio Mejia cũng bị tịch thu nhiều tài sản khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử.

Anh ta đã nhận tội vào ngày 1 tháng 7 về “một tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và một tội rửa tiền”, DOJ nêu chi tiết.

Mejia điều hành hoạt động giao dịch tiền điện tử chuyển đổi Bitcoin sang tiền mặt và ngược lại từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 9 năm 2020. Anh ta tính phí hoa hồng cho các giao dịch này nhưng chưa bao giờ đăng ký kinh doanh với Mạng thực thi tội phạm tài chính (FinCEN). Ngoài ra, anh ta còn thành lập các công ty để che giấu hoạt động thực sự của mình, bao gồm Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data và The HODL Group LLC.

“Trong khoảng thời gian gần 2 năm rưỡi, theo thỏa thuận nhận tội, Mejia đã chuyển đổi ít nhất 13 triệu USD”.

DOJ cho biết Mejia đã gặp một khách hàng – người đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật – nhiều lần từ tháng 5 năm 2009 đến tháng 3 năm 2020 “để đổi Bitcoin lấy hàng chục nghìn đô la tiền mặt”.

Trong khi tiến hành trao đổi 14.273 BTC lấy 82.150 đô la tiền mặt cộng với phí vào tháng 3 năm 2020, khách hàng đã thông báo cho Mejia rằng “khách hàng chính của anh ấy là một người mua methamphetamine ở Úc. Họ đã mua methamphetamine cứ sau bốn đến sáu tuần và tiêu thụ tại Úc với giá cao hơn năm lần so với giá trung bình ở Hoa Kỳ”.

Bộ Tư pháp lưu ý:

“Mejia và khách hàng đã thực hiện năm giao dịch Bitcoin – tiền mặt, tổng cộng vượt quá 250.000 đô la”.

“Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Mejia đồng ý giao nộp tất cả tài sản có được từ hành vi bất hợp pháp, bao gồm 233.987 đô la tiền mặt bị tịch thu từ các khu dân cư ở Santa Ana và Ontario, và khoảng 95.587 đô la tiền điện tử khác nhau”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Newsbitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...

Ngành công nghiệp crypto tranh giành vị trí trong hội đồng cố vấn của...

Nhiều công ty crypto hàng đầu, bao gồm Ripple, Kraken và Circle, đang tích cực tìm kiếm vị trí trong hội đồng cố vấn...

BiT Global tuyên bố Coinbase delist wBTC để đạt được ‘lợi thế cạnh tranh’...

BiT Global cáo buộc Coinbase delist Wrapped Bitcoin (wBTC) nhằm củng cố “lợi thế cạnh tranh” cho sản phẩm Bitcoin wrapped độc quyền của...
MicroStrategy-bong-bong-bitcoin

MicroStrategy có tạo nên bong bóng Bitcoin không?

Chiến lược mua Bitcoin (BTC) của MicroStrategy đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư, nhưng liệu nó có khả thi...

Quai Network ra mắt testnet cuối cùng với phần thưởng 10 triệu token QUAI

Quai Network đã chính thức ra mắt testnet cuối cùng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của nền tảng....