Sở Thuế vụ Mỹ thu được 3,5 tỷ đô la tiền điện tử từ tội phạm trong năm 2021

Updated: 22/11/2021 at 9:26

Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) đã tiết lộ rằng 3,5 tỷ đô la tiền điện tử đã bị thu giữ trong năm tài chính 2021. Con số này đại diện cho 93% tổng số tiền mà đơn vị điều tra tội phạm của họ thu giữ trong cùng khoảng thời gian. Cơ quan này dự kiến ​​sẽ thu giữ thêm hàng tỷ đô la tiền điện tử vào năm tới.

Đơn vị Điều tra Hình sự (CI) của Sở Thuế vụ, chi nhánh thực thi pháp luật của cơ quan đặc nhiệm, đã phát hành Báo cáo Thường niên Điều tra Hình sự năm 2021 vào thứ Năm tuần trước.

Báo cáo nêu chi tiết số liệu thống kê, quan hệ đối tác và các hành động thực thi tội phạm quan trọng từ IRS-CI trong năm tài chính vừa qua, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 và kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021. Trong số một số trường hợp bitcoin được nêu bật trong báo cáo là “dịch vụ rửa tiền bitcoin hoạt động lâu nhất trên darknet có tên là Bitcoin Fog”.

Báo cáo Thường niên Điều tra Hình sự dài 49 trang cho biết rằng 3,5 tỷ đô la tiền điện tử đã bị thu giữ trong năm tài chính 2021. Con số này chiếm 93% tổng số vụ tịch thu CI trong thời gian này.

Cơ quan này đã chỉ ra rằng họ dự kiến ​​sẽ thu được thêm hàng tỷ đô la tiền điện tử trong năm tài chính tiếp theo. Giám đốc Điều tra Hình sự IRS Jim Lee cho biết trong một cuộc gọi với các phóng viên hôm thứ Năm:

“Tôi dự đoán xu hướng thu giữ tiền điện tử sẽ tiếp tục khi chúng ta chuyển sang năm tài chính 2022… Chúng ta đang thấy tiền điện tử liên quan ngày càng nhiều đến tội phạm”.

Jarod Koopman, quyền giám đốc điều hành của bộ phận Dịch vụ pháp y và mạng IRS, nhận xét rằng các vụ tịch thu tiền điện tử lớn đã trở thành bình thường mới cho các cuộc điều tra tội phạm của IRS.

“Đó là một con số khổng lồ. Chắc chắn chúng tôi đang thấy sự thay đổi trong công việc điều tra của mình. Tôi tin rằng đơn vị Điều tra Hình sự IRS có thể thu giữ nhiều hơn nữa tiền điện tử trong năm tài chính sắp tới”, ông nói và thêm rằng:

“Chúng tôi kỳ vọng rằng con số sẽ ở trong phạm vi đó, dựa trên một số cuộc điều tra mà chúng tôi hiện đang thực hiện có quy mô và phạm vi khá lớn, nó có thể đạt mức cao mới vào năm sau”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Tôn Quyền

Theo NewsBitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Mặc dù giá TRON (TRX) đã điều chỉnh 5,5% so với đỉnh gần đây, một báo cáo mới từ Messari lại hé lộ một bức tranh hoàn toàn tích cực: mạng lưới TRON đang vận hành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với tổng giá trị stablecoin đạt hơn 81... ...

Ethena (ENA) tăng 27% trong phiên giao dịch ngày 25/7 khi các nhà phân tích chuyển sang xu hướng lạc quan nhờ các động lực tăng trưởng mới của dự án. Cụ thể, dự án có thể được hưởng lợi từ xu hướng stablecoin và sự quan tâm ngày càng... ...

Trong 24 giờ qua, giá SUI đã tăng mạnh, đưa altcoin này tiến gần đến một cú breakout tiềm năng. Đợt tăng trưởng gần đây, kết hợp với điều kiện thị trường thuận lợi, đã thắp lên kỳ vọng về việc SUI thiết lập các mức đỉnh mới sau giai... ...

Trong nhiều năm, việc nắm giữ Bitcoin (BTC) chỉ đơn giản là nắm giữ nó. Nhưng giờ đây, một cuộc cách mạng thầm lặng đang biến tài sản crypto ban đầu thành một cỗ máy sinh lời năng động. Con số đã chứng minh điều đó: từ quy mô chỉ... ...

Sự xuất hiện của các quỹ ETF Bitcoin đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc thị trường và đánh dấu sự kết thúc của các đợt tăng giá parabol cũng như thị trường gấu kéo dài — theo nhận định của Mitchell Askew, nhà phân tích tại Blockware. “Biểu... ...

Thị trường crypto đang cho thấy những dấu hiệu rõ rệt về một mùa altcoin sắp tới, khiến các nhà đầu tư tích cực tích lũy các token tiềm năng. Theo dữ liệu từ Dropstab, hiện có 59 altcoin đang phát tín hiệu tích lũy. Trong giai đoạn tích lũy,... ...

Tuần tới sẽ là thời điểm then chốt đối với thị trường crypto khi chính quyền Donald Trump công bố đánh giá về ngành này tại Mỹ. Dự kiến được phát hành vào ngày 30/7, báo cáo về tiền điện tử của Nhà Trắng đang thu hút sự chú ý... ...

Các địa chỉ nắm giữ lượng lớn Cardano (ADA) – cụ thể là những ví chứa trên 100.000 ADA—đã quay trở lại xu hướng tích lũy mạnh mẽ. Động thái này không chỉ khơi dậy làn sóng quan tâm mới đối với ADA, mà còn gợi mở khả năng đang... ...

Bitcoin (BTC) đã có cú hồi phục ấn tượng vào cuối ngày thứ Sáu sau khi quét qua vùng đáy của phạm vi giao dịch. Hiện tại, đồng coin này đang nỗ lực duy trì đà tăng trong những ngày cuối tuần — một tín hiệu rõ ràng cho thấy... ...

Guy Young, nhà sáng lập Ethena Labs, vừa lên tiếng bảo vệ mô hình kho bạc crypto (crypto treasuries) như một giải pháp tiềm năng nhất nhằm chấm dứt tình trạng các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) xả token sau khi mở khóa – vấn đề vốn đã trở thành... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode