Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã tăng 78% vào...

Tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã tăng 78% vào năm 2021, riêng Defi mất 2,3 tỷ đô la

Theo báo cáo mới nhất từ Chainalysis, khoảng 10 tỷ đô la giá trị tiền điện tử hiện đang nằm trong các địa chỉ bất hợp pháp thông qua những hoạt động tội phạm như lừa đảo, Ransomware và Ponzi.

Các hoạt động bất hợp pháp hiện chiếm 0,15% trong tổng số 15,8 nghìn tỷ đô la khối lượng giao dịch tiền điện tử vào năm ngoái, tăng 550% so với năm trước đó. Tuy nhiên, các con số vẫn có thể tăng lên.

Chainalysis báo cáo rằng 0,34% giao dịch tiền điện tử vào năm 2020 có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, sau đó đã tăng lên 0,62%. Ngoài kế hoạch Ponzi trị giá hàng tỷ đô la vào năm 2019 của PlusToken, tỷ lệ giao dịch tiền điện tử liên quan đến tội phạm đang có xu hướng giảm.

Tội phạm liên quan đến DeFi tăng mạnh

Với khối lượng giao dịch trong lĩnh vực DeFi tăng 912% vào năm ngoái, báo cáo đã nhấn mạnh đây là một lĩnh vực mới, trong đó tội phạm ngày càng phát triển mạnh. Trong khi số tiền điện tử trị giá 162 triệu đô la bị đánh cắp từ các nền tảng DeFi vào năm 2020, chiếm 31% tổng số tiền bị đánh cắp, tăng 335% so với năm 2019. Năm 2021, con số đó đã tăng 1.330% lên 2,3 tỷ đô la.

“Sự gia tăng tội phạm liên quan đến DeFi là một ví dụ về cách bọn tội phạm thường khai thác các công nghệ mới. Khi DeFi bắt đầu phát triển trong năm nay, chúng ta đã chứng kiến ​​sự gia tăng lớn trong các giao thức được sử dụng để rửa tiền, cũng như các giao thức là con mồi của các hacker”, Kim Grauer, trưởng nhóm nghiên cứu của Chainalysis cho biết.

Đi sâu hơn vào các số liệu, các nhà nghiên cứu của Chainalysis phát hiện ra rằng trong năm 2021, tội phạm mạng đã đạt được mức doanh thu cao hơn 82% từ lừa đảo, thu về 7,8 tỷ đô la tiền điện tử từ các nạn nhân. Trong số 7,8 tỷ đô la đó, Chainalysis đã phát hiện ra 2,8 tỷ đô la đến từ kéo thảm (rug pull) – nơi các nhà phát triển tạo ra các dự án tiền điện tử có vẻ hợp pháp trước khi trộm tiền và cao chạy xa bay.

2,8 tỷ đô la thậm chí còn chưa tính đến thiệt hại của người dùng liên quan đến giá trị sụt giảm mạnh của các token DeFi giả và chỉ tính khoản tài trợ của nhà đầu tư đã được thực hiện. Gần như toàn bộ 2,8 tỷ đô la bị đánh cắp vào năm 2021 đến từ Thodex, một sàn giao dịch tập trung gian lận với việc CEO ngăn người dùng rút tiền và biến mất. Chainalysis đã theo dõi một số dự án DeFi khác mà cuối cùng là trò kéo thảm.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo BeinCrypto

MỚI CẬP NHẬT

Thị trường meme coin ảm đạm nhưng Catslap bùng nổ hơn 50% trong ngày...

Trong khi các meme coin hàng đầu như Dogecoin, Pepe và Popcat đang có dấu hiệu chững lại, meme coin mới nổi Catslap (SLAP)...

Khối lượng giao dịch DEX hàng tháng của Solana lần đầu tiên vượt quá...

Lần đầu tiên trong lịch sử Solana, khối lượng giao dịch hàng tháng trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) của mạng...

Tin vắn Crypto 25/11: Bitcoin có thể tăng vọt lên mức $500.000 vào 2025...

Từ nhận định Bitcoin có thể tăng vọt lên mức $500.000 vào năm 2025 đến HashKey Global đã công bố quan hệ đối tác...
satoshi-bitcoin

Satoshi Nakamoto có thể là siêu cá voi năm 2010, theo BTCparser

Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết mới về Satoshi Nakamoto: Nhà sáng lập Bitcoin chưa bao giờ biến mất và đã bí...
bitmex-tang-gia

Nhà sáng lập BitMEX Arthur Hayes tiết lộ mục tiêu giá cho Bitcoin (BTC)...

Nhà sáng lập BitMEX Arthur Hayes vừa đưa ra những dự đoán tích cực về Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE) và chu kỳ thị trường...
pump-fun-chi-trich

Pump.fun đối mặt với những chỉ trích dữ dội khi người dùng sử dụng...

Kể từ khi ra mắt vào đầu năm nay, nền tảng memecoin Pump.fun đã trở thành một cái tên đáng chú ý trong ngành...

DeSci đang rất giống như DeFi đầu giai đoạn năm 2019

Các giao thức khoa học phi tập trung (DeSci) hiện đang ở giai đoạn tương tự như tài chính phi tập trung (DeFi) vào...
CHILLGUY

CHILLGUY tiếp tục tăng thêm 48% bất chấp lời cảnh báo từ người sáng...

Từ những xu hướng đình đám trên TikTok cho đến các ví tiền điện tử, meme “Chill Guy” đã nhanh chóng trở thành một...

Cameron Winklevoss kêu gọi tái điều tra cáo buộc tài trợ chiến dịch đối...

Cameron Winklevoss, đồng sáng lập sàn giao dịch Gemini, đã kêu gọi mở lại cuộc điều tra về các cáo buộc tài trợ chiến...

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ mở rộng nền tảng thanh toán xuyên biên...

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đang nỗ lực mở rộng nền tảng thanh toán xuyên biên giới của mình, cho phép thanh...
JPMorgan nghi ngờ về việc Elon Musk theo đuổi D.O.G.E. nhằm cải cách liên bang

Phố Wall lo ngại Bộ Hiệu quả Chính phủ (D.O.G.E) làm sụp đổ thị...

JPMorgan Chase đã công bố một báo cáo vào ngày 22 tháng 11, đánh giá Bộ Hiệu quả Chính phủ (D.O.G.E) – một cơ...

Metaplanet thực hiện bước đi quan trọng để thúc đẩy áp dụng Bitcoin tại...

Sau khi ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) với Bitcoin Magazine vào ngày 26 tháng 7 năm 2024, Metaplanet đã chính thức công...

Các token layer 1 tăng trưởng mạnh mẽ khi thị trường đặt kỳ vọng...

Lời hứa về một môi trường quản lý ủng hộ tiền điện tử dưới chính quyền mới của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump...

Giá Coin hôm nay 25/11: Bitcoin và các altcoin lớn quay đầu giảm khi...

Bitcoin quay đầu về dưới $96.000 nhưng sau đó đã nhanh chóng lấy lại đà phục hồi và khép lại ngày hôm qua trong...

Chủ tịch FSC Hàn Quốc bác bỏ khả năng xây dựng kho dự trữ...

Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) Hàn Quốc, Kim Byung-hwan, đã bác bỏ khả năng xây dựng kho dự trữ Bitcoin...
4-altcoin-tang

Dòng tiền có thể chảy vào 4 altcoin này khi giá Bitcoin đi ngang

Bitcoin đã giảm xuống dưới mức $96.000 vào ngày 24 tháng 11, cho thấy các trader ngắn hạn đang chốt lời gần ngưỡng $100.000....