Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack SEC không thể xác định tung tích của người sáng lập Ponzi...

SEC không thể xác định tung tích của người sáng lập Ponzi BitConnect

Bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cáo buộc trong một kế hoạch Ponzi trị giá 2,4 tỷ đô la, tung tích nhà sáng lập BitConnect, Satish Kumbhani vẫn chưa được xác định kể từ tháng 9 năm 2021.

SEC không thể xác định vị trí nhà sáng lập BitConnect

Trong một đơn đệ trình lên tòa án vào thứ Hai (28/2), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cho biết hiện vẫn chưa rõ tung tích của Kumbhani. Nơi ở cuối cùng của Kumbhani là ở quê hương Ấn Độ, nhưng anh ta đã biến mất kể từ khi bị SEC buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư Mỹ hơn 2 tỷ đô la.

Trong hồ sơ, SEC lưu ý rằng Kumbhani có thể đã trốn ra nước ngoài và “vị trí của Kumbhani vẫn chưa được xác định và Ủy ban vẫn không thể cho biết khi nào nỗ lực tìm kiếm anh ta sẽ thành công”.

Kumbhani bị buộc tội gian lận chuyển tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và ba âm mưu: thực hiện hành vi gian lận qua điện thoại, thao túng giá hàng hóa và rửa tiền quốc tế.

Câu chuyện về BitConnect bắt nguồn từ đợt bùng nổ ICO, là một trong những dự án được đề cập và nói về nhiều nhất vào thời điểm đó. Được thành lập vào năm 2016, BitConnect đã trở thành một cơn sốt vào giữa năm 2017 khi huy động được hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư toàn cầu. Dự án hứa hẹn một chương trình cho vay (lending) dựa trên “bot giao dịch” và “phần mềm biến động” độc quyền, sẽ mang lại thu nhập 10% cho các nhà đầu tư thông qua token BCC của nó.

BCC đạt ATH vào tháng 12 năm 2017

DOJ đã buộc tội Kumbhani vì đã vận hành một chương trình Ponzi thông qua chương trình cho vay của BitConnect, nơi dự án này đã thu hút được 2,4 tỷ đô la từ các nhà đầu tư. Token BCC của Bitconnect đã ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại (ATH) là 463,31 đô la, với mức vốn hóa 3,4 tỷ đô la khi toàn bộ thị trường tiền điện tử bùng nổ vào tháng 12 năm 2017.

Những nhà sáng lập BitConnect kéo thảm (rug pull) vào tháng 1 năm 2018, khiến giá BCC giảm xuống gần 0 và gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư.

SEC không thể xác định vị trí nhà sáng lập BitConnect

Biểu đồ giá BitConnect (BCC) | Nguồn: CoinMarketCap

DOJ cũng cáo buộc Kumbhani đã tạo ra nhu cầu thị trường giả cho BCC để thu hút nhiều nhà đầu tư không nghi ngờ hơn. Giống như nhiều dự án khác trong kỷ nguyên ICO, hóa ra BitConnect là một kế hoạch kim tự tháp khổng lồ, nơi những nhà sáng lập sử dụng các khoản tiền ban đầu để trả nợ cho các nhà đầu tư cũ và sau đó bỏ chạy sau khi thu về hàng tỷ đô la dựa trên sự thổi phồng và cơn sốt ICO.

Một số người quảng bá dự án trên khắp Australia và Hoa Kỳ đã bị kết án và phải đối mặt với án tù.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

“Thư tạm ngừng” của FDIC tiết lộ chiến thuật nhằm vào ngân hàng tiền...

Giám đốc pháp lý (CLO) của Coinbase, Paul Grewal, đã lên tiếng chỉ trích Tổng Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa...
bnb

Đốt token thúc đẩy sự thay đổi trong tâm lý của BNB – $606...

Vào ngày 1/11, BNB Chain thông báo đã hoàn thành đợt đốt coin theo quý lần thứ 29, về cơ bản là làm giảm...

AI dự đoán thời điểm Bitcoin đạt $100.000

Với việc Bitcoin (BTC) không giữ được mức trên $70.000, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào việc liệu đồng tiền...

Tron đạt doanh thu hàng tháng cao thứ hai khi TRX tăng trưởng

Blockchain của Tron đang trải qua những bước tiến đáng kể, với token gốc TRX đạt mức cao nhất trong năm nhờ vào doanh...

NFT phá vỡ xu hướng giảm kéo dài 7 tháng, với doanh số tháng...

Trong tháng 10, lĩnh vực NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, phá vỡ xu hướng giảm kéo dài bảy tháng trước...

Thái Lan bắt giữ 6 cảnh sát bị cáo buộc dàn dựng tống tiền...

Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành bắt giữ 7 cá nhân, trong đó có 6 cảnh sát, liên quan đến cáo buộc dàn...

Tin vắn Crypto 02/11: Bitcoin có thể quay về $65.000 trong thời gian tới...

Từ nhận định Bitcoin có thể giảm mạnh xuống $65.000 trong thời gian tới đến Grayscale XRP Trust đã mở cửa cho các nhà...
Tether

Tether chuyển hướng sang thị trường Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi trước...

Tether (USDT) đang cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi do những...

Arthur Hayes cho biết Solana là sự lựa chọn hấp dẫn trong bối cảnh...

Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX và Giám đốc Đầu tư tại Maelstrom, đã thể hiện sự ủng hộ đối với Solana, gọi nó...

Ripple công bố báo cáo quý 3 – Đây là lượng token XRP mà...

Theo báo cáo quý 3 vừa được công bố, công ty blockchain Ripple, có trụ sở tại San Francisco, hiện nắm giữ 4,43 tỷ...

Chiến lược Bitcoin đã giúp MicroStrategy đạt mức vốn hóa thị trường hơn 50...

Vốn hóa thị trường của MicroStrategy, công ty đầu tư nổi tiếng chuyên về Bitcoin, đã chính thức vượt qua Coinbase, sàn giao dịch...

DWF Labs xem xét khởi kiện cựu đối tác Eugene Ng vì cáo buộc...

Đối tác quản lý của DWF Labs, Andrei Grachev, đã tuyên bố vào thứ Sáu trên mạng xã hội X rằng công ty của...
gotbit

DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn dựng âm...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố Aleksei Andriunin, nhà sáng lập và CEO của công ty dịch vụ tài chính tiền...

Nghiên cứu cho thấy lệnh cấm khai thác Bitcoin có thể làm tăng lượng...

Các nhà nghiên cứu từ tổ chức phi lợi nhuận Exponential Science và Đại học College London đã chỉ ra rằng các lệnh cấm...

Tỷ lệ chiến thắng của Donald Trump trên Polymarket giảm xuống dưới 58% dù...

Một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên nền tảng Polymarket đã quyết định rót thêm 7 triệu đô la vào token 'Yes'...
eth-giam-thang-11

Giá ETH có thể giảm xuống còn $1.550 vào tháng 11, đây là lý...

Sau tháng Mười thiếu đi sự sôi động cần thiết, mô hình giảm giá trên biểu đồ Ethereum không còn có thể bị phớt...