Một nhóm người dùng đã báo cáo tài khoản của họ bị Binance phong tỏa trong khoảng 5 tháng. Điều này đã khiến họ không hài lòng và kiện ra tòa.
Còn gì tệ hơn việc tài khoản có tiền nhưng đột nhiên nhận được email thông báo không thể truy cập được vì có thể số tiền đó đến từ hoạt động bất hợp pháp? Đó là điều đã xảy ra với một nhóm thanh niên người Colombia từng giao dịch tiền điện tử trên Binance. Tất nhiên là họ không hài lòng về điều đó.
Trong hơn 5 tháng qua, một nhóm người dùng Colombia đã báo cáo trên mạng xã hội rằng tài khoản của họ bị Binance chặn, vì họ nhận tiền từ các hoạt động bất hợp pháp theo FIOD (Dịch vụ Điều tra và Thông tin Thuế của Hà Lan). Một số thậm chí còn báo cáo tiền từ tài khoản bị trừ mà không có bất kỳ ủy quyền nào.
Một số người dùng Binance báo cáo bị chặn trong hơn 5 tháng
Andrea Torrente là một trong những người bị khóa tài khoản. Trong một cuộc phỏng vấn với trang tin tức tiền điện tử Mỹ Latinh Criptonoticias, cô cho biết phải nhờ đến các kênh pháp lý thông qua luật sư của mình từ 15 ngày trước để cố gắng khôi phục tài khoản nhưng vẫn bị khóa cho đến hôm nay.
Mặt khác, cô chưa nhận được phản hồi chính thức từ đại diện pháp lý của Binance tại Colombia hoặc từ các cơ quan có liên quan. Ngoài ra, những tài khoản đã được mở phong tỏa là của những người không nhận được thông báo chặn từ FIOD.
“Về lý thuyết, tuần này là hạn cuối mà đại diện pháp lý của Binance tại Colombia và các cơ quan chức năng khác phải có thông báo”.
Một trong số những người bị ảnh hưởng nói rằng anh ta đã có hơn 1 triệu đô la trong sàn giao dịch vào thời điểm tài khoản bị tạm ngưng. Điều này khiến anh không thể kiếm được lợi nhuận từ cuộc biểu tình Bitcoin và chốt lời. Nhiều người khác như Juan Pombo cũng bị chặn 143.000 đô la và đã khiến anh ta “phá sản đúng nghĩa đen” theo những gì anh cho biết.
Mặc dù không phải tất cả các trader bị ảnh hưởng đều có số tiền tương tự lưu trữ trên nền tảng, nhưng nhóm sẵn sàng đi đến “hậu quả cuối cùng” để đòi công lý, ngay cả khi họ phải chi nhiều tiền cho luật sư hơn số tiền họ có trong tài khoản của mình.
Người dùng có thể chứng minh tiền của họ là hợp pháp
Không giống như Binance, các trader bị ảnh hưởng tuyên bố có phương tiện để chứng minh nguồn gốc của các khoản tiền thông qua báo cáo tài chính của họ. Vì vậy, tất cả không chịu thua và họ thực sự có thể kiếm được một số tiền nếu chứng minh được rằng họ đã mất cơ hội kiếm lợi nhuận do sơ suất của nền tảng.
Ví dụ, Torrente đã sử dụng nền tảng để kinh doanh chênh lệch giá USDT, tận dụng sự khác biệt về giá của các sàn giao dịch ở Cali, Colombia và Binance.
Một số giao dịch được liên kết với Darknet
Một trường hợp cụ thể khác là của César Maya. Thông qua trình khám phá blockchain Chainalysis, anh đã xác minh rằng anh mua tiền điện tử từ những người liên quan đến Darknet mà không hề hay biết. Tuy nhiên, Binance đã khóa tài khoản vì một giao dịch chiếm chưa đến 1% hoạt động của anh ấy.
Luật sư của Maya đảm bảo công ty không thể giữ tiền của anh, vì rất dễ chứng minh lòng tin vào việc mua tài sản của anh. Ngoài ra, những người dùng khác gặp phải vấn đề tương tự đã được bỏ phong tỏa tài khoản và tất cả tiền của họ.
Theo Torrente, gã khổng lồ châu Á phũ bỏ tất cả trách nhiệm, nói rằng người dùng nên viết thư cho FIOD hoặc cảnh sát Hà Lan, là đơn vị đã ban hành lệnh đóng băng tiền.
Binance ngừng hoạt động ở Ontario
Binance đã xác nhận trong một cam kết với Ontario Securities Commission (OSC) ở Canada vào thứ 4 rằng sàn giao dịch sẽ ngừng các hoạt động liên quan đến cư dân Ontario. Binance cũng sẽ ngừng mở tài khoản Ontario mới, cung cấp các khoản hỗ trợ và hoàn trả cho một số người dùng Ontario dưới sự quản lý của bên thứ ba, công ty cho biết.
Cam kết này dường như để kết thúc bất đồng bắt đầu vào tháng 6 khi Binance thông báo sẽ không cung cấp tài khoản Ontario nữa và khách hàng được khuyên đóng các vị trí đang hoạt động trước cuối năm nay. Một tháng trước thông báo của Binance, OSC đã đưa ra bản cáo bạch mới và các yêu cầu đăng ký cho sàn giao dịch tiền điện tử.
Vào tháng 12, Binance nói với các nhà đầu tư rằng họ được phép tiếp tục hoạt động tại địa phương mặc dù không có đăng ký. OSC nhanh chóng bác bỏ tuyên bố đó. Trong cam kết được đệ trình hôm thứ 4, Binance thừa nhận tuyên bố của họ là không đúng sự thật. Sàn giao dịch cũng thừa nhận họ đã nói với nhà đầu tư Ontario trong một email vào ngày 1/1 rằng giao dịch và onboard bị hạn chế, nhưng vẫn tiếp tục cho phép họ giao dịch như bình thường. Trong cam kết, người dùng Ontario có 90 ngày để đóng các vị trí.
OCS tuyên bố họ “có quyền cưỡng chế Binance đối với bất kỳ vi phạm luật chứng khoán Ontario nào trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai mà không cần phát sinh từ các sự kiện được mô tả trong cam kết”.
Binance sẽ tiếp tục hoạt động ở các tỉnh khác của Canada. Alberta Securities Commission là cơ quan quản lý chính của sàn giao dịch trong nước.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn
- MATIC khó khăn chồng chất khi Binance tạm dừng gửi và rút tiền
- Binance lên kế hoạch thâm nhập mọi khu vực kinh tế
- 3 giao thức Layer-1 đang tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp biến động
Minh Anh
Theo AZCoin News
