Trang chủ Tạp chí Nghiên cứu của IMF: Tiền điện tử ngày càng được sử dụng...

Nghiên cứu của IMF: Tiền điện tử ngày càng được sử dụng nhiều ở các nước tham nhũng

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang kêu gọi nhiều quy định hơn liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử. Nghiên cứu của họ cho thấy các tài sản kỹ thuật số này được sử dụng phổ biến ở những quốc gia có thể bị coi là tham nhũng hoặc kiểm soát vốn nghiêm ngặt.

Với vốn hóa thị trường của ngành hơn 2 nghìn tỷ đô la, lĩnh vực này đang mở rộng ra ngoài phạm vi quy định ở một số quốc gia.

Việc thiếu các quy định thống nhất là nguyên nhân chính gây lo ngại cho nhiều cơ quan chức năng toàn cầu, bao gồm cả IMF. Trong khi các quốc gia như Hoa Kỳ đã và đang phát triển khuôn khổ ngăn ngừa rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận thông qua tiền điện tử, một số nơi đang thiếu những khuôn khổ như vậy.

Nghiên cứu gần đây của IMF chỉ ra tham nhũng tiềm ẩn

Một nghiên cứu gần đây của IMF đã khảo sát 55 quốc gia, phát hiện ra rằng tiền điện tử “có thể được sử dụng để chuyển tiền tham nhũng hoặc phá vỡ các biện pháp kiểm soát vốn”. Với khoảng từ 2.000 đến 12.000 người trả lời ở mỗi quốc gia, những người tham gia nghiên cứu của IMF đã được hỏi liệu họ có sử dụng hay sở hữu tài sản kỹ thuật số vào năm 2020 hay không, gợi nhớ đến việc IMF trước đây kêu gọi các quy định về tiền điện tử nhất quán hơn trên khắp các biên giới quốc tế.

Năm ngoái, IMF đã xuất bản một bài đăng trên blog lưu ý cách tiền điện tử tương tác với hệ thống tài chính truyền thống và chỉ ra những khó khăn của nhà hoạch định chính sách trong việc giám sát rủi ro của những tương tác này do thiếu quy định.

IMF cũng đề xuất cách điều chỉnh lĩnh vực tiền điện tử trên toàn cầu, khuyến nghị cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ và thiết lập hướng dẫn, yêu cầu rõ ràng cho các tổ chức tài chính được quản lý tiếp xúc với crypto.

FCA yêu cầu các công ty tiền điện tử tại Vương quốc Anh đăng ký hoạt động

Mặc dù chưa có khuôn khổ quản lý toàn cầu cho tiền kỹ thuật số, nhưng một số quốc gia đang tăng cường điều chỉnh loại tài sản mới nổi này. Tại Vương quốc Anh, Cơ quan quản lý tài chính (FCA) nổi tiếng đi đầu trong các quy định về tiền điện tử gần đây đã thông báo thêm 5 công ty vào danh sách các nhà cung cấp dịch vụ crypto được phê duyệt trong nước.

Kể từ năm 2020, cơ quan giám sát của Vương quốc Anh yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử phải được cấp phép tại quốc gia này trước khi hoạt động và những công ty không đăng ký chính thức trước thời hạn 31/3 được thông báo trước đó buộc phải đóng cửa. Tương tự, Hoa Kỳ hiện đang nỗ lực hướng tới cung cấp khuôn khổ quy định rõ ràng hơn, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc cung cấp sự rõ ràng cần thiết.

Hiện tại, sắc lệnh gần đây của Tổng thống Biden về tiền điện tử hy vọng sẽ cung cấp sự rõ ràng rất cần thiết trong dài hạn. Liên minh châu Âu (EU) cũng đang tiến hành các bước hướng dẫn về cách tài sản kỹ thuật số nên được quản lý.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều quốc gia, chẳng hạn như Ấn Độ không quy định về tiền điện tử. Mặc dù quốc gia này đã áp thuế, nhưng vẫn chưa ban hành khuôn khổ cho cách thức hoạt động của ngành.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo Beincrypto

MỚI CẬP NHẬT

xrp

XRP tăng vọt lên mức cao nhất trong năm là 1,63 đô la, nhưng...

Ripple (XRP) đã đạt mức cao nhất trong năm là 1,63 đô la vào ngày 23/11. Tuy nhiên, đà tăng giá yếu dần đã...

2 chất xúc tác chính sắp đưa Solana (SOL) lên mức kỷ lục mới

Solana (SOL) đã đạt mức đỉnh kỷ lục mới tại $264,39 trong phiên giao dịch ngày 23 tháng 11. Kể từ đó, SOL đã...
sec

SEC Hoa Kỳ phạt kỷ lục 8,2 tỷ đô la từ 583 hành động...

Năm tài chính 2024 đánh dấu một bước đột phá lịch sử đối với Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC),...

Mục tiêu giá cuối năm 2025 của Bitcoin là $180.000: Nhà sáng lập TYMIO

Theo Georgii Verbitskii - nhà sáng lập nền tảng tài chính phi tập trung TYMIO, giá Bitcoin sẽ giao dịch trong khoảng từ $100.000...

Tin vắn Crypto 24/11: Mùa Altcoin đến gần khi sự thống trị của Bitcoin...

Từ nhận định mùa Altcoin đến gần khi sự thống trị của Bitcoin giảm mạnh 3,65% trong tuần đến Úc tham vấn về khuôn...
tho-dao-btc

Thợ đào bán ròng khi giá Bitcoin không thể vượt $100.000

 Gần đây, các thợ đào Bitcoin (BTC) đã tích cực giảm lượng nắm giữ của mình khi giá đồng coin này tiếp tục dao động...

Cantor Fitzgerald đã đồng ý mua 5% cổ phần của Tether với giá lên...

Howard Lutnick, CEO và là cổ đông lớn của Cantor Fitzgerald, từng đảm nhiệm vai trò đồng chủ tịch đội chuyển giao quyền lực...

Bitcoin đứng trước nguy cơ bank run, dẫn đến vòng xoáy tử thần: Nhà...

Justin Bons, nhà sáng lập kiêm CIO của Cybercapital, một quỹ đầu tư tiền điện tử châu Âu, đã đưa ra cảnh báo về...
OneCoin

Cryptoqueen Ruja Ignatova có thể vẫn còn sống và đang ẩn náu ở Nam...

Ruja Ignatova, được biết đến rộng rãi với biệt danh “Cryptoqueen,” là người sáng lập chương trình lừa đảo tiền điện tử khét tiếng...
mua-altcoin

Những chỉ số này cho thấy “mùa altcoin” đang ở rất gần

Thị trường tiền điện tử đang cho thấy những dấu hiệu của một "mùa altcoin" sắp tới, giai đoạn được đặc trưng bởi sự...

Thị trường NFT hạ nhiệt trong tuần này, tổng doanh số giảm 11%

Doanh số bán NFT đã giảm 11% trong tuần này mặc dù thị trường crypto nói chung vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh...

Lập trình viên Laszlo Hanyecz đã mắc sai lầm “tỷ đô” khi chi 10.000...

Vào năm 2010, lập trình viên Laszlo Hanyecz đã chi 10.000 Bitcoin để mua hai chiếc pizza Papa John's. Với giá trị thị trường...

Short ETH đạt mức cao kỷ lục khi đòn bẩy thị trường tăng vọt

Vị thế Short ETH có đòn bẩy đã đạt mức cao chưa từng có, phản ánh sự dịch chuyển mạnh mẽ trong tâm lý...

Điểm tin tuần 18/11-24/11: Bitcoin tiến sát $100.000 – Chủ tịch SEC Gary Gensler...

Bitcoin liên tục lập đỉnh mới trong những ngày qua khi các nhà đầu tư dự đoán nó sẽ sớm cán mốc $100.000 trong...
xlm-tang-manh

Đây là lý do tại sao giá Stellar (XLM) tăng hơn 5 lần từ...

Stellar (XLM) đã ghi nhận mức tăng giá 50% trong 24 giờ qua, trở thành tài sản có hiệu suất tốt nhất trong khoảng...

Đợt tăng giá của Bitcoin đang tạo ra một cảm giác an toàn giả...

Đợt tăng giá của Bitcoin đang tạo ra một cảm giác an toàn giả tạo trong giới đầu tư, theo nhận định của chiến...