Các ngân hàng Hàn Quốc đang bị điều tra về việc tạo điều kiện cho 6,5 tỷ đô la đáng ngờ được chuyển ra nước ngoài, vốn bị ràng buộc với các công ty tiền điện tử.
Theo báo cáo hôm thứ Hai từ Asia Times, Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) đã ra lệnh điều tra các ngân hàng Hàn Quốc vào tháng trước sau khi xác định được một lượng đáng kể các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài vào cuối tháng Sáu.
Cuộc điều tra cho thấy phần lớn trong số 6,5 tỷ đô la được chuyển ra nước ngoài từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022 đến từ các tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử, cho thấy một số công ty Hàn Quốc đang lợi dụng “Kimchi premium (kimp)”.
Kimchi premium là khoảng cách về giá tiền điện tử trên các sàn giao dịch của Hàn Quốc so với các sàn giao dịch nước ngoài. Các nhà đầu tư mua tiền điện tử từ các sàn giao dịch nước ngoài và bán chúng trên các sàn giao dịch Hàn Quốc để kiếm lời.
Các nhà quản lý đã lo ngại về Kimchi premium vì nó làm tăng nguy cơ thất thoát vốn khỏi đất nước.
Hiện tại, Kimchi premium nằm ở mức khiêm tốn + 3,37% nhưng đã cao hơn + 20% vào đầu tháng 4 năm ngoái, theo công ty theo dõi thị trường CryptoQuant.
Các báo cáo từ Ngân hàng Shinhan và Ngân hàng Woori cho thấy hầu hết số tiền được chuyển lần đầu từ các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước sang các tài khoản doanh nghiệp khác nhau của các công ty Hàn Quốc.
Những khoản kiều hối lớn này đã làm dấy lên dấu hiệu rằng các nhà đầu tư đang sử dụng một số tiền khổng lồ để khai thác Kimchi premium, theo báo cáo của Asia Times.
Cũng có những nghi ngờ rằng số tiền này đang được sử dụng để rửa tiền, với một số nhân viên từ các công ty giấu tên thực hiện chuyển tiền đã bị bắt giữ.
Cơ quan giám sát dự kiến sẽ ban hành các biện pháp trừng phạt đối với Shinhan và Woori vì đã cho phép chuyển tiền.
Các cuộc điều tra tại chỗ đang được tiến hành tại Shinhan và Woori nhưng sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 8.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn
- Do Kwon của Terra sẽ được “gắn định vị” ngay khi nhập cảnh vào Hàn Quốc
- Hàn Quốc hoãn đánh thuế tiền điện tử 20% đến năm 2025
Annie
Theo Cointelegraph
