Tether bị yêu cầu cung cấp hồ sơ tài chính liên quan đến bảo chứng USDT

Updated: 21/09/2022 at 14:53

Một Thẩm phán Hoa Kỳ đã yêu cầu Tether cung cấp hồ sơ tài chính liên quan đến bảo chứng USDT như một phần của vụ kiện cáo buộc Tether âm mưu phát hành USDT như một phần của chiến dịch pump giá Bitcoin.

Lệnh yêu cầu Tether cung cấp “sổ cái chung, bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, báo cáo dòng tiền và báo cáo lãi lỗ”, cũng như hồ sơ về bất kỳ giao dịch hoặc chuyển tiền điện tử hoặc các loại stablecoin khác của Tether bao gồm thông tin về thời gian của các giao dịch.

Nó cũng yêu cầu Tether chia sẻ thông tin chi tiết về các tài khoản mà nó nắm giữ tại Bitfinex, Poloniex và Bittrex.

Trong khi các luật sư đại diện cho Tether đã phản đối lệnh này, gọi nó là “cực kỳ quá đáng” và “quá mức nặng nề”, chủ tọa phiên tòa không đồng ý, viết rằng “các tài liệu mà Nguyên đơn tìm kiếm chắc chắn là quan trọng.”

“Nguyên đơn giải thích rõ ràng lý do họ cần thông tin này vì để đánh giá về lượng dự trữ của USDT,” Thẩm phán Katherine Polk Failla viết.

“Các tài liệu được tìm kiếm trong các giao dịch RFP dường như có thể chứng minh cáo buộc cốt lõi của Nguyên đơn rằng… Bị đơn tham gia vào các giao dịch hàng hóa mạng bằng cách sử dụng USDT chưa được hỗ trợ và rằng các giao dịch đó đã được định trước thời gian chiến lược để thổi phồng thị trường”, Thẩm phán tiếp tục.

Đồng thời, cũng có một vụ kiện yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp New York công bố các tài liệu mà họ thu thập được trong cuộc điều tra về dự trữ của Tether.

Cuộc thăm dò của Bộ trưởng Tư pháp New York về dự trữ của Tether đã kết thúc vào tháng 2 năm 2021 với khoản nộp phạt 18,5 triệu đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Giá Chainlink (LINK) gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi có các hoạt động on-chain từ cá voi sử dụng địa chỉ 0x7fBB. Kể từ ngày 27/5, cá voi này đã chuyển 403.000 LINK lên sàn Binance, trị giá khoảng 5,87 triệu đô la. Điều này khiến... ...

Một cá voi đã stake 61.838 SOL, thể hiện niềm tin vào xu hướng tăng dài hạn. Trong khi đó, một cá voi khác unstake và bán 44.539 SOL, thu về 649.000 đô la lợi nhuận thực. Sự trái ngược này cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư... ...

Bitcoin Hyper là dự án presale mới đầy tiềm năng, kết hợp hoàn hảo tiện ích tốc độ cao của mạng Solana với tính bảo mật, lượng người dùng khổng lồ của mạng Bitcoin. Tính tới thời điểm viết bài, dự án đã huy động được hơn 530.000 đô la,... ...

Mười sáu năm sau khi ra mắt, Bitcoin đã vượt ra ngoài vai trò của một thí nghiệm mật mã hay một tài sản chống lại thiết lập. Vào năm 2025, Bitcoin ngày càng trở nên gần gũi với các chính trị gia, tổ chức và những ông trùm Phố... ...

Cộng đồng Bitcoin đang kêu gọi CEO Tesla, Elon Musk, tích trữ Bitcoin như một cách để giành thế thượng phong trong cuộc đấu khẩu công khai với Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump. “Cách tốt nhất để Elon trả đũa Trump là chuyển hướng hoàn toàn sang Bitcoin”, trader... ...

Khoảng 3,8 tỷ đô la trong các quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) đã hết hạn vào ngày hôm qua, cho thấy khả năng biến động trên thị trường. Sự biến động như vậy mang lại tiềm năng tăng trưởng, đồng thời cũng khiến các trader phải chịu rủi ro... ...

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đang tăng tốc nỗ lực xóa bỏ các “vùng xám” pháp lý, cam kết sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể về tài sản số nhằm mở khóa tiềm năng đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử và công nghệ tài chính... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode