Sàn giao dịch tiền điện tử Crypto.com đã trở thành mục tiêu theo dõi sau khi gửi “nhầm” 405 triệu đô la đến Gate.io, dấy lên hồi chuông cảnh báo đối với những người theo dõi tiền điện tử sau cơn lốc FTX – công ty đã nộp đơn phá sản vào thứ Sáu.
Một số người xem xét kỹ lưỡng giao dịch đã suy đoán rằng đó là một nỗ lực nhằm đánh lừa khối lượng giao dịch. Hơn nữa, nhà phân tích đầu tiên bắt được giao dịch hóa ra là một nhân viên của sàn giao dịch đối thủ, Coinbase.
Đây không phải lần đầu tiên Crypto.com mắc sai lầm như vậy. Vào tháng 12 nắm ngoái, sàn giao dịch vô tình gửi cho một phụ nữ Úc 10,5 triệu đô la thay vì khoản tiền hoàn lại 100 đô la.
Giám đốc điều hành của Crypto.com Kris Marszalek cho biết trên Twitter rằng giao dịch là một sự cố, trong khi một người phát ngôn của công ty nói rằng tiền được dự định sẽ được gửi đến một ví tiền điện tử lưu trữ lạnh ngoại tuyến, nhưng đã chuyển nhầm đến Gate.io.
Mới đây, vào rạng sáng ngày 14/11, một tài khoản Twitter đã báo cáo về hàng loạt giao dịch chuyển stablecoin USDC lên FTX trong năm 2022 (trị giá hơn 1 tỷ đô la) cùng với rất nhiều token CRO do sàn phát hành.
🧵: 🚨 @cryptocom SENT 1B+ to @SBF_FTX 🚨
1 / After some TXID digging FTX has received around 1B+ $USDC from @cryptocom. They likely fell victim to @SBF_FTX incredibly great APR deception. And they figured, “Why not make some decent money from the deposits from the users?” pic.twitter.com/CN6NPL3iJD
— WIZΞ (@TraderWize) November 13, 2022
Sau khi xuất hiện báo cáo, CEO Kris Marszalek của Crypto.com đã phản hồi rằng:
“Có một sự nhầm lẫn không hề nhẹ ở dây. Chúng tôi ít tiếp xúc với FTX (dưới $10 triệu) và chỉ sử dụng nó như một địa điểm giao dịch để bảo vệ các giao dịch của khách hàng. Chúng tôi không bao giờ triển khai vốn để thu lợi nhuận với FTX hoặc bất kỳ bên thứ 3 nào.
Nói một cách đơn giản cho những người không hiểu cách hoạt động của bảo hiểm rủi ro trong trường hợp này: chúng tôi gửi USDC, sử dụng nó để mua các coin khác trên sàn giao dịch và rút về ví của chúng tôi”.
Tóm lại, không chỉ thừa nhận các giao dịch “mờ ám” trên mà Kris còn biện minh rằng sàn đã “phòng hộ” cho tài sản người dùng bằng cách chuyển USDC thành các coin khác. Điều này vốn không phải là một cách bảo vệ giá trị tài sản an toàn khi chuyển từ một coin có giá trị tương đối ổn định sang các coin có độ biến động cao.
Không chỉ thế, CEO Crypto.com còn tố cáo Coinbase, sàn giao dịch lớn nhất Hoa Kỳ, cũng có hành động tương tự.
“Tôi cũng muốn tiết lộ rằng Coinbase đang kẹt 15 triệu đô la trên FTX vì lý do tương tự. Một số coin liên hệ đến FTX (SRM, RAY hoặc “Sam coin”), chỉ có thanh khoản lớn trên FTX”.
Probably also worth adding that Coinbase has US$15m stuck at FTX for exactly the same reason. Some of tokens related to FTX (SRM, RAY, or as Crypto Twitter called them Sam’s coins) only had decent orderbook liquidity on FTX.
— Kris | Crypto.com (@kris) November 13, 2022
Một số sàn giao dịch tiền điện tử giữ tài khoản trên nền tảng của các đối thủ cạnh tranh để tăng tính thanh khoản trong thời kỳ biến động.
Người phát ngôn của Crypto.com cho biết:
“Việc chuyển tiền từ các hệ thống lưu ký của Crypto.com chỉ có thể thực hiện được giữa các địa chỉ được phê duyệt và có trong danh sách cho phép gắn với ví lạnh, ví nóng của chúng tôi (được kết nối internet) và tài khoản công ty của chúng tôi tại các sàn giao dịch bên thứ ba”.
Tuy nhiên, giao dịch đã kích hoạt áp lực bán trên thị trường tiền điện tử, những người trong 24 giờ qua đã khiến giá token gốc của Crypto.com (CRO) giảm 24%. Trong cùng thời gian, Bitcoin và ETH đều giảm khoảng 2,5%.
Biểu đồ CRO. Nguồn: TradingView
Vụ việc cũng xảy ra sau khi một số sàn giao dịch tiền điện tử để củng cố niềm tin trong tuần FTX sụp đổ bằng cách vội vàng công bố “bằng chứng về dự trữ” của họ, cho thấy họ không sử dụng tiền của nhà đầu tư.
Một số sàn giao dịch tiền điện tử, chẳng hạn như Kraken có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã sử dụng bằng chứng dự trữ trong nhiều năm. Tuy nhiên, thước đo vẫn có thể bị thiếu hụt tùy thuộc vào tần suất và mức độ hiển thị của bảng cân đối kế toán mà một công ty chọn.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Vitalik Buterin: FTX đã thực hiện cú lừa đỉnh cao hơn cả Mt. Gox và Terra nhưng SBF xứng đáng được yêu thương
- 3 tỷ đô la Bitcoin đã rời sàn giao dịch vào tuần này trong bối cảnh lo ngại lây lan FTX
Annie
Tạp chí Bitcoin
