Niklas Polk, nhà phân tích nghiên cứu tại công ty phân tích Nansen, cho biết bất chấp những tuyên bố ngược lại của các công ty, dữ liệu blockchain thể hiện sàn giao dịch FTX và công ty chị em Alameda Research có mối liên hệ rất chặt chẽ ngay từ đầu.
Vào thứ 3, Polk nói rằng dữ liệu on-chain cho thấy hai công ty gắn bó chặt chẽ với nhau kể từ năm 2019. Nhưng dữ liệu được biến hóa trở nên hợp lý có thể là lý do tại sao không ai thấy trước rủi ro sụp đổ của FTX. Theo anh, sàn giao dịch tập trung đã lợi dụng sự khó hiểu của dữ liệu để qua mặt công chúng.
“Chúng tôi nhận thấy có điều gì đó đang diễn ra, rằng họ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và có đủ dòng tiền chảy qua lại”, Polk nói, đề cập đến báo cáo mới nhất của Nansen. Báo cáo này xem xét kỹ hơn những gì có thể đã xảy ra giữa các công ty chị em.
“Nhưng vì FTX là một thực thể tập trung, nên bạn không thể thực sự nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong và bạn không thể thực sự biết có bao nhiêu tiền ở đó”.
Hiển nhiên là tiền đang chảy giữa các ví. Cụ thể, hầu hết token gốc FTT của FTX được tìm thấy trong ví của sàn giao dịch và Alameda, chỉ một phần nhỏ token được đưa vào lưu thông.
Theo Polk, điều mà Nansen nghi ngờ là những người quản lý ví đã di chuyển token giữa hai bên, khiến cho sự tương tác giữa hai công ty được cho là riêng biệt trở nên gần gũi hơn bất kỳ hai công ty nào nên có.
Thậm chí vào thứ 3, trong ngày FTX ra tòa, vẫn còn một số ví nắm giữ các token FTT trị giá khoảng 10,7 triệu đô la và tiếp tục trong tình trạng lấp lửng.
“Chúng vẫn nằm đó cho đến nay và chúng tôi không biết những ví này thuộc về ai”, Polk nói, đồng thời nhấn mạnh các token trong một số ví “chưa bao giờ được chạm vào”.
Theo báo cáo của công ty, việc FTX có cấp khoản vay cho Alameda hay không là “không thể nhìn thấy trực tiếp on-chain” do cấu trúc tập trung của FTX. Tuy nhiên, Nansen ngụ ý 4 tỷ đô la FTT mà Alameda gửi cho FTX có thể là trả các khoản vay do FTX phát hành.
Polk cho biết, sức mạnh tổng hợp mà FTX và Alameda cùng kiểm soát là “một trong những lý do chính khiến chúng ta có các blockchain”, đồng thời cho biết thêm dữ liệu on-chain là một cách để cung cấp thông tin “minh bạch” cho tất cả người dùng.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Sam Bankman-Fried sở hữu 100 triệu đô la cổ phần trong Twitter của Elon Musk?
- FTX và các giám đốc điều hành cấp cao đã mua 19 lô bất động sản trị giá 121 triệu đô la ở Bahamas
- Holder Bitcoin dài hạn vẫn ngoan cố HODL bất chấp
Đình Đình
Theo Coindesk
