Theo phân tích từ công ty blockchain Arkham Intelligence cho biết vào ngày 25/11, Alameda Research đã rút hơn 200 triệu đô la từ FTX.US trước khi nộp đơn xin phá sản.
Trong một Twitter thread, Arkham tiết lộ Alameda Research – công ty chị em của FTX đã rút 204 triệu đô la từ 8 địa chỉ khác nhau trên FTX.US bằng nhiều loại tiền điện tử (phần lớn trong số đó là stablecoin) vào những ngày cuối cùng trước khi sụp đổ.
Dòng tiền vào các thực thể từ FTX.US từ ngày 6/11 | Nguồn: Arkham
Trong số các khoản tiền bị rút, 116 triệu đô la (tương đương 57,1%) là stablecoin được chốt bằng đô la Mỹ, bao gồm USDT, USDC, BUSD và TUSD. Phân tích của Arkham cũng chỉ ra 49,49 triệu đô la (24,2%) trong số đó là ETH và 38,06 triệu đô la (18,7%) wBTC.
“wBTC đã rút được gửi đến ví Alameda WBTC Merchant, sau đó được kết nối toàn bộ đến Bitcoin Blockchain. Trong số 204 triệu đô la được chuyển, 142,4 triệu đô la (69%) đã được gửi đến các ví thuộc sở hữu của FTX International, cho thấy Alameda có thể đã hoạt động để làm cầu nối giữa hai thực thể”.
Trong số ETH được chuyển, 35,52 triệu đô la gửi đến FTX và 13,87 triệu đô la đến một ví giao dịch lớn đang hoạt động. Công ty lưu ý “không rõ liệu gần 14 triệu ETH đã được gửi đến 0xa20 để giao dịch hay dưới dạng chuyển tiền nội bộ trong Alameda”.
Đồng thời, 10,4 triệu đô la khác được gửi đến sàn giao dịch đối thủ Binance.
Trong lần nộp đơn phá sản đầu tiên lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ quận Delaware, CEO mới John Ray III của FTX đã mô tả tình huống là tồi tệ nhất mà ông từng thấy trong sự nghiệp của mình, nhấn mạnh đến “kiểm soát công ty hoàn toàn thất bại” và không hề có thông tin tài chính đáng tin cậy.
Khoảng 130 công ty trong FTX Group – bao gồm FTX Trading, FTX.US, West Realm Shires Services và Alameda Research – đã nộp đơn xin phá sản tại Hoa Kỳ vào ngày 11/11, do bị “khủng hoảng thanh khoản” sau một loạt các tweet kích hoạt bán tháo FTT.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- SHIB bật lên từ mức hỗ trợ nhưng phe bò vẫn có thể gặp rắc rối
- Dữ liệu on-chain cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa FTX và Alameda ngay từ đầu
- Genesis đã nhận được hơn 1 tỷ đô la giá trị FTT từ Alameda và FTX trong 3 tháng qua
Minh Anh
Theo Cointelegraph
