Sam Bankman-Fried đang phải đối mặt với bản cáo trạng liên bang gồm 8 tội danh có thể khiến anh ta bị kết án tới 115 năm tù nếu bị kết án.
Việc cựu tỷ phú tiền điện tử có nguy cơ phải ngồi tù phần đời còn lại cho thấy mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc mà các công tố viên thuộc Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York đưa ra đối với anh ta.
Bên trong nhà tù Fox Hill mà SBF đang bị tạm giam ở Bahamas.
Nick Akerman, cựu trợ lý Tổng chưởng lý Hoa Kỳ (US Attorney), công tố viên chuyên truy tố tội phạm cổ cồn trắng của Quận phía Nam New York, cho biết: “Tôi có cảm giác rằng anh ta sẽ phải đối mặt với một khoảng thời gian khá khắc nghiệt ở đây”.
Akerman dự đoán bản án nhẹ thì khoảng 10 năm, nhưng nó có thể thay đổi dựa trên các chi tiết được tiết lộ sau này trong cuộc điều tra. Akerman không liên quan đến vụ án, nhưng đánh giá của anh ta dựa trên những cáo buộc trong bản cáo trạng công khai.
Bankman-Fried phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm: lừa đảo khách hàng và người cho vay, âm mưu thực hiện hành vi gian lận hàng hóa và chứng khoán, một tội danh rửa tiền, một tội danh liên quan đến luật quyên góp chính trị.
Theo quy định của liên bang, một tội danh lừa đảo qua đường dây có thể bị phạt tới 20 năm tù.
Một vụ án liên bang, cáo buộc rằng Bankman-Fried đã lừa cả khách hàng và nhà đầu tư để chuyển hàng tỷ đô la vào các dự án kinh doanh khác của anh ta, bao gồm Alameda Research, và anh ta phải chịu trách nhiệm nặng nề cho sự sụp đổ của FTX.
Bankman-Fried đã từ chức tại FTX vào tháng 11 khi công ty nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Các luật sư đã ước tính rằng công ty nợ tiền của hơn một triệu cá nhân và tổ chức. Chỉ riêng 50 chủ nợ hàng đầu của nó đã là 3,1 tỷ đô la. Ngày 13 tháng 12, tân CEO của FTX John J. Ray III đã nói trước quốc hội Hoa Kỳ là các khách hàng “rất khó có cơ hội lấy lại tiền, nhưng khách hàng Mỹ thì khả năng lấy lại cao hơn”.
Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc Bankman-Fried đã lừa dối các nhà đầu tư (liên quan việc gọi vốn thành lập công ty ban đầu, việc bán token FTT của sàn FTX) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cũng cáo buộc anh ta tội lừa đảo.
Bankman-Fried đã nói trong các tuyên bố công khai, bao gồm cả trong lời khai trước Quốc hội mà anh ta dự định đưa ra – rằng anh ta không biết về mức độ nghiêm trọng của vấn đề và rằng anh ta không có ý trộn lẫn tiền của khách hàng với các khoản đầu tư của Alemeda.
Nhưng mâu thuẫn là, bố mẹ của SBF đều là giáo sư Luật của trường đại học danh tiếng Stanford, những người thậm chí còn được Sam thuê tư vấn luật và trả công bằng các bất động sản triệu đô, lại cũng không biết gì về vấn đề này?.
Cựu trợ lý Akerman cho biết quy mô của tội lừa đảo khách hàng và người cho vay trị giá hàng tỷ đô la trong nhiều năm sẽ góp phần kéo dài bất kỳ bản án tù nào mà Bankman-Fried phải nhận nếu các công tố viên có thể chứng minh trước toà.
Akerman giải thích rằng bản cáo trạng hôm thứ Ba khá là “sơ sài”, nhưng có thể sẽ có một bản cáo trạng thay thế trong tương lai sẽ nêu tên những kẻ đồng phạm và công chúng sẽ biết thêm chi tiết. “Đây chỉ là phần nổi của tảng băng trôi,” Ackerman dự đoán. “Có rất nhiều người tham gia vào việc này.”
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Tòa án Bahamas từ chối đơn bảo lãnh, Sam Bankman-Fried bị tạm giam đến 8/2/2023
- FTX nộp đơn cáo buộc chính quyền Bahamas tiếp tay cho Sam Bankman-Fried
- Vận đen chưa dứt: Sam Bankman-Fried lại sắp bị SEC truy tố hình sự ngay sau khi bị bắt tại Bahamas.
Quản Trọng
Theo Time
