Đồng sáng lập OneCoin nhận tội lừa đảo, rửa tiền

Updated: 17/12/2022 at 18:00

Theo một tuyên bố từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vào ngày 16/12, nhà sáng lập OneCoin Karl Sebastian Greenwood đã bị tuyên án đối với nhiều tội danh.

onecoin

Karl Sebastian Greenwood – Nhà sáng lập OneCoin

Greenwood đã nhận tội danh âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây điện tử, tội danh lừa đảo qua đường dây điện tử và tội danh âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền.

Mỗi tội danh đó có mức án tối đa là 20 năm tù. Bản án thực tế của Greenwood sẽ được thẩm phán quyết định vào tháng 4/2023.

Greenwood bị giam giữ kể từ tháng 7/2018, sau khi bị bắt ở Thái Lan. Vào tháng 10/2018, anh ta bị dẫn độ sang Hoa Kỳ để đối diện với các cáo buộc.

OneCoin bắt đầu hoạt động bên ngoài Bulgaria vào năm 2014, như một chương trình marketing đa cấp, trong đó các thành viên kiếm tiền bằng cách chiêu mộ thêm nhà đầu tư. Mặc dù thu hút được nhiều nhà đầu tư, OneCoin nhanh chóng trở nên tai tiếng và bị xem là kế hoạch Ponzi vào đầu năm 2016 khi không trả được tiền cho họ.

Hôm qua, DOJ cho biết vụ lừa đảo OneCoin đã thu hút các khoản đầu tư lên tới hơn 4 tỷ đô la từ các nạn nhân.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams tiếp tục gọi dự án là “một trong những kế hoạch lừa đảo quốc tế lớn nhất từng được thực hiện. Trong một tuyên bố khác, Williams nói thêm:

“Những lời nói dối của Greenwood được thiết kế với một mục tiêu: để chiếm đoạt tiền “mồ hôi nước mắt” của mọi người và để trục lợi hàng trăm triệu đô la”.

OneCoin được “nữ hoàng tiền điện tử” Ruja Ignatova đồng sáng lập. Cô ta đã bỏ trốn kể từ khi lệnh bắt giữ được ban hành vào tháng 10/2017.

Theo thông báo của DOJ, Greenwood và Ignatova đã cố tình lừa gạt các nhà đầu tư bằng cách gây hiểu lầm nhiều khía cạnh khác nhau của OneCoin. Trong các cuộc trò chuyện nội bộ, Ignatova thậm chí còn gọi OneCoin là “coin rác rưởi” và gợi ý cô ấy cùng với Greenwood “hãy ôm tiền bỏ chạy”.

Greenwood và Ignatova không phải là những cộng sự duy nhất của dự án phải hầu tòa. Nhà quản lý khủng hoảng OneCoin Frank Schneider đã bị buộc tội vào đầu tháng này và hiện đang bị xét xử.

Christopher Hamilton và Robert McDonald là những người được cho có vai trò giúp rửa tiền cho dự án, cũng phải đối mặt với cáo buộc. Những diễn biến mới nhất trong vụ kiện này diễn ra vào tháng 8 vừa qua.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Từ những ngày đầu của Bitcoin, những người theo chủ nghĩa lý tưởng về tiền điện tử đã vẽ nên một viễn cảnh đầy tham vọng: một hệ thống tài chính không cần trung gian, nơi người dùng có quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của chính mình.... ...

Dù bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi các cơ quan quản lý, thị trường crypto tại Nigeria vẫn đang bứt phá mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Chainalysis, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, quốc gia này đã ghi nhận khối lượng giao dịch tiền điện tử lên tới 59... ...

Sei Network – blockchain Layer 1 nổi bật với tốc độ xử lý cao – vừa đạt được một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của mình: hơn 600.000 ví hoạt động hàng ngày, con số cao nhất trong lịch sử mạng lưới này. Cột mốc... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Carlo Pruscino, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, cảnh báo rằng bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm hơn dự kiến đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin, đưa đồng... ...

Pi Coin hiện đang giao dịch ở mức 0,61 USD, ghi nhận mức giảm 5% trong 24 giờ qua, đánh dấu một xu hướng tiêu cực đang hình thành rõ nét. So với mức đỉnh năm 2025, đồng tiền này đã lao dốc 62%, và giảm tới 80% kể từ mức... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự biến động khi khoảng 3,7 tỷ USD giá trị quyền chọn Bitcoin và Ethereum hết hạn vào hôm nay. Với tổng giá trị danh nghĩa của quyền chọn Bitcoin là 3,1 tỷ USD và quyền chọn Ethereum chiếm 588 triệu USD, trader đang... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode