Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Một tập đoàn ma túy đã sử dụng Binance để rửa hàng...

Một tập đoàn ma túy đã sử dụng Binance để rửa hàng chục triệu đô la, theo DEA Hoa Kỳ

Một  tập đoàn ma túy đã sử dụng Binance để rửa hàng chục triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp của băng nhóm này, theo cáo buộc của Lực lượng chống ma túy Hoa Kỳ (DEA).

Theo Forbes, từ 15 triệu đô la đến 40 triệu đô la đã được rửa thông qua sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, trích dẫn một lệnh khám xét mà nó có được.

Binance, công ty đã công bố kế hoạch vào đầu năm nay để mua cổ phần thiểu số của Forbes, đang hợp tác với các nhà điều tra để giúp truy tìm các nghi phạm.

Cuộc điều tra về việc sử dụng Binance bắt đầu vào năm 2020, khi những người cung cấp thông tin cho DEA trên một nền tảng giao dịch tiền điện tử khác phát hiện một người dùng cung cấp tiền điện tử để đổi lấy fiat, Forbes đưa tin.

DEA đã tìm ra một thủ phạm, Carlos Fong Echavarria, người sau đó đã nhận tội với các cáo buộc bao gồm rửa tiền và buôn bán ma túy. Binance đã hỗ trợ cơ quan này bằng cách theo dõi hoạt động giao dịch của Echavarria trên blockchain với tổng trị giá 4,7 triệu USD. Bằng cách theo dõi hoạt động on-chain, họ có thể xác định một tài khoản bổ sung đang nhận tiền từ Echavarria.

Một chủ tài khoản khác, người chưa bị buộc tội chính thức, bị cáo buộc đã mua số tiền điện tử trị giá gần 42 triệu đô la, với ít nhất 16 triệu đô la là từ lợi nhuận ma túy.

Matthew Price, giám đốc điều tra cấp cao của Binance, nói với Forbes:

“Đây thực sự là một ví dụ về tính minh bạch của các giao dịch blockchain chống lại các phần tử tội phạm. Những kẻ xấu đang để lại vết tích vĩnh viễn về những gì họ đang làm.”

Đầu năm nay, Binance cũng đã giúp DEA trong nỗ lực nhằm thu giữ hơn 100 tài khoản có liên quan đến hoạt động rửa tiền ở Mexico.

Trong khi đó, Binance được cho là đang phải đối mặt với một cuộc điều tra từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, theo Reuters, trích dẫn bốn nguồn quen thuộc với vấn đề này. Báo cáo mô tả tài chính của công ty giống như một “hộp đen“, nơi mà ngay cả cựu giám đốc tài chính của Binance cũng không có quyền truy cập đầy đủ vào các tài khoản trong nhiệm kỳ gần ba năm của mình.

Trong một tuyên bố với Reuters, giám đốc chiến lược của Binance cho biết phân tích và mô tả của báo cáo về các đơn vị kinh doanh của họ là “hoàn toàn sai sự thật”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo markets.businessinsider

MỚI CẬP NHẬT

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...

Ngành công nghiệp crypto tranh giành vị trí trong hội đồng cố vấn của...

Nhiều công ty crypto hàng đầu, bao gồm Ripple, Kraken và Circle, đang tích cực tìm kiếm vị trí trong hội đồng cố vấn...

BiT Global tuyên bố Coinbase delist wBTC để đạt được ‘lợi thế cạnh tranh’...

BiT Global cáo buộc Coinbase delist Wrapped Bitcoin (wBTC) nhằm củng cố “lợi thế cạnh tranh” cho sản phẩm Bitcoin wrapped độc quyền của...
MicroStrategy-bong-bong-bitcoin

MicroStrategy có tạo nên bong bóng Bitcoin không?

Chiến lược mua Bitcoin (BTC) của MicroStrategy đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư, nhưng liệu nó có khả thi...

Quai Network ra mắt testnet cuối cùng với phần thưởng 10 triệu token QUAI

Quai Network đã chính thức ra mắt testnet cuối cùng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của nền tảng....

Solana vượt $260 để đạt mức giá cao nhất mọi thời đại mới sau...

Sau ba năm dài, Solana đã chính thức vượt qua mức giá cao nhất mọi thời đại, thiết lập cột mốc mới trên 260 USD...

CEO Galaxy Digital cho rằng việc Bitcoin đạt $100.000 chỉ là “mới bắt đầu”

Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, tin rằng mức giá $100.000 của Bitcoin chỉ mới là "bắt đầu" đối với vua tiền điện tử...
rektcoin-aidrop-chay-hang

Rekt Coin ra mắt cùng airdrop sau khi Rekt Drink cháy hàng

Rekt Brands vừa thông báo rằng token của họ, REKT, sẽ chính thức ra mắt vào lúc 17 giờ chiều thứ Sáu (giờ Việt...