Đây là các điều khoản trong thỏa thuận nhận tội của Caroline Ellison với SDNY

Updated: 22/12/2022 at 16:53

Cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison, sẽ không được phép rời khỏi Hoa Kỳ và phải bị tịch thu bất kỳ khoản tiền nào thu được từ việc thực hiện các hành vi phạm tội, theo một thỏa thuận nhận tội gần đây với Văn phòng công tố viên Quận phía Nam New York (SDNY).

Caroline Ellison, 28 tuổi

Ellison sẽ được phép tại ngoại, miễn là cô ấy đóng khoản tiền bảo lãnh cá nhân trị giá 250.000 đô la và hạn chế đi lại ở Hoa Kỳ. Cô ấy cũng sẽ cần phải giao nộp bất kỳ tài liệu đi lại nào mà cô ấy có.

Thỏa thuận nhận tội nêu rõ rằng nếu Ellison hoàn toàn hợp tác với cuộc điều tra của SDNY, cũng như bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào khác do văn phòng chỉ định, thì cô ấy sẽ không bị truy tố hình sự nữa, ngoại trừ các vi phạm hình sự về thuế có thể xảy ra liên quan đến các cáo buộc gian lận hàng hóa và chuyển khoản, đây là kết quả của việc trộn tiền giữa các tài khoản FTX và Alameda.

Hoàn toàn hợp tác với cơ quan điều tra, điều đó có nghĩa là Caroline sẽ khai tất cả mọi thứ mình biết liên quan tới FTX, Alameda và Sam Bankman-Fired, miễn là nó có lợi cho cô, nhưng nó cũng giống như việc phản bội đồng đội.

Thỏa thuận nhận tội cũng có nội dung nói rằng nếu Ellison không phải là công dân Hoa Kỳ, rất có thể việc trục xuất cô ấy khỏi Hoa Kỳ sẽ là bắt buộc. Người ta cho rằng Ellison là công dân Hoa Kỳ, nhưng không rõ liệu cô ấy có thể đã từ bỏ quốc tịch của mình để tránh phải nộp thuế hay không, đây là xu hướng phổ biến của một số trader tiền điện tử sống ở nước ngoài. Trên thực tế, Caroline chủ yếu sống ở Hồng Kông và Bahamas là chính.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trader kỳ cựu Peter Brandt – người được mệnh danh là bậc thầy với những dự báo sắc bén về thị trường, mới đây đã khiến giới đầu tư chú ý khi đưa ra nhận định tích cực về Stellar (XLM). Theo ông, nếu mô hình tăng giá hiện tại... ...

Năm 2025 đã đi được hơn nửa chặng đường, và thị trường crypto đang nóng lên với những dự đoán về một mùa altcoin tiềm năng. Để tìm hiểu đâu là những cái tên nổi bật nhất, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của bốn chatbot AI phổ biến:... ...

Một chuyên gia phân tích tiền điện tử nổi tiếng vừa gây tranh cãi trong cộng đồng Bitcoin khi cho rằng những “OG” – nhà đầu tư kỳ cựu trên thị trường – đang dần mất niềm tin vào tài sản này khi Bitcoin ngày càng được các tổ chức... ...

Trong lúc Bitcoin chiếm sóng với ETF và memecoin khuấy đảo thị trường, Ethereum đã lặng lẽ tích lũy. Giờ đây, nó không chỉ trở lại – mà đang bùng nổ với sức mạnh có thể định hình cả chu kỳ. Chỉ trong thời gian ngắn, Ethereum đã bứt phá... ...

Shiba Inu (SHIB) vừa hứng chịu một cú sốc mạnh, khi giá giảm gần 12% chỉ trong vài phiên giao dịch gần đây. Diễn biến này nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các trang tin tiền điện tử, phản ánh tâm lý bất an lan rộng trong cộng đồng... ...

Giá Bitcoin trong tuần qua đã có những biến động thiếu dứt khoát, dao động trong vùng hợp nhất từ 117.000 đến 120.000 đô la. Tuy nhiên, tiền điện tử hàng đầu này đã lao dốc về vùng 115.000 đô la sau khi ghi nhận lượng lớn Bitcoin được chuyển... ...

Giá BNB giao dịch ở mức 782,3 đô la vào thời điểm viết bài, sau khi điều chỉnh từ mức đỉnh kỷ lục mới là 809 đô la đạt được vào thứ 4. Token gốc của sàn Binance đã tăng hơn 20% trong tháng 7, giữa bối cảnh thị trường... ...

Mặc dù giá TRON (TRX) đã điều chỉnh 5,5% so với đỉnh gần đây, một báo cáo mới từ Messari lại hé lộ một bức tranh hoàn toàn tích cực: mạng lưới TRON đang vận hành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với tổng giá trị stablecoin đạt hơn 81... ...

Ethena (ENA) tăng 27% trong phiên giao dịch ngày 25/7 khi các nhà phân tích chuyển sang xu hướng lạc quan nhờ các động lực tăng trưởng mới của dự án. Cụ thể, dự án có thể được hưởng lợi từ xu hướng stablecoin và sự quan tâm ngày càng... ...

Trong 24 giờ qua, giá SUI đã tăng mạnh, đưa altcoin này tiến gần đến một cú breakout tiềm năng. Đợt tăng trưởng gần đây, kết hợp với điều kiện thị trường thuận lợi, đã thắp lên kỳ vọng về việc SUI thiết lập các mức đỉnh mới sau giai... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode