DOJ Hoa Kỳ điều tra hình sự đối với vụ hack FTX 600 triệu đô la

Updated: 28/12/2022 at 8:27

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được cho là đã tiến hành một cuộc điều tra hình sự về vụ hack đã rút gần 600 triệu đô la ra khỏi ví do FTX kiểm soát vào đêm sàn giao dịch có trụ sở tại Bahamas nộp đơn xin phá sản.

Từ ngày 11/11 đến sáng sớm ngày 12/11, một lượng lớn tiền điện tử bắt đầu chuyển ra khỏi ví của FTX và FTX US. Nhiều nhân viên FTX đã nói với điều tra viên Twitter ZachXBT rằng họ không nhận ra các giao dịch chuyển tiền.

Hơn một giờ sau khi vụ hack bị nghi ngờ bắt đầu, Cố vấn trưởng của FTX, Ryne Miller đã tweet rằng công ty của ông đang “điều tra những bất thường trong chuyển động của ví” và sau đó đã ghim một thông báo vào kênh hỗ trợ Telegram chính thức của FTX:

“FTX đã bị hack. Các app FTX là phần mềm độc hại. Xóa chúng. Trò chuyện đang mở. Đừng truy cập trang FTX vì nó có thể tải xuống Trojan.”

Tài khoản Twitter chính thức của FTX vẫn im lặng trong suốt sự kiện hỗn loạn. Vào chiều ngày 12 tháng 11, Giám đốc điều hành FTX John Jay Ray III đã xác nhận vụ hack thông qua một tuyên bố được đăng qua tài khoản Twitter của Miller và cho biết họ đã liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật.

Cuộc điều tra hình sự tách biệt với vụ lừa đảo chống lại cựu CEO Sam Bankman-Fried, đồng thời các nhà chức trách đã có thể phong tỏa một phần số tiền bị đánh cắp.

Các chuyên gia blockchain đã chỉ ra một số manh mối cho thấy hacker là nội gián của FTX, bao gồm các vụ tấn công đồng thời vào các trang web FTX và FTX US, nghi phạm truy cập vào nhiều ví lạnh và sử dụng tài khoản Kraken cá nhân để rút phí gas cho ít nhất một giao dịch.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto đang trong quá trình chuyển mình và dường như đang đi đúng hướng để có được mùa altcoin thực thụ đầu tiên của năm 2025. Lượng dòng tiền từ Bitcoin chảy sang Ethereum (ETH) và các altcoin khác đang vẽ nên một bức tranh lạc quan vào... ...

Sau khi ghi nhận mức tăng hơn 22% trong tháng qua, đà phục hồi của Solana (SOL) đang có dấu hiệu chững lại. Trong bảy ngày gần nhất, giá SOL đã giảm gần 6%, hiện giao dịch quanh mốc 184 USD – thấp hơn đáng kể so với đỉnh gần... ...

Cardano (ADA) tiếp tục suy yếu với mức giảm 1%, kéo dài đà giảm gần 5% từ đầu tuần. Mặc dù thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn, đồng sáng lập Cardano – Charles Hoskinson – vẫn giữ quan điểm lạc quan, cho rằng ADA có thể... ...

Công ty Strategy, do Michael Saylor dẫn dắt và nổi tiếng với danh mục đầu tư Bitcoin lớn nhất trong số các công ty niêm yết, vừa thông báo đã mua thêm 21.021 BTC với giá trung bình 117.256 USD mỗi đồng. Thương vụ này nâng tổng lượng Bitcoin mà... ...

Nền tảng giao dịch và đầu tư eToro vừa công bố kế hoạch ra mắt các cổ phiếu Mỹ được mã hóa dưới dạng token ERC-20 trên blockchain Ethereum. Theo thông báo ngày thứ Ba, đợt triển khai sắp tới sẽ bao gồm 100 cổ phiếu và quỹ ETF phổ... ...

Kể từ mức đỉnh $3,66 thiết lập vào ngày 18/7, giá XRP đã giảm 15%, đi kèm với sự sụt giảm 2,4 tỷ USD trong lãi suất mở hợp đồng tương lai – chỉ số phản ánh tổng giá trị các vị thế đòn bẩy chưa tất toán. Đà giảm... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa chính thức chấp thuận cơ chế tạo và mua lại cổ phiếu ETP bằng tài sản gốc (in-kind) thay vì tiền mặt, cho phép các đại diện được ủy quyền trao đổi trực tiếp cổ phiếu của quỹ với... ...

Vào thứ Ba, Bitcoin bất ngờ giảm nhẹ xuống dưới mốc 117.000 USD, quét sạch thanh khoản nội tại tích lũy trong khoảng 117.000–119.000 USD suốt cuối tuần. Đợt hấp thụ thanh khoản này – thường là tín hiệu báo trước cho một pha biến động mạnh – diễn ra... ...

Bitcoin (BTC) đã rơi vào trạng thái tích lũy trong suốt một tuần qua. Khi giá BTC tiếp tục bị kẹt trong biên độ hẹp, đà hưng phấn của phe mua dường như đang dần suy yếu. Liệu đây có phải là dấu hiệu của một làn sóng kiệt sức... ...

Memecoin hàng đầu Shiba Inu (SHIB) đang cho thấy dấu hiệu của xu hướng giảm kéo dài khi các nhà đầu tư lớn đẩy mạnh hoạt động chốt lời. Làn sóng bán ra đã tạo áp lực giảm giá lên memecoin này, khiến SHIB phá vỡ khỏi kênh song song... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode