Hoa Kỳ điều tra Digital Currency Group và Genesis

Updated: 07/01/2023 at 14:46

Các quan chức quận phía đông của Bộ Tư pháp (EDNY) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang kiểm tra các giao dịch chuyển tiền giữa Digital Currency Group và công ty con Genesis.

Các công tố viên đã yêu cầu các cuộc phỏng vấn và tài liệu từ DCG và Genesis, trong khi SEC dường như đang bắt đầu cuộc điều tra tương tự. Cả Genesis và DCG cho đến nay đều “bị cáo buộc có hành vi sai trái.”

Các câu hỏi dường như đặc biệt tập trung vào sự tương tác tài chính giữa Genesis và DCG.

Cuối tháng 6 năm ngoái, Genesis Trading đang phải đối mặt với những khoản lỗ lớn do các khoản vay được thực hiện cho quỹ phòng hộ Three Arrows Capital hiện đã phá sản, sau đó đã nộp đơn yêu cầu bồi thường 1,2 tỷ đô la. DCG xác nhận yêu cầu cho Genesis.

Người phát ngôn của DCG cho biết hôm thứ Sáu rằng công ty không biết về bất kỳ cuộc điều tra nào của EDNY, trong khi người phát ngôn của Genesis nói rằng họ “duy trì đối thoại thường xuyên” với các cơ quan quản lý nhưng không thể bình luận về bất kỳ vấn đề cụ thể nào.

Vào tháng 11, Genesis đã thông báo rằng đơn vị cho vay của họ sẽ tạm dừng việc rút tiền, điều này có tác động dây chuyền đối với các công ty như Gemini. Kể từ đó, đồng sáng lập Gemini Cameron Winklevoss và nhà sáng lập DCG Barry Silbert đã bắt đầu công khai mâu thuẫn về các vấn đề phát sinh từ việc đình chỉ này. Genesis cũng đã thực hiện nhiều đợt sa thải lớn trong vài tháng qua, thay thế lãnh đạo điều hành và giảm gần một nửa số lượng nhân viên kể từ tháng 8. Sự sụp đổ sau đó của đế chế tiền điện tử FTX đã tàn phá Genesis hơn nữa.

Genesis cũng đã đàm đạo cùng các cố vấn để khám phá các lựa chọn, có khả năng đi xa đến mức bao gồm cả việc nộp đơn phá sản theo Chương 11.

Tính đến đầu tháng 12, các chủ nợ của Genesis đã đưa ra yêu cầu bồi thường lên tới 1,8 tỷ đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Aave — giao thức cho vay phi tập trung lớn nhất thị trường — vừa ghi nhận mức giảm mạnh về thanh khoản USDT, xuống dưới 100 triệu USD sau một đợt rút tiền lớn từ một ví liên kết với HTX, sàn giao dịch tiền điện tử có liên... ...

World Liberty Financial (WLFI) – nền tảng tiền điện tử được hậu thuẫn bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các thành viên trong gia đình ông – mới đây đã gửi thư yêu cầu chấm dứt hoạt động đến công ty đứng sau một dự án ví Bitcoin gắn... ...

Mặc dù AVAX đã ghi nhận một số đợt tăng giá trong tháng 5, nhưng coin này kết thúc tháng ở gần mức giá mở cửa – cho thấy áp lực mua vẫn chưa đủ mạnh để duy trì đà tăng. Tuy nhiên, bước sang tháng 6, bức tranh có... ...

Dogecoin (DOGE) đã giảm 10% trong ngày hôm nay, với mức lỗ trong tuần lên đến 22%, sau khi Elon Musk chính thức rời khỏi chính quyền của Donald Trump và cắt đứt quan hệ với Bộ Hiệu quả Chính phủ (D.O.G.E). Sự sụp đổ diễn ra cùng với cuộc... ...

Giá Bitcoin giảm xuống 101.579 USD, ghi nhận mức giảm 3,5% trong vòng 24 giờ và 4,5% trong tuần qua, khi gần 1 tỷ USD bị thanh lý trên các sàn giao dịch lớn. Sự suy giảm này trùng hợp với cuộc xung đột chính trị đang gia tăng giữa... ...

Vào ngày 5 tháng 6, Bitcoin (BTC) đã ghi nhận mức giảm sâu nhất trong hơn một tháng, khi giá giảm xuống còn 101.500 USD, phản ánh một làn sóng bán tháo mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử. Sự sụt giảm này kéo dài một chuỗi ngày giảm... ...

Xu hướng gia tăng các quỹ tiền điện tử công khai đang khơi dậy một cuộc cạnh tranh sôi nổi giữa các altcoin. Mỗi altcoin đều nỗ lực trở thành lựa chọn hàng đầu cho các công ty và tổ chức mong muốn thiết lập quỹ dự trữ chiến lược.... ...

Theo báo cáo ngày 5 tháng 6 của Glassnode, Bitcoin (BTC) hiện đang trải qua áp lực từ những nhà đầu tư lâu năm nhằm bảo vệ lợi nhuận, và cần duy trì mức hỗ trợ quan trọng là $95.600 để giữ vững xu hướng tăng. Nếu giá phá vỡ... ...

Cổ phiếu của Circle Internet Group đã tăng 168% trong phiên giao dịch thứ Năm sau khi công ty phát hành stablecoin cùng các cổ đông bán cổ phần huy động được gần 1,1 tỷ USD qua đợt IPO. Cổ phiếu Circle bắt đầu giao dịch trên Sàn NYSE với... ...

Thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường crypto đồng loạt giảm mạnh khi căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và Elon Musk leo thang liên quan đến dự luật ngân sách mới. Cổ phiếu Tesla đã lao dốc 14% trong phiên giao dịch thứ Năm, khiến vốn hóa... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode