Vào thứ 4, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tuyên bố đáng lo ngại rằng họ sẽ tổ chức một cuộc họp báo trực tiếp vào buổi tối (theo giờ Việt Nam) để thông báo về “Hành động thực thi tiền điện tử quốc tế”.
Ngay sau tin tức, Crypto Twitter hoảng loạn và giá tiền điện tử cũng vậy. Bitcoin và ETH đều giảm gần 5% chỉ trong vài phút, dẫn đến sự cố chớp nhoáng. Vậy, ông lớn nào đã lọt vào tầm ngắm của DOJ lần này? Binance là một cái tên được nhắc đến nhiều nhất và CZ đã không giúp ích gì với tweet “4”, mà anh đã thông báo vào ngày 2/1 là tín hiệu mới cho “FUD, tin tức giả mạo, các cuộc tấn công…” sắp đến.
Sau đó, cuộc họp báo đã diễn ra và Binance may mắn thoát nạn. Ngoài ra, cũng không phải Celsius, Voyager, Blockfi hay bất kỳ công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản nào khác đã lừa dối khách hàng. Đó là một sàn giao dịch tiền điện tử thuộc sở hữu của người Nga đóng trụ sở tại Hồng Kông có tên là Bitzlato.
Có vẻ đây là một cái tên xa lạ với nhiều người.
Bitzlato has like 1,400 followers and hasn’t tweeted in almost a year pic.twitter.com/VMNqVMSo5x
— Jacquelyn Melinek (@jacqmelinek) January 18, 2023
“Bitzlato có 1.400 người theo dõi và đã không tweet trong gần một năm”.
DOJ cho biết Bitzlato đã xử lý hơn 700 triệu đô la tiền bất hợp pháp, bao gồm hàng triệu tiền thu được từ ransomware.
Nhưng kể từ ngày 18/1, ví của khách hàng Bitzlato có… 11.000 đô la trong đó, theo tweet từ một giám đốc hoạt động của Coinbase. Vào thời kỳ đỉnh cao của Bitzlato, trong ví của khách hàng có 6 triệu đô la – một con số nhỏ.
Chưa hết, Phó Tổng chưởng lý DOJ Lisa Monaco đã quảng cáo hành động thực thi là “một đòn đáng kể đối với hệ sinh thái tội phạm tiền điện tử”. Theo bà, Bitzlato “đã thúc đẩy công nghệ cao của tội phạm tiền điện tử”.
Thị trường tiền điện tử nhanh chóng phục hồi.
vibes pic.twitter.com/NuLYoMfG5g
— 219.eth (@219_eth) January 18, 2023
Tôi có thể nhúng thêm nhiều meme hay nhất về điều này, nhưng hãy chuyển sang phần tại sao và điều này có nghĩa là gì.
DOJ đang cố gắng đàn áp.
Mọi người trong lĩnh vực tiền điện tử đã cười nhạo điều đó, nhưng những người bên ngoài có lẽ thì không. Đặc biệt là sau vụ sụp đổ được xem xét kỹ lưỡng của FTX, chính phủ Hoa Kỳ muốn làm rõ rằng họ đã biết về tội phạm tiền điện tử và đang có hành động quyết đoán.
DOJ được cho là đã điều tra Binance từ năm 2018 và vẫn còn nhiều tranh cãi về việc có nên đưa ra các cáo buộc hay không. Có tin đồn rằng DOJ cũng đang điều tra Digital Currency Group, chủ sở hữu của công ty cho vay tiền điện tử Genesis, đã nộp đơn xin phá sản trong tuần này.
Đương nhiên, DOJ không đơn độc vì SEC đã buộc tội cả Genesis và Gemini vào tuần trước vì vi phạm luật chứng khoán.
Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng trước, Ủy viên SEC Hester Peirce đã miễn cưỡng nói thẳng rằng cuộc khủng hoảng FTX sẽ trực tiếp dẫn đến nhiều quy định về tiền điện tử hơn. Dù kết quả như thế nào thì rõ ràng là ít nhất nó đã dẫn đến nhiều hành động hơn. Peirce đã nói rằng bà hy vọng điều đó sẽ không khiến các đồng nghiệp của bà phản ứng thái quá với những hạn chế vội vàng.
“Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta nên chú ý đến các khung pháp lý được phát triển trong bối cảnh hành động thực thi, bởi vì đó là một điều rất hấp dẫn đối với các cơ quan quản lý để làm như vậy. Và nó chỉ loại bỏ những người khác ra khỏi quy trình”.
Tôi thường nói rằng mọi người trong lĩnh vực tiền điện tử có một nỗi sợ phi lý đối với chính từ “quy định”. Họ cho rằng quy định có nghĩa là đóng cửa hoàn toàn, trong khi quy định chỉ đơn giản là tạo ra các biện pháp bảo vệ mới cho các nhà đầu tư bán lẻ, trong một kịch bản lý tưởng cho tất cả.
Như vậy, những gì Sam Bankman-Fried đã tạo ra là một môi trường mới trong đó các nhà quản lý và chính trị gia cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết để cho thấy họ nghiêm túc trong việc loại bỏ kẻ xấu khỏi crypto. Và điều đó có thể dẫn đến tiếp cận quá mức, như những gì xảy ra vào năm ngoái với Tornado Cash.
Hành động thực thi cường điệu lớn tiếp theo có thể không nhằm vào một số người chơi nhỏ lẻ.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Đây là nguyên nhân giá Aptos tăng 68% lên ATH mới – Đã quá muộn để mua?
- Tiền điện tử có thể giải quyết vấn đề thẩm định vốn đầu tư mạo hiểm
- Các ngân hàng tiền điện tử đã “được vay” hàng tỷ đô la từ hệ thống ngân hàng FHLB Hoa Kỳ
Đình Đình
Theo Decrypt
