Chuyển động FTX: Hành động của Sam Bankman-Fried khiến công tố viên Hoa Kỳ lo ngại

Updated: 14/02/2023 at 21:15

Vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chống lại nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried sẽ bị trì hoãn cho đến khi các cáo buộc liên quan do Bộ Tư pháp đưa ra được xử lý, một thẩm phán Hoa Kỳ cho biết trong phán quyết ngày 13 tháng 2.

Các công tố viên Hoa Kỳ tuần trước cho biết việc tạm dừng sẽ tiết kiệm thời gian và nguồn lực, vì vụ kiện của Bộ Tư pháp chống lại Bankman-Fried có thể chồng chéo với các vụ án dân sự. SEC cho biết Bankman-Fried đã lạm dụng tiền của khách hàng để phục vụ lối sống xa hoa của mình.

Vào thứ ba, một vụ kiện dân sự khác do Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ đưa ra chống lại Bankman-Fried cũng bị trì hoãn cho đến sau phiên tòa.

Công tố viên lo ngại về hành động của Sam Bankman-Fried 

Các công tố viên Hoa Kỳ cho biết cựu CEO FTX đã sử dụng Mạng riêng ảo (VPN) để truy cập internet vào ngày 29 tháng 1 và ngày 12 tháng 2, theo một bức thư ngày 13 tháng 2 gửi cho Thẩm phán Lewis Kaplan.

Các công tố viên cho biết việc sử dụng VPN của SBF gây lo ngại vì cơ chế này có thể che giấu các hoạt động trực tuyến, truyền dữ liệu và truy cập dark web. Họ nói thêm rằng một số cá nhân sử dụng VPN để truy cập các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài chặn người dùng Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, các công tố viên thừa nhận rằng nhiều cá nhân cũng sử dụng các dịch vụ cho “mục đích lành mạnh”.

LTrong khi đó, các luật sư của SBF cho biết ông ta chỉ sử dụng VPN để xem các trận đấu play-off của Liên đoàn bóng đá quốc gia (NFL) và Super Bowl thông qua một thuê bao quốc tế mà anh ta đã mua khi ở Bahamas.

“Vào ngày 29 tháng 1 năm 2023, anh ấy xem các trận đấu của AFC và NFC Championship và vào ngày 12 tháng 2, anh ấy xem Super Bowl. Việc sử dụng VPN này không liên quan đến bất kỳ mối lo ngại nào mà Chính phủ nêu ra trong thư của mình.”

Các luật sư cũng chứng thực yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ về việc gia hạn đệ trình về các điều kiện tại ngoại của SBF cho đến ngày 17 tháng 2.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong hai tuần gần đây, Bitcoin (BTC) liên tục chật vật để giữ vững đà tăng trưởng. BTC chủ yếu dao động trong biên độ hẹp, với mức thấp nhất khoảng 104.000 và cao nhất gần 107.000 đô la. Dù thị trường đang trong giai đoạn lưỡng lự, niềm tin... ...

Kể từ năm 2021, 100 ví cá voi hàng đầu của Toncoin (TON) liên tục gia tăng số dư, phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào giá trị dài hạn của tài sản này. Mô hình tích lũy ổn định và bền vững cho thấy các nhà đầu tư có... ...

Bài viết trên blog mở đầu bằng một cảnh báo quan trọng: nếu người dùng chia sẻ mật khẩu ví của mình với những kẻ xấu hoặc các trang web lừa đảo, có thể mất toàn bộ token PI từ PI Wallet, thông qua các giao dịch không thể đảo... ...

Một cú sụt giảm mạnh đã phủ bóng lên thị trường tiền điện tử vào thứ Năm, khi Bitcoin (BTC) phá vỡ cấu trúc tăng ngắn hạn và thách thức ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng quanh $100.000. Đợt bán tháo ồ ạt đã nhanh chóng lan rộng, kích... ...

Thị trường tiền điện tử bất ngờ chao đảo trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi Circle – công ty đứng sau đồng stablecoin USDC – chính thức lên sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Sự kiện này dường như đã kích hoạt làn... ...

Gần đây, Binance Coin (BNB) đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong hoạt động on-chain trên nền tảng Binance Smart Chain. Khối lượng giao dịch phi tập trung (DEX) trên BSC đã đạt mức 178 tỷ USD vào tháng 5, đánh dấu một sự bùng nổ ấn tượng.... ...

Bitcoin Hyper xuất hiện lặng lẽ trong không gian presale tiền điện tử nhưng mang lại kết quả ấn tượng mà nhiều nhà đầu tư bỏ qua. Dự án đã huy động được 300.000 USD với hơn 21 triệu token được staking ở mức giá 0,011675 USD mỗi token, nhưng... ...

Các nhà đầu tư tổ chức đã giảm tỷ lệ phân bổ Bitcoin (BTC) trong các quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) giao ngay tại Mỹ trong quý đầu tiên, theo báo cáo của CoinShares ngày 5 tháng 6. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi lợi nhuận phòng... ...

Theo báo cáo, BlackRock đã mua 2.704 Bitcoin với giá trị khoảng 283,9 triệu đô la vào ngày 5 tháng 6, cùng với 28.239 ETH trị giá 73,2 triệu đô la. Tổng giá trị mua trong đợt này của công ty lên tới 357 triệu đô la. Tài sản đang... ...

Dòng tiền của các tổ chức và phí giao dịch Ethereum tăng, tương phản với hoạt động mạng lưới chậm chạp và sự thận trọng trên thị trường hợp đồng tương lai Ether. TVL của Ethereum giảm tương phản với phí mạng lưới tăng Ether gặp phải khó khăn để... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode