Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack DFPI California tung ra công cụ the dõi lừa đảo tiền điện...

DFPI California tung ra công cụ the dõi lừa đảo tiền điện tử khi doanh thu crypto scam giảm 46%

Bộ Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California (DFPI) của Hoa Kỳ đã ra mắt một công cụ theo dõi lừa đảo tiền điện tử để giúp cư dân “phát hiện và tránh các vụ lừa đảo tiền điện tử”.

Trình theo dõi lừa đảo tiền điện tử của cơ quan quản lý California

DFPI đã công bố vào tuần trước về việc ra mắt Công cụ theo dõi lừa đảo tiền điện tử để giúp mọi người trong tiểu bang “phát hiện và tránh các vụ lừa đảo tiền điện tử”. Cơ quan quản lý tài chính mô tả:

“Trình theo dõi nêu chi tiết các vụ lừa đảo tiền điện tử rõ ràng được xác định thông qua việc xem xét các khiếu nại do công chúng gửi và cho phép người tiêu dùng và nhà đầu tư California thực hiện nghiên cứu của riêng họ và ngăn chặn tác hại cho chính họ cũng như những người khác”.

Trình theo dõi lừa đảo tiền điện tử của cơ quan quản lý California là một cơ sở dữ liệu — có thể tìm kiếm theo tên công ty, loại lừa đảo hoặc từ khóa — để người tiêu dùng tìm hiểu thêm về các khiếu nại cụ thể về tiền điện tử mà DFPI đã nhận được. Mỗi năm, DFPI nhận được hàng nghìn khiếu nại của người tiêu dùng và nhà đầu tư; nội dung của trình theo dõi dựa trên thông tin do các thành viên của công chúng báo cáo cho DFPI. Cơ quan quản lý làm rõ rằng họ “chưa xác minh được thiệt hại do những người khiếu nại báo cáo.”

Ngoài ra còn có một bảng thuật ngữ đi kèm “nhằm mục đích giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về những trò gian lận phổ biến. Khi các báo cáo về các vụ lừa đảo tiền điện tử mới xuất hiện, DFPI sẽ liên tục cập nhật trình theo dõi này để kịp thời cảnh báo và bảo vệ công chúng.”

Ủy viên DFPI Clothilde Hewlett nhận xét:

“Những kẻ lừa đảo đang ở trong bóng tối lợi dụng sự quan tâm của công chúng đối với tài sản tiền điện tử để gây hại cho những người dân California dễ bị tổn thương nhất.

Thông qua công cụ theo dõi lừa đảo tiền điện tử mới, kết hợp với các nỗ lực thực thi nghiêm ngặt, DFPI cam kết làm sáng tỏ những kẻ săn mồi tàn nhẫn này và bảo vệ người tiêu dùng cũng như nhà đầu tư”.

Hiện đã có một số trình theo dõi lừa đảo tiền điện tử nổi tiếng để giúp các nhà đầu tư tránh các trò gian lận liên quan đến tiền điện tử, bao gồm Bitcoin Abuse và Scam Alert.

Doanh thu lừa đảo crypto giảm

Doanh thu lừa đảo tiền điện tử đã giảm gần một nửa vào năm 2022 chủ yếu do giá tài sản tiền điện tử giảm, nhưng có hai loại lừa đảo đã không bị ảnh hưởng.

Doanh thu lừa đảo tiền điện tử vào năm 2022, bao gồm lừa đảo đầu tư, lừa đảo NFT và lừa đảo lãng mạn, trong số những vụ lừa đảo khác, đạt 5,9 tỷ đô la trong năm — giảm 46% so với năm 2021.

Dữ liệu đến từ một báo cáo tội phạm ngày 16 tháng 2 từ Chainalysis, trong đó cho rằng phần lớn sự sụt giảm doanh thu lừa đảo là do điều kiện thị trường kém, vì giá tiền điện tử thấp hơn thường dẫn đến hiệu suất lừa đảo thấp hơn.

Doanh thu lừa đảo tiền điện tử hàng năm từ 2017-2022. Nguồn: Chainalysis.

Tuy nhiên, Chainalysis đã chỉ ra hai loại lừa đảo khác nhau có thể tương đối miễn nhiễm với việc giảm giá – lừa đảo lãng mạn và lừa đảo quà tặng.

“Doanh thu lừa đảo trong suốt cả năm theo dõi gần như hoàn hảo với giá Bitcoin, liên tục duy trì độ trễ ba tuần giữa biến động giá và thay đổi doanh thu. Tuy nhiên, không phải mọi loại lừa đảo riêng biệt đều tuân theo mô hình này — một số loại lừa đảo thấy doanh thu thay đổi tăng khi tiền điện tử giá tài sản giảm.

Ví dụ, không giống như các loại lừa đảo khác, lừa đảo lãng mạn và quà tặng không cho thấy mối tương quan tích cực với giá Bitcoin.”

Các trò lừa đảo lãng mạn, mặc dù có tổng doanh thu thấp hơn dưới dạng một danh mục, nhưng lại có quy mô tiền gửi trung bình của nạn nhân cao nhất trong năm — với trung bình nạn nhân mất gần 16.000 đô la, nhiều hơn gần gấp 3 lần so với loại lừa đảo lớn nhất tiếp theo.

Thiệt hại trung bình cho các nạn nhân trong suốt năm 2022 theo loại lừa đảo. Nguồn: Chainalysis.

Lừa đảo lãng mạn thường liên quan đến việc xây dựng mối quan hệ với nạn nhân, kẻ lừa đảo thuyết phục họ rằng họ cần sự giúp đỡ của họ.

Chainalysis nói rằng những kiểu lừa đảo này rất có thể vẫn tồn tại khi giá tiền điện tử giảm vì nó đánh vào lòng trắc ẩn của nạn nhân hơn là lòng tham.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itaodri

Tạp chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Ethereum

Chiến lược mô-đun của Ethereum: Giảm giá ngắn hạn, tăng giá dài hạn

Theo nghiên cứu mới, kiến trúc mô-đun của Ethereum không tốt cho hiệu suất giá token ngắn hạn nhưng mang lại khả năng phục...
bitcoin

Dòng ra từ thợ đào Bitcoin tăng vọt khi giá đạt mức cao mới

Thợ đào Bitcoin đang di chuyển lượng lớn tài sản ra khỏi ví khi giá của tiền điện tử hàng đầu về vốn hóa...

Không đánh thuế lãi vốn crypto tại Mỹ, dự trữ Bitcoin, áp dụng quốc...

Chính quyền của Tổng thống Trump được cho là đang lên kế hoạch loại bỏ thuế lãi vốn* đối với các đồng tiền điện...

Hamster Kombat ghi nhận khối lượng giao dịch hàng ngày 5,3 tỷ USD, 11...

Token cho ứng dụng Telegram Mini - Hamster Kombat, tiếp tục thu hút sự chú ý, ngay cả khi trò chơi Web3 gần đây...
Chính phủ Bhutan bán 33 triệu đô la BTC thông qua Binance

Chính phủ Bhutan chuyển 33 triệu đô la Bitcoin lên Binance

Chính phủ Bhutan đã chuyển một phần lượng Bitcoin (BTC) mà họ đang nắm giữ lên sàn giao dịch Binance, chuẩn bị cho việc...
World Liberty Financial

World Liberty Financial được Trump hậu thuẫn chọn Chainlink để thúc đẩy việc áp...

World Liberty Financial (WLFI), giao thức DeFi mới được gia đình Donald Trump hậu thuẫn, đã hợp tác với Chainlink để tạo điều kiện...
solana

Solana và Base là hệ sinh thái blockchain phổ biến nhất năm 2024: CoinGecko

Khi năm 2024 sắp kết thúc, CoinGecko đã công bố bản tóm tắt về các hệ sinh thái blockchain phổ biến nhất trong năm. Về...

ZKsync phê duyệt đề xuất phân phối 325 triệu token ZK để phát triển...

Cộng đồng ZKsync vừa thông qua ZKsync Ignite Program, một sáng kiến quan trọng nhằm phân phối 325 triệu token ZK (trị giá gần...

Ví Bitcoin của Satoshi Nakamoto hiện trị giá hơn 100 tỷ đô la, lọt...

Trong một dòng tweet gần đây, nhà sử học Bitcoin Pete Rizzo đã hồi tưởng về Satoshi Nakamoto, nhà sáng lập Bitcoin, lý giải...

Ấn Độ bắt giữ nghi phạm chính trong vụ hack sàn WazirX trị giá...

Cảnh sát Delhi, Ấn Độ đã đạt được tiến triển đáng kể trong cuộc điều tra vụ hack sàn crypto WazirX gây thiệt hại...

Các tổ chức mạnh tay đầu tư crypto: 57% dự định tăng phân bổ

Một con số ấn tượng, 65% người tham gia khảo sát có quan điểm lạc quan về dài hạn, và 63% đang cân nhắc...

Tìm thấy thi thể KOL crypto 25 tuổi bị bắt cóc và giết hại

Cảnh sát Canada đã xác nhận thi thể được phát hiện trong công viên Montreal là của KOL crypto 25 tuổi Kevin Mirshahi, theo...

Tin vắn Crypto 14/11: Bitcoin có thể vượt trội hơn altcoin trong phần còn...

Từ nhận định Bitcoin có thể vượt trội hơn altcoin trong phần còn lại của năm 2024 đến Coinbase đã mua Utopia Labs, sau...

Khám phá CET Tradeboard: Sự đổi mới trong giao dịch tiền điện tử từ...

Gần đây, nền tảng giao dịch crypto toàn cầu CoinEx đã chính thức ra mắt Bảng Xếp Hạng Khối Lượng Giao Dịch CET, với...
sol-co-tang

Giá Solana (SOL) hình thành mô hình cờ tăng, nhắm đến ATH mới

Lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2021, giá Solana (SOL) đã kiểm tra lại mức $220. Điều này đã thúc đẩy thêm...

Binance đánh giá cao sự phát triển của ứng dụng crypto AI và meme...

Báo cáo mới của Binance nghiên cứu sự phát triển của các ứng dụng crypto sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), với sự...