Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Ấn Độ yêu cầu các giao dịch tiền điện tử phải tuân...

Ấn Độ yêu cầu các giao dịch tiền điện tử phải tuân thủ luật chống rửa tiền

Mặc dù không có gì là lạ trong việc áp đặt các tiêu chuẩn Chống rửa tiền (AML) đối với tiền điện tử, nhưng hiện tại chính phủ Ấn Độ vừa quyết định thông báo đến tất cả các bên liên quan về nghĩa vụ tuân thủ luật AML quốc gia.

Vào ngày 7/3, Gazette of India đã công bố thông báo từ Bộ Tài chính Ấn Độ, yêu cầu một loạt các giao dịch tiền điện tử tuân theo Đạo luật phòng chống rửa tiền (PLMA) năm 2002 – bao gồm trao đổi, chuyển nhượng, lưu giữ an toàn và quản lý tài sản ảo. Các dịch vụ tài chính liên quan đến việc cung cấp và bán tài sản ảo của tổ chức phát hành cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của PMLA.

Thông báo không đưa ra nhiều chi tiết, nhưng PMLA bắt buộc các tổ chức tài chính phải lưu giữ hồ sơ về tất cả giao dịch trong 10 năm qua, cung cấp những hồ sơ này cho các quan chức nếu được yêu cầu và xác minh danh tính của tất cả khách hàng.

tiền điện tử

Nguồn: Nischal

​​Giữa bối cảnh các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang thắt chặt tiêu chuẩn AML đối với tiền điện tử, thông báo này sẽ làm phức tạp hoạt động của các công ty ở Ấn Độ. Trong những năm gần đây, môi trường pháp lý của quốc gia này đối với loại tài sản mới nổi cũng không quá thoải mái. Từ tháng 3/2022, theo các quy định sửa đổi về thuế, việc nắm giữ và chuyển nhượng tài sản kỹ thuật số phải chịu mức thuế 30%.

Khối lượng giao dịch trên các sàn lớn khắp Ấn Độ đã giảm 70% trong vòng 10 ngày kể từ chính sách thuế mới và gần 90% trong 3 tháng tiếp theo. Chính sách thuế cứng nhắc đã thúc đẩy các trader chuyển sang các sàn nước ngoài và buộc nhiều dự án mới chớm nở phải tháo chạy khỏi Ấn Độ.

Vào tháng 2/2023, chính quyền Ấn Độ một lần nữa thể hiện lập trường cứng rắn đối với crypto bằng lệnh cấm ưu tiên đối với quảng cáo và tài trợ bằng tiền điện tử trong giải đấu bóng gậy nữ tại địa phương. Điều này tuân theo lệnh cấm trước đó đối với giải ngoại hạng bóng gậy nam được giới thiệu trở lại vào năm 2022.

Vào năm 2023, trong khi kỷ niệm chức chủ tịch G20 đầu tiên của Ấn Độ, Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman đã kêu gọi các nỗ lực quốc tế nhằm điều chỉnh tiền điện tử. Bà kêu gọi phối hợp “để xây dựng và hiểu ý nghĩa tài chính vĩ mô”, có thể được sử dụng để cải cách quy định về crypto trên toàn cầu.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Token Ethena (ENA) tăng mạnh sau khi Deribit tích hợp USDe

Deribit, một trong những sàn giao dịch phái sinh crypto lớn nhất thế giới, có kế hoạch tích hợp USDe của Ethena làm tài...
phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật tối ngày 22 tháng 11: XRP, ADA, OP, SOL và...

Tuần này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết về Ripple (XRP), Cardano (ADA), Optimism (OP), Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE). Phân tích kỹ thuật...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
eth

CryptoQuant: OI hợp đồng tương lai ETH đạt mức cao kỷ lục mới hơn...

Thị trường phái sinh Ethereum (ETH) có lẽ đang báo hiệu động lực tăng giá khi hợp đồng mở (OI)* hợp đồng tương lai...

Texas đang thảo luận về dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin

Theo thông tin từ nhóm vận động phi lợi nhuận Satoshi Action Fund (SAF), dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin đang được thảo...

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...