Lại một thành viên của OneCoin bị buộc tội sau khi dẫn độ về Mỹ

Updated: 22/03/2023 at 20:30

Irina Dilkinska, một phụ nữ người Bungari liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử OneCoin, đã bị dẫn độ về Mỹ để đối mặt với cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và rửa tiền.

Lại một thành viên của OneCoin bị buộc tội sau khi dẫn độ về Mỹ

Dilkinska đối mặt với nhiều cáo buộc

Một thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết, Dilkinska đã bị dẫn độ vào ngày 20 tháng 3 và sẽ sớm có mặt tại một buổi sơ thẩm của thẩm phán Hoa Kỳ.

Dilkinska từng là Trưởng phòng Pháp lý và Tuân thủ của OneCoin. Các cáo buộc mới chưa được tiết lộ cho rằng Dilkinska đã giúp “nữ hoàng tiền điện tử” Ruja Ignatova thành lập các công ty vỏ bọc để rửa tiền và quản lý tài sản.

Hơn nữa, Dilkinska bị cáo buộc đã giúp luật sư OneCoin Mark Scott rửa 400 triệu đô la (310 triệu bảng Anh). Sau khi Scott bị bắt, cô ấy đã hủy thông tin buộc tội và thông báo cho một cá nhân khác về vụ bắt giữ.

Dilkinska đã bị buộc tội với một tội danh âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và một tội danh âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, mỗi tội danh có khả năng bị kết án lên đến 20 năm tù.

Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York lưu ý rằng, Dilkinska “đã làm những điều hoàn toàn trái ngược với chức danh công việc của mình” bằng cách tạo điều kiện cho gian lận.

Các thành viên khác của OneCoin

Nhiều thành viên khác của OneCoin cũng đối mặt với chát hầu toà những tháng gần đây.

Vào ngày 16 tháng 12 năm 2022, Karl Sebastian Greenwood đã bị kết tội với nhiều tội danh. Cùng tháng đó, một cộng sự khác của OneCoin, Frank Schneider, phải đối mặt với phiên tòa về hai tội danh lừa đảo và rửa tiền. Những diễn biến xung quanh hai cộng sự ở Vương quốc Anh là Christopher Hamilton và Robert McDonald cũng diễn ra vào năm 2022.

Theo báo cáo của Tạp Chí Bitcoin vào tháng 2 cho rằng thủ lĩnh của OneCoin, Ruja Ignatova, đã bị giết bởi những tên cướp người Bulgaria vào năm 2018. Tuy nhiên, các báo cáo vào tháng 1 cho thấy tên của Ignatova xuất hiện trên nhiều hồ sơ tài sản. Cả hai báo cáo đều chưa được xác minh và chưa được DOJ thừa nhận, cơ quan vẫn tiếp tục tìm kiếm thông tin về vị trí của Ignatova.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo AZCoinNews

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto đang phát ra những tín hiệu trái chiều khi bước vào tuần cuối cùng của tháng 7 và trước khi tháng 8 bắt đầu. Tuy nhiên, một số altcoin đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng tiềm năng trong tháng tới nhờ vào những sự kiện cụ... ...

Tỷ phú Mỹ kiêm nhà quản lý quỹ phòng hộ Ray Dalio vừa khuyến nghị các nhà đầu tư nên phân bổ khoảng 15% danh mục vào vàng hoặc Bitcoin, nhằm tối ưu hóa tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro trong bối cảnh nước Mỹ đang đối mặt với... ...

Giá BNB đã tăng hơn 30% trong tháng 7, lập đỉnh lịch sử mới tại 861,20 USD vào thứ Hai. Theo nhà phân tích từ BitBull, đà tăng này vẫn chưa dừng lại khi BNB có thể tiếp tục nhân đôi giá trị, hướng tới các mốc 1.000 USD vào... ...

Giá Shiba Inu (SHIB) tiếp tục dao động trong biên độ hẹp quanh mức $0,000014, với biến động hàng ngày tương đối khiêm tốn. Trong khi phe bò và phe gấu vẫn tranh giành quyền kiểm soát ngắn hạn, SHIB vẫn giữ được mức tăng 24% trong tháng qua –... ...

Việc Hoa Kỳ mới đây thông qua các đạo luật bao gồm GENIUS, CLARITY và Anti-CBDC đã phát đi tín hiệu cho thấy môi trường pháp lý đang trở nên thuận lợi hơn đối với stablecoin. Như dự đoán, động thái này đã thổi bùng đà tăng trưởng cho một... ...

Ether đã tăng 57% trong tháng qua, nhưng áp lực bán liên tục quanh ngưỡng 4.000 USD đang giới hạn dư địa tăng giá. Nhà phân tích thị trường độc lập Adam nhận định, dù “ETH đã thực sự quay trở lại,” đà tăng có thể chững lại trừ khi... ...

Tron Inc. – công ty mới được tái cấu trúc sau thương vụ sáp nhập với dự án blockchain của Justin Sun – vừa nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) nhằm huy động tối đa 1 tỷ USD. Động thái này nằm trong chiến... ...

Base, mạng lưới Layer 2 (L2) được Coinbase ươm tạo, đang nổi lên như nền tảng có lợi nhuận cao nhất trong toàn bộ hệ sinh thái Ethereum. Theo dữ liệu mới nhất, Base đã tạo ra doanh thu trung bình 185.291 USD mỗi ngày trong sáu tháng qua, bỏ... ...

Bitcoin đang phát triển và dữ liệu đã cho thấy điều đó. Trong những ngày gần đây, hashrate của mạng đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới, trong khi những coin “ngủ quên” từ lâu cũng bắt đầu quay trở lại lưu thông. Kể từ khi các quỹ Bitcoin... ...

Giá XRP thể hiện sức mạnh vào thứ 2, khi các trader dần thích nghi với đợt bán tháo tuần trước, trùng với việc đồng sáng lập Ripple — Chris Larsen bán 50 tỷ coin. Tại thời điểm viết bài, giá vẫn giữ trên mức 3 đô la và các... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode