Theo báo cáo mới đây, Do Kwon đã đăng ký một công ty ở Serbia chỉ ba tuần sau khi Interpol phát Lệnh truy nã Đỏ đối với anh ta vào tháng 9.
Hồ sơ chính thức thu được từ Cơ quan đăng ký Kinh doanh Serbia cho thấy Kwon đã mở một công ty có tên “Codokoj22 doo Beograd” vào ngày 12 tháng 10. Địa chỉ được liệt kê là ở khu phố cổ của trung tâm thủ đô Serbia.
Không thể tìm kiếm Cơ quan đăng ký Kinh doanh Serbia theo tên của các cá nhân. Các quan chức đăng ký đã xác nhận vào thứ Sáu rằng hai người Hàn Quốc có tên Do Kwon và Han Chang-Joon đã được liệt kê theo một mã số công ty.
Nguồn: Cơ quan đăng ký Kinh doanh của Serbia
Cáo buộc gian lận
Chủ sở hữu duy nhất của công ty mới là Do Hyeong Kwon, được bổ nhiệm làm giám đốc cùng với Han Chang-Joon từ Chai Corporation. Cả hai đã bị bắt vào thứ Năm tuần trước tại sân bay Podgorica ở Montenegro khi đang chuẩn bị chạy sang Dubai.
Cả hai đều bị các công tố viên Hàn Quốc truy nã vì tội gian lận liên quan đến sự sụp đổ vào tháng 5 năm ngoái của Terra – “hệ sinh thái” blockchain do Kwon đồng sáng lập. Kwon cũng đang phải đối mặt với 8 tội danh liên quan đến gian lận ở Mỹ. Giới chức Singapore, nơi đặt trụ sở của Terra, cũng đang điều tra công ty.
Vào năm ngoái, token LUNA và UST của Terra đã tụt dốc và xóa sạch khoảng 60 tỷ đô la khỏi thị trường tiền điện tử.
Một thẩm phán người Montenegro đã ra phán quyết hôm thứ Sáu rằng Kwon và Han sẽ bị tạm giam trong 30 ngày trong khi bị điều tra vì hành vi dùng hộ chiếu Costa Rica giả để cố gắng rời khỏi nước này.
Han đã đòi hỏi trình bày trước tòa bằng tiếng Hàn Quốc, khiến quá trình tố tụng bị trì trệ cho đến khi tìm được người phiên dịch. Đại sứ quán Hàn Quốc gần nhất nằm ở Sofia – thủ đô của Bulgaria, cách đó hơn 320 km.
Công ty ở Serbia
Đơn đăng ký của Do Kwon. Nguồn: Cơ quan đăng ký Kinh doanh của Serbia
Công ty ở Serbia của họ đã được đăng ký với hoạt động chính là “dịch vụ tư vấn”, được sử dụng rộng rãi cho “phạm vi bao quát chung” của doanh nghiệp. Công ty được thành lập với số vốn là 100 dinar Serbia, tức là chưa đến 1 Euro.
Kwon và Han đã sử dụng hộ chiếu Hàn Quốc của họ khi đăng ký với Cơ quan đăng ký Kinh doanh Serbia. Công ty này hiện vẫn đang hoạt động.
Cơ quan đăng ký Kinh doanh Serbia đã được hỏi về việc liệu các quan chức của họ có biết Kwon là người hiện đang bị Interpol truy nã hay không. Cơ quan đăng ký Kinh doanh Serbia cho biết họ không nắm được bất kỳ thông tin nào về Lệnh truy nã đỏ của Interpol.
Các luật sư đã giúp anh ta
Tài liệu chính thức từ cơ quan đăng ký tiết lộ rằng Kwon đã ký hợp đồng với một công ty luật Serbia, Gecic Law, để đại diện cho anh ta.
Luật sư người Serbia Ognjen Colic, một đối tác tại Công ty luật Gecic có trụ sở tại Belgrade, đã gửi yêu cầu đăng ký thay mặt cho Kwon và Han.
Colic từ chối bình luận về vụ việc và nói rằng anh ta không biết khách hàng của mình đã bị bắt và bị buộc tội làm giả tài liệu ở đất nước láng giềng Montenegro.
“Tôi không thể đưa ra thông tin về khách hàng của mình do các thỏa thuận bảo mật, nhưng tôi có thể nói rằng vị khách hàng này đã trải qua tất cả các cuộc kiểm tra bảo mật thông thường mà chúng tôi tiến hành đối với mọi khách hàng, bao gồm cả trang web của Interpol và anh ta không có trên đó – bạn có thể tự kiểm tra ngay bây giờ.”
Do Kwon ở ẩn
Theo tài liệu chính thức từ Cơ quan đăng ký Kinh doanh Serbia tiết lộ, một luật sư khác từ cùng công ty, Milos Petakovic, đã thay mặt Kwon ký vào quy chế công ty.
Khi được liên hệ và hỏi liệu anh ấy có biết rằng khách hàng của mình đã bị Interpol truy nã vào thời điểm đăng ký công ty hay không, anh ấy nói:
“Tôi không thể đưa ra câu trả lời khi chưa thảo luận cùng các đồng nghiệp”.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Do Kwon quyết định kháng cáo vì bị tạm giam 30 ngày tại Montenegro.
- Giới chức Hàn Quốc đang nỗ lực truy lùng đồng sáng lập Terra Daniel Shin sau khi Do Kwon “sa lưới”.
Itadori
Theo DL News
