CFTC buộc tội hai bị cáo lừa đảo và mạo danh các quan chức của CFTC

Updated: 30/09/2018 at 10:00

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai của Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện hai bị cáo vì bị cáo buộc gian lận về Bitcoin (BTC), theo một thông cáo báo chí chính thức được công bố vào thứ Sáu ngày 28 tháng 9.

cftc-buoc-toi-hai-bi-cao-lua-dao-cac-nha-dau-tu-va-mao-danh-cac-quan-chuc-cua-cftc

Đơn khiếu nại của CFTC được đệ trình tại Tòa án quận của Hoa Kỳ ở Quận Bắc Texas – cáo buộc hai bị cáo đang điều hành hai doanh nghiệp gian lận và gây hiểu lầm cho công chúng để đầu tư vào các hợp đồng ngoại tệ, chẳng hạn như forex, hợp đồng quyền chọn nhị phân và kim cương.

Bị đơn đầu tiên, tên Morgan Hunt, đến từ Arlington, Texas, và sở hữu công ty Diamonds Trading Investment House. Bị đơn thứ hai, Kim Hecroft, đến từ Baltimore, Maryland, được cho là đã điều hành First Options Trading.

Theo thông cáo báo chí, Hunt và Hecroft đã lừa gạt ít nhất hai nhà đầu tư bắt đầu vào tháng 1 năm 2017. Các bị đơn đã đưa ra những lời mời đầu tư vì lợi ích của khách hàng của họ thông qua email và Facebook.

Trong số các cáo buộc khác, CFTC đã đề cập rằng các bị cáo đang mạo danh một điều tra viên của CFTC, cũng như sử dụng các tài liệu giả mạo để lừa đảo. Trong khi CFTC không thực sự tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc thu thuế, những kẻ lừa đảo được cho là mạo danh các quan chức CFTC để yêu cầu thanh toán thuế giả trên các tài khoản tiền mật mã.

Trong một đơn khiếu nại lên tòa án, CFTC tìm cách bồi thường cho các nhà đầu tư bị lừa đảo, phân chia lợi nhuận bất hợp pháp, tiền phạt dân sự, và cấm kinh doanh và đăng ký vĩnh viễn, cũng như cấm vĩnh viễn vi phạm các quy định của CFTC và Luật giao dịch hàng hóa.

Đầu tuần này, một tòa án quận liên bang Hoa Kỳ đã phán quyết rằng một token bị cáo buộc từ công ty “My Big Coin Pay” là một mặt hàng, theo quy định của CFTC.

Hôm qua, một cơ quan quản lý tài chính khác của Hoa Kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), đã đệ đơn kiện chống lại đại lý chứng khoán quốc tế 1pool vì cáo buộc cung cấp các hợp đồng swap được tài trợ bởi Bitcoin.

Theo Tapchibitcoin.vn/Cointelegraph

Xem thêm: Hoa Kỳ dùng Luật chứng khoán giải quyết các vấn đề liên quan đến crypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Mối quan hệ giữa Tron Coin và USDT đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách mà TRX được phân bổ trên toàn mạng lưới. Các số liệu mới từ tháng 6/2025 cho thấy gần một nửa tổng số staked TRX, phần lớn trong số đó hỗ trợ các giao dịch... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đồng loạt lao dốc trong tuần qua, với mức giảm lần lượt gần 5%, 13% và 7%, giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông ngày càng gia tăng. Hiện tại, BTC đang áp sát ngưỡng hỗ trợ quan trọng... ...

Khi giá Pi Coin dao động gần mức thấp nhất trong thời gian gần đây, điều này đã gây ra những lo ngại trong cộng đồng đông đảo của nó. Tiến sĩ Nicolas Kokkalis, đồng sáng lập Pi Network, đã lên tiếng để giải thích về tình hình thị trường... ...

Injective (INJ) vừa ghi nhận mức sụt giảm tới 12% trong vòng 24 giờ qua – nằm trong top những tiền điện tử giảm mạnh nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, cú lao dốc này, phần lớn đến từ sự trở lại của nhóm người... ...

Ethereum (ETH) trước đó đã giao dịch trong vùng đi ngang suốt 4 tuần qua. Coin này từng cho thấy dấu hiệu có thể bật tăng từ vùng hỗ trợ của kênh giá, nhưng kết cục lại nghiêng về phe gấu khi những lo ngại địa chính trị khiến tâm... ...

Altcoin phổ biến Solana đã mất 12% giá trị trong tuần qua và áp lực giảm giá dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Token này đã giảm xuống mức thấp nhất là 126,83 đô la vào hôm qua, khi căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran leo thang.... ...

Sự suy giảm kéo dài của Pi Network đã bước sang tuần thứ hai, với giá trị của token giảm gần 16% trong bối cảnh thị trường chung đang trầm lắng. Khi sự không chắc chắn vĩ mô gia tăng và các đợt mở khóa token hàng ngày theo lịch... ...

Vào thứ Hai tại châu Á, Metaplanet, một công ty Nhật Bản, đã công bố việc mua lại 1.111 BTC, nâng tổng số Bitcoin mà công ty nắm giữ lên 11.111 BTC. Lô Bitcoin này được mua với giá 106.408 USD mỗi đồng. Theo thông tin từ CEO Simon Gerovich,... ...

Nhóm phát triển TRUMP memecoin, tài sản kỹ thuật số gắn liền với thương hiệu của Tổng thống Hoa Kỳ – Donald Trump, đã chuyển 3,527 triệu token (tương đương khoảng 32,8 triệu USD) sang Binance. Đây là giao dịch mới nhất trong chuỗi các khoản tiền gửi token lớn... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục là một lĩnh vực năng động và biến động, chịu ảnh hưởng từ các sự kiện kinh tế vĩ mô, phát triển quy định và những tiến bộ công nghệ. Khi chúng ta hướng đến tuần từ ngày 23 đến ngày 27 tháng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode