Hoa Kỳ: Gần 90 triệu đô la Mỹ đã được rửa thông qua 46 giao dịch tiền mã hóa

Updated: 30/09/2018 at 17:30

Gần 90 triệu đô la có khả năng liên quan đến hoạt động tội phạm rửa tiền thông qua 46 lần giao dịch tiền mã hóa, tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin hôm thứ bảy ngày 29/9.

hoa-ky-cao-buoc-rua-gan-90-trieu-do-la-shapeshift-thong-qua-tien ma hoa

Đặc biệt, tờ Journal đưa tin, trong khoảng thời gian 2 năm có khoảng 9 triệu đô la đã được rửa thông qua sàn ShapeShift, một sàn giao dịch tiền mã hóa cho phép người dùng ẩn danh. Hơn nữa, đây là khoản tiền lớn nhất được rửa thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa mà Hoa Kỳ từng công bố.

Tờ WSJ đã điều tra và theo dõi hơn hơn 2.500 địa chỉ ví tiền mã hóa liên quan đến hoạt động tội phạm bị cáo buộc, và họ phát hiện ra rằng 88.6 triệu đô la đã được rửa thông qua các sàn giao dịch tiền mã hóa. Trong đó, ShapeShift, sàn giao dịch tiền mã hóa đăng ký tại Thụy Sĩ là bên nhận nhiều tiền nhất tại Hoa Kỳ. Sàn này được điều hành từ bang Colorado, Hoa kỳ.

Các phóng viên của WSJ đã đưa ra báo cáo là một danh sách các địa chỉ ví tiền mã hóa được coi là “đáng ngờ”, sau này đã bị đưa vào danh sách đen.

Báo cáo này mô tả cách nó truy nguồn quỹ từ một chương trình gian lận để giao dịch, giải thích rằng các phóng viên đã theo dõi các giao dịch và địa chỉ ví trên blockchain ethereum của 2 sàn ShapeShift và KuCoin. Tại ShapeShift, $ 517.000 giá trị đồng Ethereum đã được chuyển đổi thành Monero.

Đáng chú ý là thời gian của báo cáo, đến chỉ vài tuần sau khi ShapeShift thông báo sẽ thực thi quy tắc “know-your-customer (KYC) (Nhận biết khách hàng)” bắt đầu vào tháng tới.

Giám đốc pháp lý của ShapeShift là McGregor nói với WSJ rằng động thái này “không phải là đáp ứng hành động cưỡng chế pháp lý nào mà chính quyền yêu cầu“, chỉ đơn giản là một phần của nỗ lực giảm thiểu rủi ro trong giao dịch của khách hàng.

Đầu tháng này, ShapeShift đã giới thiệu một chương trình khuyến mãi mới, cuối cùng sẽ trở thành mô hình thành viên bắt buộc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cơ bản.

Theo TapchiBitcoin/Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Token LINK của Chainlink vừa ghi nhận một cú bứt phá ấn tượng, vươn lên mức cao nhất trong bảy tháng qua. Vào ngày 18/8, giá LINK đã vượt mốc 26 USD trước khi điều chỉnh nhẹ về 25,9 USD tại thời điểm bài viết được thực hiện. Động lực... ...

Ethereum (ETH) đã bật tăng 5% trong phiên giao dịch thứ Tư, khi dòng tiền từ các nhà đầu tư lớn vẫn đều đặn đổ vào, bất chấp làn sóng chốt lời ngày càng mạnh từ nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ. Cá voi Ethereum tiếp tục tích lũy bất... ...

Bitcoin đã lùi bước sau khi đạt mức cao kỷ lục 124.000 USD vào tuần trước, giảm hơn 8% trong những ngày gần đây. Tại thời điểm viết bài, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đang giao dịch quanh 113.355 USD, phản ánh mức sụt giảm 7% trong... ...

Stellar (XLM) đang trải qua những biến động mạnh và suy giảm rõ rệt khi tâm lý nhà đầu tư ngày càng yếu đi. Dù đã có những nỗ lực phục hồi, altcoin này vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc quay trở lại các mức đỉnh trước đó. Thị... ...

Vào thời điểm viết bài hôm thứ Năm, Pi Network (PI) đang được giao dịch quanh mức $0,3653, lùi nhẹ so với đỉnh $0,3747 trước đó. Các tín hiệu kỹ thuật kết hợp cùng dữ liệu dự trữ trên sàn giao dịch đang củng cố triển vọng tăng giá, khi... ...

Tâm lý thị trường crypto đã quay về trạng thái trung lập khi giá cho thấy dấu hiệu phục hồi vào thứ 5, sau khi rơi ngắn hạn vào vùng “sợ hãi” do Bitcoin trượt xuống 112.000 đô la một ngày trước đó. Tuy vậy, các nhà phân tích nhanh chóng... ...

Polygon (POL) giảm gần 6% trong tuần qua, tiếp tục xu hướng giảm giá sau khi ghi nhận mức giảm 46% trong vòng một năm. Tâm lý thị trường vẫn yếu khi dòng ra thanh khoản (cả on-chain lẫn trên các sàn giao dịch) ngày càng gia tăng trong giai... ...

Tại thời điểm viết bài, Solana (SOL) đang được giao dịch quanh mốc 187,25 USD, ghi nhận mức tăng khoảng 3% trong ngày, nhưng lại giảm gần 8% trong tuần vừa qua. Dữ liệu thị trường cho thấy khối lượng giao dịch hàng ngày của SOL hiện đạt khoảng 6,3... ...

OKB bứt phá mạnh mẽ, dẫn đầu đà phục hồi của thị trường khi ghi nhận mức tăng hơn 50% chỉ trong 24 giờ. Theo sát phía sau, Conflux (CFX) và GateToken (GT) cũng gặt hái mức lợi nhuận hai chữ số, góp phần thổi bùng không khí lạc quan.... ...

Chỉ số Altcoin hiện đang dao động quanh mức 53, làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng mùa Altcoin có thể sắp bắt đầu. Trên X, nhà phân tích Max Crypto dự báo chu kỳ mới sẽ khởi động trong quý 4/2025, được thúc đẩy bởi các yếu tố như... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode