Coinbase giành được khoản bồi thường $470K trong trường hợp giao dịch nội gián

Updated: 12/04/2023 at 17:07

Anh trai của một cựu nhân viên Coinbase đã đồng ý trả cho sàn giao dịch tiền điện tử gần 470.000 đô la vì vai trò của anh ta trong một kế hoạch giao dịch nội gián.

Theo hồ sơ của Tòa án quận New York được ký vào ngày 6 tháng 4 và được công khai vào ngày 10 tháng 4, Nikhil Wahi – anh trai của cựu giám đốc sản phẩm Coinbase, Ishan Wahi – sẽ được yêu cầu bắt đầu thực hiện các khoản thanh toán bồi thường trong thời gian ngồi tù trong trường hợp giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến tiền điện tử.

Số tiền phải được thanh toán đầy đủ trong vòng 20 năm kể từ khi Nikhil ra tù và thể hiện khoản phí mà Coinbase đã chi cho các dịch vụ pháp lý liên quan đến cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Vào tháng 9 năm 2022, Nikhil đã nhận tội khởi xướng các giao dịch dựa trên thông tin nội bộ lấy được từ em trai mình và hiện đang thụ án 10 tháng tù vì tội âm mưu lừa đảo điện tín (wire fraud) sau khi bị kết án vào ngày 10 tháng 1.

Các công tố viên cáo buộc Ishan biết khi nào sàn giao dịch Coinbase sẽ niêm yết các loại tiền điện tử mới và đã thông báo cho anh trai Nikhil và một cộng sự của họ, Sameer Ramani, trước khi việc niêm yết tài sản được công bố công khai.

Theo các công tố viên, giá của các loại tiền điện tử thường tăng sau khi được list, mang lại cho Nikhil khoản lời 892.500 USD. Là một phần trong bản án của mình, Nikhil được yêu cầu phải giao nộp toàn bộ khoản tiền này cho chính phủ Hoa Kỳ.

Trong một vụ kiện dân sự riêng biệt, Coinbase đã bảo vệ hai anh em và Ramani sau khi bộ ba bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ kiện vì vi phạm các điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán Hoa Kỳ.

Trong một bản tóm tắt amicus ngày 13 tháng 3, Coinbase nói rằng họ lên án hành vi của các bị cáo nhưng ủng hộ đề nghị bác bỏ vụ kiện vì cho rằng SEC không có thẩm quyền đệ đơn kiện đối với các token được đề cập với lý do không vượt qua Howey Test — một học thuyết pháp lý của Hoa Kỳ đánh giá xem một tài sản có phải là chứng khoán hay không.

SEC đã lưu ý trong một hồ sơ ngày 3 tháng 4 rằng họ đã đạt được “thỏa thuận về nguyên tắc” với Ishan để giải quyết các khiếu nại của SEC và cũng đang trong “các cuộc thảo luận thiện chí” với Nikhil.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum – đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo vốn hóa – đã bứt phá vượt mốc 4.250 USD hôm nay, lần đầu tiên kể từ tháng 12/2021, cuốn phăng hơn 200 triệu USD vị thế bán khống chỉ trong chớp mắt. Diễn biến này lập tức... ...

Thị trường memecoin đã khôi phục lại mốc vốn hóa 80 tỷ USD, với ngôi vương thuộc về Dogecoin (DOGE) ở mức 35 tỷ USD, theo sau là Shiba Inu (SHIB) đạt 7,9 tỷ USD và Pepe (PEPE) giữ vị trí thứ ba với 5,1 tỷ USD. Đà phục hồi... ...

Dogecoin (DOGE) đã vượt qua một ngưỡng kháng cự quan trọng trong tuần này, làm dấy lên kỳ vọng về một làn sóng tăng giá mới. Tại thời điểm viết bài, memecoin này đang giao dịch ở mức 0,24 đô la, tăng 4,1% trong 24 giờ qua sau khi phá... ...

Giá Aptos (APT) đã ghi nhận cú bật mạnh mẽ trong tuần đầu tháng 8, đánh dấu sự trở lại sau giai đoạn điều chỉnh sâu trước đó. Vấn đề được giới đầu tư quan tâm lúc này là liệu APT có thể duy trì động lực để thoát khỏi... ...

Giao thức Pendle vừa ra mắt nền tảng giao dịch lợi suất mới mang tên Boros, cho phép nhà giao dịch đặt vị thế long hoặc short đối với lãi suất funding. Từ khi triển khai, Boros đã nhanh chóng thu hút lượng tiền gửi và hoạt động giao dịch... ...

Trong tuần qua, giá Solana (SOL) đã bứt phá mạnh mẽ, tăng 10% nhờ làn sóng lạc quan lan tỏa khắp thị trường tiền điện tử. Sự trở lại của niềm tin đã trở thành động lực thúc đẩy SOL tiếp tục leo dốc, và với đà tăng đang được... ...

Ethereum (ETH) đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư khi vượt mốc 4.000 USD lần đầu tiên kể từ cuối năm 2024, với những dự đoán giá cực kỳ lạc quan đang gia tăng. Phân tích mới từ trader nổi tiếng Merlijn cho thấy ETH/USD đang... ...

Theo bảng giá của Tạp Chí Bitcoin, Bitcoin giảm nhẹ 0,11% trong 24 giờ qua xuống 116.700 USD, nhưng vẫn tăng 25% từ đầu năm đến nay, chỉ xếp sau mức tăng 29,3% của vàng trong nhóm các loại tài sản lớn, theo thống kê từ chiến lược gia tài... ...

Bitcoin (BTC) đã trải qua giai đoạn tích lũy trong vài tuần qua, và các nhà phân tích cho rằng đây là thời điểm lý tưởng để tiếp tục gia tăng nắm giữ tài sản tiền điện tử này. Một báo cáo từ công ty phân tích thị trường CryptoQuant... ...

Đợt tăng giá của Ethereum (ETH) vượt mốc 4.000 đô la đã kích hoạt làn sóng thanh lý vị thế Short đáng kể, phản ánh nhu cầu ngày càng mạnh mẽ đối với altcoin hàng đầu. Dữ liệu on-chain cho thấy sự quan tâm và tích lũy đang hồi phục,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode