Trang chủ Tạp chí Do Kwon và Terraform Labs vẫn còn hàng tỷ Won trong tài...

Do Kwon và Terraform Labs vẫn còn hàng tỷ Won trong tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ SYGNUM

Các công tố viên Hàn Quốc đã tiết lộ rằng tài khoản ngân hàng SYGNUM của CEO Terraform Labs (TFL) và của chính TFL vẫn còn hàng tỷ Won, bất chấp các cáo buộc về các hoạt động bất hợp pháp.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ trình đơn kiện chống lại Kwon và TFL vào tháng 2, cáo buộc họ phát hành chứng khoán chưa đăng ký.

Kwon đã chuyển 10.000 Bitcoin đến ngân hàng Thụy Sĩ Signum, và một phần trong số BTC đó đã được chuyển đổi thành tiền mặt và được lưu trữ trong tài khoản Signum, trong khi một số được sử dụng để trả phí pháp lý, theo các công tố viên Hàn Quốc. Signum, được thành lập tại Zurich vào năm 2017, là ngân hàng tài sản tiền điện tử đầu tiên trên thế giới.

Đơn vị Điều tra Tội phạm Tài chính và Chứng khoán của Văn phòng Công tố viên Quận Nam Seoul đã truy tố 10 người liên quan đến vụ án, bao gồm cả cựu đồng chủ tịch TFL Shin Hyun-seong, mà không bị giam giữ, như Tạp chí Bitcoin đã báo cáo. Các công tố viên cũng tiết lộ rằng một số tiền đã được chuyển vào tài khoản của văn phòng luật Kim & Chang để trả phí luật sư, nhưng số tiền còn lại vẫn nằm trong tài khoản Signum.

Các công tố viên đã yêu cầu đóng băng tài khoản Signum, nhưng điều này khá phức tạp vì chính phủ Thụy Sĩ và các ngân hàng phải xác định yêu cầu đóng băng của ai sẽ được ưu tiên.

Kwon bác bỏ cáo buộc của SEC

Các tài liệu tòa án đã được nộp cho thấy Do Kwon đã yêu cầu bác bỏ các cáo buộc do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đưa ra đối với anh ta.

Trong kiến ​​nghị được đệ trình vào thứ Sáu ngày 21 tháng 4 để bác bỏ các cáo buộc của SEC, Kwon lập luận rằng các yêu cầu của SEC là không hợp lệ, đẩy lùi quan điểm của cơ quan rằng các token bao gồm MIR, LUNA và UST là chứng khoán.

Ngoài ra, luật sư của Kwon cho biết cơ quan thiếu thẩm quyền thích hợp để đưa ra các cáo buộc chống lại Kwon và Terraform Labs vì các token và dự án của Terra “nhắm đến thế giới” và không nhắm mục tiêu cụ thể đến các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

Tòa án quận của Hàn Quốc gần đây đã bác bỏ scáo buộc vi phạm chứng khoán đối với Shin, tuyên bố LUNA không phải là chứng khoán theo Đạo luật thị trường vốn của Hàn Quốc.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

 

Itadori

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

NFT phá vỡ xu hướng giảm kéo dài 7 tháng, với doanh số tháng...

Trong tháng 10, lĩnh vực NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, phá vỡ xu hướng giảm kéo dài bảy tháng trước...

Thái Lan bắt giữ 6 cảnh sát bị cáo buộc dàn dựng tống tiền...

Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành bắt giữ 7 cá nhân, trong đó có 6 cảnh sát, liên quan đến cáo buộc dàn...

Tin vắn Crypto 02/11: Bitcoin có thể quay về $65.000 trong thời gian tới...

Từ nhận định Bitcoin có thể giảm mạnh xuống $65.000 trong thời gian tới đến Grayscale XRP Trust đã mở cửa cho các nhà...
Tether

Tether chuyển hướng sang thị trường Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi trước...

Tether (USDT) đang cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi do những...

Arthur Hayes cho biết Solana là sự lựa chọn hấp dẫn trong bối cảnh...

Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX và Giám đốc Đầu tư tại Maelstrom, đã thể hiện sự ủng hộ đối với Solana, gọi nó...

Ripple công bố báo cáo quý 3 – Đây là lượng token XRP mà...

Theo báo cáo quý 3 vừa được công bố, công ty blockchain Ripple, có trụ sở tại San Francisco, hiện nắm giữ 4,43 tỷ...

Chiến lược Bitcoin đã giúp MicroStrategy đạt mức vốn hóa thị trường hơn 50...

Vốn hóa thị trường của MicroStrategy, công ty đầu tư nổi tiếng chuyên về Bitcoin, đã chính thức vượt qua Coinbase, sàn giao dịch...

DWF Labs xem xét khởi kiện cựu đối tác Eugene Ng vì cáo buộc...

Đối tác quản lý của DWF Labs, Andrei Grachev, đã tuyên bố vào thứ Sáu trên mạng xã hội X rằng công ty của...
gotbit

DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn dựng âm...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố Aleksei Andriunin, nhà sáng lập và CEO của công ty dịch vụ tài chính tiền...

Nghiên cứu cho thấy lệnh cấm khai thác Bitcoin có thể làm tăng lượng...

Các nhà nghiên cứu từ tổ chức phi lợi nhuận Exponential Science và Đại học College London đã chỉ ra rằng các lệnh cấm...

Tỷ lệ chiến thắng của Donald Trump trên Polymarket giảm xuống dưới 58% dù...

Một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên nền tảng Polymarket đã quyết định rót thêm 7 triệu đô la vào token 'Yes'...
eth-giam-thang-11

Giá ETH có thể giảm xuống còn $1.550 vào tháng 11, đây là lý...

Sau tháng Mười thiếu đi sự sôi động cần thiết, mô hình giảm giá trên biểu đồ Ethereum không còn có thể bị phớt...

VanEck chỉ trích lập trường lỗi thời của Bộ Tài chính Mỹ về stablecoin

Nghiên cứu viên trưởng về tài sản kỹ thuật số của VanEck, Matthew Sigel, gần đây đã chỉ trích quan điểm của Bộ Tài...

Lookonchain cảnh báo dự án Somputer (SOM) được quảng cáo rầm rộ có nguy...

SOM của Somputer đang trong tình trạng đáng báo động, theo Lookonchain. Sự sụt giảm mạnh về giá trị từ 0,09 xuống 0,02 đô...

Cổ phiếu Metaplanet tăng hơn 1.000% trong năm nhờ chiến lược đầu tư vào...

Chiến lược đầu tư Bitcoin của Metaplanet theo chân MicroStrategy đã mang lại lợi nhuận vượt trội và đưa công ty lên vị thế là...
Altcoin này có thể vượt qua mức tăng 12.000% của Bitcoin không

[QC] Altcoin này có thể vượt qua mức tăng 12.000% của Bitcoin không? Các...

 Đợt tăng giá 12.000% của Bitcoin đã trở thành tiêu chuẩn vàng cho sự thành công của tiền điện tử, nhưng liệu có một...