Trang chủ Tạp chí Do Kwon và Terraform Labs vẫn còn hàng tỷ Won trong tài...

Do Kwon và Terraform Labs vẫn còn hàng tỷ Won trong tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ SYGNUM

Các công tố viên Hàn Quốc đã tiết lộ rằng tài khoản ngân hàng SYGNUM của CEO Terraform Labs (TFL) và của chính TFL vẫn còn hàng tỷ Won, bất chấp các cáo buộc về các hoạt động bất hợp pháp.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ trình đơn kiện chống lại Kwon và TFL vào tháng 2, cáo buộc họ phát hành chứng khoán chưa đăng ký.

Kwon đã chuyển 10.000 Bitcoin đến ngân hàng Thụy Sĩ Signum, và một phần trong số BTC đó đã được chuyển đổi thành tiền mặt và được lưu trữ trong tài khoản Signum, trong khi một số được sử dụng để trả phí pháp lý, theo các công tố viên Hàn Quốc. Signum, được thành lập tại Zurich vào năm 2017, là ngân hàng tài sản tiền điện tử đầu tiên trên thế giới.

Đơn vị Điều tra Tội phạm Tài chính và Chứng khoán của Văn phòng Công tố viên Quận Nam Seoul đã truy tố 10 người liên quan đến vụ án, bao gồm cả cựu đồng chủ tịch TFL Shin Hyun-seong, mà không bị giam giữ, như Tạp chí Bitcoin đã báo cáo. Các công tố viên cũng tiết lộ rằng một số tiền đã được chuyển vào tài khoản của văn phòng luật Kim & Chang để trả phí luật sư, nhưng số tiền còn lại vẫn nằm trong tài khoản Signum.

Các công tố viên đã yêu cầu đóng băng tài khoản Signum, nhưng điều này khá phức tạp vì chính phủ Thụy Sĩ và các ngân hàng phải xác định yêu cầu đóng băng của ai sẽ được ưu tiên.

Kwon bác bỏ cáo buộc của SEC

Các tài liệu tòa án đã được nộp cho thấy Do Kwon đã yêu cầu bác bỏ các cáo buộc do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đưa ra đối với anh ta.

Trong kiến ​​nghị được đệ trình vào thứ Sáu ngày 21 tháng 4 để bác bỏ các cáo buộc của SEC, Kwon lập luận rằng các yêu cầu của SEC là không hợp lệ, đẩy lùi quan điểm của cơ quan rằng các token bao gồm MIR, LUNA và UST là chứng khoán.

Ngoài ra, luật sư của Kwon cho biết cơ quan thiếu thẩm quyền thích hợp để đưa ra các cáo buộc chống lại Kwon và Terraform Labs vì các token và dự án của Terra “nhắm đến thế giới” và không nhắm mục tiêu cụ thể đến các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

Tòa án quận của Hàn Quốc gần đây đã bác bỏ scáo buộc vi phạm chứng khoán đối với Shin, tuyên bố LUNA không phải là chứng khoán theo Đạo luật thị trường vốn của Hàn Quốc.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

 

Itadori

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...

Ngành công nghiệp crypto tranh giành vị trí trong hội đồng cố vấn của...

Nhiều công ty crypto hàng đầu, bao gồm Ripple, Kraken và Circle, đang tích cực tìm kiếm vị trí trong hội đồng cố vấn...

BiT Global tuyên bố Coinbase delist wBTC để đạt được ‘lợi thế cạnh tranh’...

BiT Global cáo buộc Coinbase delist Wrapped Bitcoin (wBTC) nhằm củng cố “lợi thế cạnh tranh” cho sản phẩm Bitcoin wrapped độc quyền của...
MicroStrategy-bong-bong-bitcoin

MicroStrategy có tạo nên bong bóng Bitcoin không?

Chiến lược mua Bitcoin (BTC) của MicroStrategy đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư, nhưng liệu nó có khả thi...

Quai Network ra mắt testnet cuối cùng với phần thưởng 10 triệu token QUAI

Quai Network đã chính thức ra mắt testnet cuối cùng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của nền tảng....