Trang chủ Tạp chí Tin tức Altcoin Một ví tiền điện tử đã tung ra 114 dự án memecoin...

Một ví tiền điện tử đã tung ra 114 dự án memecoin lừa đảo chỉ trong hai tháng

Theo các nhà điều tra, những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã tăng cường tung ra các memecoin giả trong hai tháng qua. Cụ thể, theo nghiên cứu từ điều tra viên blockchain ZachXBT, có một địa chỉ đã tung ra “114 memecoin lừa đảo” chỉ trong 45 ngày.

Trong một chuỗi thảo luận trên Twitter ngày 26 tháng 4, ZachXBT đã theo dõi các chuyển động của địa chỉ ví 0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47, nhấn mạnh rằng “mỗi lần tiền bị đánh cắp từ vụ lừa đảo đều được gửi đến cùng một địa chỉ tiền gửi”.

“Tôi nghi ngờ có nhiều hơn nữa. Đây chỉ là những thứ được gửi đến địa chỉ đó thôi,” ZachXBT trả lời một bình luận.

Các thám tử blockchain không thể tính toán tổng số tiền mà các hoạt động lừa đảo này thu được, vì kẻ lừa đảo đã sử dụng nhiều ví để chia tiền.

Người dùng Twitter, Lucrafund, cũng đã thực hiện một số thao tác điều tra chuyên sâu, chia sẻ ảnh chụp on-chain cho thấy “kẻ chủ mưu tội phạm” đã gửi một số tiền bị đánh cắp đến địa chỉ ví Coinbase, về cơ bản là cung cấp một mã định danh cá nhân quan trọng.

Khi được hỏi về lý do tại sao ZachXBT cho rằng hoạt động này vẫn chưa bị Coinbase gắn cờ, nhà điều tra ẩn danh cho rằng có thể khó phát hiện ra, vì tiền thường được gửi với “số lượng nhỏ tại một thời điểm”.

Vào ngày 27 tháng 4, người dùng Twitter CoinGurruu cũng đã đăng một chủ đề tương tự, đánh dấu một địa chỉ ví bị cáo buộc là lừa đảo 0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F. Ví này được cho là đã “tung ra 2-5 dự án memecoin “kéo thảm” mỗi ngày trong gần 2 năm liên tiếp”.

“Những nhà phát triển này năng động một cách đáng kinh ngạc. Hãy chắc chắn rằng bạn đã nhận thức được những dự án lừa đảo này trên Etherscan để không mất tiền oan. Hoàn toàn điên rồ”.

Tuần này, ZachXBT cũng đã phát hiện ra một kẻ lừa đảo bị cáo buộc khác thông qua địa chỉ ví.

Người dùng Twitter NazareAmarga, hay Gabriel Marques, bị cáo buộc đã tung ra một memecoin có vẻ bất chính nhắm vào những holder lừa đảo của dự án Nakamigos NFT hợp pháp. Theo ZachXBT, địa chỉ ví được ghi nhận trên Marques, có thể được nhìn thấy qua một bài đăng trực tuyến trên mạng xã hội, có liên quan rất nhiều đến vụ lừa đảo được cho là đã lấy được khoảng 110.000 đô la giá trị ETH.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Xoài

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

bitcoin

Giá Bitcoin cần 2 tháng để đánh bại xu hướng vĩ mô

Theo một dự đoán mới, Bitcoin sẽ phục hồi "trên xu hướng vĩ mô", nhưng phải đến năm 2025 thì mới đạt được điều...

Độ khó khai thác Bitcoin lần đầu tiên vượt quá 100T, gây áp lực...

Vào thứ Hai, độ khó khai thác Bitcoin (BTC) đã đạt mức cao kỷ lục 101,65 nghìn tỷ (T), gia tăng thêm áp lực...

Top 4 meme coin đáng mua nhất trong kỳ bầu cử Mỹ

 Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã cận kề và thị trường đầu tư đã sôi động hơn bao giờ hết. Mỗi cuộc bầu...

Whitepaper Ethereum tròn 11 tuổi, kỷ niệm layer ‘nền tảng’ của blockchain

Phiên bản đầu tiên của tài liệu kỹ thuật nền tảng Ethereum, hay còn gọi là whitepaper, vừa kỷ niệm 11 năm ra mắt....

OpenAI đang đàm phán với các cơ quan quản lý để trở thành một...

OpenAI, công ty sáng tạo ChatGPT, hiện đang tiến hành các cuộc đàm phán sơ bộ với các cơ quan quản lý tại California...
ZachXBT

Token được ZachXBT vô tình tạo ra đạt vốn hóa thị trường 3,7 triệu...

Một token vô tình được chuyên gia điều tra onchain ZachXBT tạo ra trên Layer 2 Base đã đạt mức vốn hóa thị trường 3,7...

Bitcoin ETF đánh bại Vàng ETF với lợi nhuận 65% kể từ khi ra...

Các quỹ Bitcoin ETF đã làm thay đổi hoàn toàn bối cảnh đầu tư vào tài sản kỹ thuật số kể từ khi được...

Tin vắn Crypto 05/11: Bitcoin đang trên đường hướng tới mốc $120.000 cùng tin...

Từ nhận định Bitcoin đang trên đường hướng tới mốc $120.000 đến cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đang xem xét yêu cầu...

Luật sư của Binance và CZ đệ đơn xin bác bỏ đơn khiếu nại...

Các luật sư đại diện cho Binance và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) đã đưa ra nỗ lực mới nhằm bác bỏ vụ kiện...

Việt Nam dẫn đầu về mức độ tìm kiếm “AI” với điểm tuyệt đối...

Sự quan tâm đến blockchain toàn cầu đã giảm mạnh 58% trong 3 năm, với sự chú ý của ngành ngày càng chuyển sang...

Hamster Kombat mất gần 260 triệu người chơi chỉ trong ba tháng

Hamster Kombat, game kiếm tiền trên Telegram từng có một lượng người dùng khổng lồ với 300 triệu người vào tháng Tám, đã ghi...
Ethereum

Đây là tiểu bang Hoa Kỳ đầu tiên đầu tư vào Ethereum

Hệ thống hưu trí của tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ đã tiết lộ khoản đầu tư hơn 11 triệu đô la vào các quỹ...

Người tham dự Ethereum Devcon 7 bị cướp ở Thái Lan

Haichao Zhu, đồng sáng lập Rooch Network, đã báo cáo rằng anh bị hai kẻ tấn công dùng dao khống chế và cướp tài...

Marathon và Riot ghi nhận sản lượng BTC cao nhất kể từ tháng 4

Marathon Digital và Riot Platforms, hai công ty hàng đầu trong lĩnh vực khai thác Bitcoin, vừa thông báo đạt sản lượng Bitcoin hàng...

Binance Research cảnh báo cơn sốt memecoin có thể làm lu mờ đổi mới...

Một báo cáo mới từ Binance Research đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về rủi ro tiềm tàng trong thị trường memecoin,...

Bitcoin ETF bị rút ròng 541 triệu USD, lớn nhất kể từ tháng 5

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Hoa Kỳ đã ghi nhận mức rút ròng 541 triệu USD vào thứ Hai, đánh dấu dòng...