Trang chủ Tạp chí CEO Ponzi MTI bị phạt $1,7 tỷ và phải trả cho các...

CEO Ponzi MTI bị phạt $1,7 tỷ và phải trả cho các nạn nhân $1,7 tỷ khác trong vụ án CFTC mang tính bước ngoặt

Vào ngày 27 tháng 4 năm 2023, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) thông báo rằng họ đã nhận được phán quyết mặc định và lệnh cấm vĩnh viễn đối với Cornelius Johannes Steynberg, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI).

Lệnh yêu cầu Steynberg, vốn trốn chạy khỏi cơ quan thực thi pháp luật Nam Phi, phải trả 1.733.838.372 đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân bị lừa đảo và khoản tiền phạt dân sự 1.733.838.372 đô la – mức phạt dân sự cao nhất từng được đưa ra trong bất kỳ vụ án nào của CFTC.

Steynberg phải chịu trách nhiệm cho các hành vi gian lận liên quan đến các giao dịch ngoại tệ (ngoại hối) bán lẻ, gian lận liên quan đến nhà điều hành pool hàng hóa (CPO), vi phạm đăng ký và không tuân thủ các quy định của CPO. Vụ việc bắt nguồn từ một đơn khiếu nại CFTC đệ trình vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, trong đó phát hiện ra rằng Steynberg đã tham gia vào một kế hoạch tiếp thị đa cấp lừa đảo quốc tế để thu hút công chúng tham gia vào pool hàng hóa chưa đăng ký do MTI điều hành nhằm chiếm đoạt BTC.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 3 năm 2021, Steynberg, với tư cách cá nhân và với tư cách là người kiểm soát MTI, đã chấp nhận ít nhất 29.421 Bitcoin trị giá hơn 1.733.838.372 đô la từ ít nhất 23.000 cá nhân ở Hoa Kỳ và thậm chí nhiều hơn trên khắp thế giới, để tham gia vào pool hàng hóa mà không phải đăng ký làm CPO theo quy định. Các bị cáo đã chiếm đoạt tất cả số Bitcoin đã nhận từ những người tham gia pool, trực tiếp hoặc gián tiếp.

Theo lệnh này, Steynberg bị cấm vĩnh viễn thực hiện các hành vi vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA), đăng ký với CFTC và giao dịch trên bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý. Vụ kiện tụng của CFTC tiếp tục chống lại MTI.

CFTC cảnh báo rằng các lệnh yêu cầu thanh toán tiền cho nạn nhân có thể không dẫn đến việc thu hồi bất kỳ khoản tiền nào bị mất vì kẻ xấu có thể không có đủ tiền hoặc tài sản. Tuy nhiên, CFTC sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ để bảo vệ khách hàng và đảm bảo kẻ xấu phải trả giá.

Hành động chống lại Steynberg này rất quan trọng vì đây là kế hoạch gian lận lớn nhất liên quan đến Bitcoin bị phanh phui trong số tất cả các vụ án của CFTC. Thành công của CFTC lần này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng hành vi gian lận liên quan đến tài sản kỹ thuật số sẽ không được dung thứ và cơ quan này cam kết truy vết và buộc kẻ xấu phải trả giá cho những hành vi của chúng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Dự Đoán Giá Dogizen 2025

[QC] Dự Đoán Giá Dogizen 2025: Liệu 100x Có Phải Là Thực Sự Cho...

Khi đợt tăng giá tiếp theo của tiền điện tử đang nóng lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào việc tìm kiếm đồng...
bitcoin

Cảnh báo lừa đảo tinh vi: Giả danh nhân viên thực thi pháp luật...

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Summit, Colorado, Hoa Kỳ, một cư dân sống tại Keystone đã trở thành nạn...

Singapore công bố kế hoạch mới để thúc đẩy quá trình token hóa

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã công bố hai khuôn khổ ngành mới nhằm thúc đẩy các nhóm và quỹ liên quan đến...

World Liberty Financial là gì? Dự án DeFi được Donald Trump hậu thuẫn

World Liberty Financial là một dự án DeFi nhận được sự ủng hộ từ ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng...

Nhà đồng sáng lập Sky đề xuất cơ chế giảm phát cho token cốt...

Rune Christensen, đồng sáng lập của Sky (trước đây là MakerDAO), cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất về "tokennomics giảm phát nghiêm...

Các sản phẩm đầu tư crypto ghi nhận dòng tiền chảy vào hàng năm...

Theo CoinShares, các quỹ crypto toàn cầu do các công ty quản lý tài sản như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều...

Gã khổng lồ viễn thông lớn nhất châu Âu sẽ thử nghiệm khai thác...

MMS, công ty con của Deutsche Telekom, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất châu Âu, đang hợp tác với Bankhaus Metzler để thử nghiệm...

3 sự kiện quan trọng sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử...

Thị trường tiền điện tử dự kiến ​​sẽ có biến động mạnh trong tuần này khi mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc...
altcoin

Đại kết cục của Altcoin sắp diễn ra: Nhà đầu tư cần chuẩn bị...

Theo một trader, altcoin có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn trước khi có bất kỳ khoản lợi nhuận nào và dự...
Harris đánh bại Biden, tụt hậu so với Trump về chính sách tiền điện tử

Bitcoin có thể giảm xuống còn 50.000 USD nếu Kamala Harris thắng cử: Bernstein

Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu và môi giới Bernstein đã đưa ra dự đoán rằng giá Bitcoin có thể đạt...

Solana ghi nhận hơn 123 triệu địa chỉ hoạt động trên mạng vào tháng...

Solana đã ghi nhận số lượng địa chỉ hoạt động hàng tháng cao nhất từ trước đến nay, với hơn 123 triệu địa chỉ...
coinbase

Drama niêm yết token: Sun và Cronje khẳng định Binance miễn phí, cáo buộc...

Một số sàn giao dịch lớn nhất được cho là yêu cầu đến hàng trăm triệu đô la để niêm yết token mới. Theo nhà...

Dogecoin hướng tới mức vốn hóa thị trường 25 tỷ đô la – Thị...

 Mấy ngày qua, Dogecoin lại đang trở thành tâm điểm của cộng đồng đầu tư tiền điện tử toàn thế giới, khi vị tỷ...

Tin vắn Crypto 04/11: Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới ATH đến Kraken ra mắt bộ sản phẩm phái sinh mới...

Đài Loan chuẩn bị tăng cường giám sát việc niêm yết tiền điện tử

Cơ quan Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đang chuẩn bị công bố một loạt tiêu chí mới liên quan đến việc niêm...
Ethereum giống như ‘Amazon trong những năm 1990’

21Shares: Ethereum giống như ‘Amazon những năm 1990’

Các nhà đầu tư trên Phố Wall vẫn chưa thực sự nhận thấy tiềm năng của Ethereum, giống như Amazon vào đầu những năm...