DOJ Hoa Kỳ thăm dò khả năng Binance vi phạm lệnh trừng phạt Nga

Updated: 06/05/2023 at 11:17

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang xem xét khả năng vi phạm lệnh trừng phạt Nga từ phía Binance, Bloomberg đưa tin vào ngày 5 tháng 5.

Cụ thể, bộ phận an ninh quốc gia của DOJ dự định thực hiện các hành động nhằm xác định xem liệu Binance hoặc các giám đốc điều hành của sàn có lách luật trừng phạt dành cho Nga sau cuộc xâm lược Ukraine hay không. Nhiều lệnh trừng phạt đã được áp đặt bắt đầu từ đầu năm 2022 và Binance đã phản ứng bằng cách hạn chế các dịch vụ đối với người dùng Nga vào tháng 4 năm 2022.

Theo các nguồn tin của Bloomberg, cuộc điều tra đang được tiến hành song song với một cuộc điều tra đang diễn ra khác từ DOJ.

Bloomberg cho biết Binance và các giám đốc điều hành của sàn vẫn chưa bị cáo buộc có hành vi sai trái và cuộc điều tra chưa được công bố chính thức. Thay vào đó, hãng tin lấy thông tin từ năm cá nhân có kiến ​​thức về vấn đề này.

Các nguồn tin của Bloomberg cho biết Binance trước đây đã giải quyết các vấn đề khác xoay quanh việc tuân thủ với DOJ, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến việc trốn tránh lệnh trừng phạt của Iran.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã đề cập đến vai trò của Binance trong việc xử lý tiền điện tử từ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào ngày 4 tháng 5.

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện Binance vào ngày 27 tháng 3, cáo buộc sàn giao dịch cho phép người dùng truy cập trái phép hàng hóa.

@tapchibitcoin Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra mối liên hệ giữa Binance và nga #tapchibitcoin #tiendientu #Binance #tienkythuatso ♬ nhạc nền – Tạp Chí Bitcoin

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã chuyển sang xu hướng giảm vào ngày 5 tháng 6, sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người ủng hộ nổi tiếng nhất của ông – Elon Musk. Giá DOGE đã giảm hơn 7% trong 24 giờ... ...

Official Trump (TRUMP) đã giảm 10% vào ngày 6 tháng 6 giữa bối cảnh thị trường biến động và các lệnh đặt cược giảm giá từ team nội bộ của World Liberty Financials (WLFI). Theo dữ liệu từ Spot On Chain, Ogle – một cố vấn cho dự án DeFi... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Carlo Pruscino, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, cảnh báo rằng bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm hơn dự kiến đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin, đưa đồng... ...

Pi Coin hiện đang giao dịch ở mức 0,61 USD, ghi nhận mức giảm 5% trong 24 giờ qua, đánh dấu một xu hướng tiêu cực đang hình thành rõ nét. So với mức đỉnh năm 2025, đồng tiền này đã lao dốc 62%, và giảm tới 80% kể từ mức... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự biến động khi khoảng 3,7 tỷ USD giá trị quyền chọn Bitcoin và Ethereum hết hạn vào hôm nay. Với tổng giá trị danh nghĩa của quyền chọn Bitcoin là 3,1 tỷ USD và quyền chọn Ethereum chiếm 588 triệu USD, trader đang... ...

Trong hai tuần gần đây, Bitcoin (BTC) liên tục chật vật để giữ vững đà tăng trưởng. BTC chủ yếu dao động trong biên độ hẹp, với mức thấp nhất khoảng 104.000 và cao nhất gần 107.000 đô la. Dù thị trường đang trong giai đoạn lưỡng lự, niềm tin... ...

Kể từ năm 2021, 100 ví cá voi hàng đầu của Toncoin (TON) liên tục gia tăng số dư, phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào giá trị dài hạn của tài sản này. Mô hình tích lũy ổn định và bền vững cho thấy các nhà đầu tư có... ...

Bài viết trên blog mở đầu bằng một cảnh báo quan trọng: nếu người dùng chia sẻ mật khẩu ví của mình với những kẻ xấu hoặc các trang web lừa đảo, có thể mất toàn bộ token PI từ PI Wallet, thông qua các giao dịch không thể đảo... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode