DOJ Hoa Kỳ thăm dò khả năng Binance vi phạm lệnh trừng phạt Nga

Updated: 06/05/2023 at 11:17

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang xem xét khả năng vi phạm lệnh trừng phạt Nga từ phía Binance, Bloomberg đưa tin vào ngày 5 tháng 5.

Cụ thể, bộ phận an ninh quốc gia của DOJ dự định thực hiện các hành động nhằm xác định xem liệu Binance hoặc các giám đốc điều hành của sàn có lách luật trừng phạt dành cho Nga sau cuộc xâm lược Ukraine hay không. Nhiều lệnh trừng phạt đã được áp đặt bắt đầu từ đầu năm 2022 và Binance đã phản ứng bằng cách hạn chế các dịch vụ đối với người dùng Nga vào tháng 4 năm 2022.

Theo các nguồn tin của Bloomberg, cuộc điều tra đang được tiến hành song song với một cuộc điều tra đang diễn ra khác từ DOJ.

Bloomberg cho biết Binance và các giám đốc điều hành của sàn vẫn chưa bị cáo buộc có hành vi sai trái và cuộc điều tra chưa được công bố chính thức. Thay vào đó, hãng tin lấy thông tin từ năm cá nhân có kiến ​​thức về vấn đề này.

Các nguồn tin của Bloomberg cho biết Binance trước đây đã giải quyết các vấn đề khác xoay quanh việc tuân thủ với DOJ, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến việc trốn tránh lệnh trừng phạt của Iran.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã đề cập đến vai trò của Binance trong việc xử lý tiền điện tử từ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào ngày 4 tháng 5.

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện Binance vào ngày 27 tháng 3, cáo buộc sàn giao dịch cho phép người dùng truy cập trái phép hàng hóa.

@tapchibitcoin Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra mối liên hệ giữa Binance và nga #tapchibitcoin #tiendientu #Binance #tienkythuatso ♬ nhạc nền – Tạp Chí Bitcoin

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tháng 7 đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với thị trường crypto. Hoạt động giao dịch đã đạt mức kỷ lục, đẩy tổng vốn hóa thị trường toàn cầu vượt mốc 4 nghìn tỷ đô la lần đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, đợt tăng giá hưng... ...

XRP sẽ “tăng mạnh” và bước vào giai đoạn khám phá giá nếu kết thúc tháng với mức đóng cửa kỷ lục trong hôm nay, thứ Năm ngày 31/7, theo một nhà phân tích thị trường. Cụ thể, trong bài phân tích mới nhất trên X, trader Egrag Crypto cho... ...

Bitcoin đã phục hồi nhanh chóng vào thứ 5 khi thị trường chuyển từ lo ngại về động thái của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sang phấn khích trước hoạt động tích trữ chiến lược. Bitcoin: Hoạt động tích lũy chiến lược khi kỳ vọng cắt giảm... ...

Một ngày nào đó, máy tính lượng tử có thể phá vỡ các nền tảng mật mã đang bảo vệ hàng nghìn tỷ đô la tài sản tiền điện tử. Theo một báo cáo mới từ Mysten Labs, một số blockchain đang ở trong trạng thái dễ tổn thương hơn... ...

Solana tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những altcoin vốn hóa lớn có sức bật bền bỉ nhất, nhờ hưởng lợi từ đợt phục hồi toàn thị trường trong tháng 7. Theo sát đà tăng của Bitcoin, SOL đã vượt ngưỡng 200 USD và đạt đỉnh chu... ...

PUMP – token tiện ích của nền tảng ra mắt memecoin Pump.fun – hiện đang là cái tên tăng trưởng mạnh nhất hôm nay. Trong vòng 24 giờ qua, giá trị của nó đã tăng thêm 30%. Đợt tăng này diễn ra ngay sau khi nền tảng tái khởi động... ...

Một bước ngoặt đang làm rung chuyển cộng đồng crypto: Base Network của Coinbase đã vượt Solana (SOL) về số lượng token được ra mắt hằng ngày. Thực tế, đây là điều mà không chain nào khác làm được trong suốt 2 năm qua. Sự chuyển mình bắt đầu từ... ...

Làn sóng quan tâm đang đổ dồn về các altcoin, khi thị trường chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của Ethereum (ETH) và dòng vốn tiếp tục rời khỏi Bitcoin (BTC) để tìm đến những lựa chọn đầu tư mới trong hệ sinh thái tiền điện tử. Trong 24... ...

Trong một động thái táo bạo thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ thị trường crypto, Tron Inc. đã nộp hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán trị giá 1 tỷ đô la lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Hồ sơ này cho... ...

Meta đang đầu tư hàng chục tỷ USD vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và ráo riết chiêu mộ nhân tài từ các đối thủ như OpenAI và Google, trong nỗ lực tăng tốc bước tiến vào lĩnh vực AI. Tuy nhiên, dù được đặt nhiều kỳ vọng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode