Sàn BKEX tạm dừng rút tiền để điều tra hoạt động rửa tiền

Updated: 29/05/2023 at 21:39

Sàn giao dịch tiền điện tử ít được biết đến, BKEX, tuyên bố rằng một số tiền của người dùng trên nền tảng này có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Sàn hiện đang hợp tác với cảnh sát để thu thập bằng chứng và sẽ tạm dừng việc rút tiền để điều tra theo quy định.

Trong thông báo ngày 29/5, BKEX cho biết mục tiêu trước mắt là khôi phục hoạt động bình thường cho sàn và sẽ tích cực làm việc với các cơ quan hữu quan để giải quyết các vấn đề hiện tại.

“Chúng tôi sẽ duy trì liên lạc minh bạch và kịp thời trong quá trình này. Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào hoặc cần hỗ trợ trong quá trình này, vui lòng liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ và giúp đỡ.”

Rửa tiền thông qua sàn giao dịch tiền điện tử tập trung là một trong những mối quan tâm lớn trong ngành. Để chống lại điều này, các quy định KYC đã được đưa ra để hỗ trợ ngăn chặn gian lận nhận dạng, tội phạm tài chính và rửa tiền.

Đầu năm nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã bắt giữ và buộc tội công dân Nga Anatoly Legkodymov, nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký tại Hồng Kông Bitzlato, với cáo buộc giúp tội phạm mạng rửa tiền bất hợp pháp.

Theo ước tính của Chainalysis, Bitzalato đã nhận được hơn 2 tỷ đô la tiền điện tử từ năm 2019 đến 2021, hơn 966 triệu đô la đại diện cho tiền điện tử bất hợp pháp và rủi ro.

Tháng 10 năm ngoái, sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex có trụ sở tại Washington đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ phạt 53 triệu đô la vì vi phạm luật chống rửa tiền.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptopotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) đã quay trở lại mức 4.000 đô la vào thứ 6 — lần đầu tiên trong vòng 8 tháng — khi Bitcoin mất bớt thị phần vốn hóa trên thị trường crypto. ETH trong “vùng tái tích lũy” khi phe bò đẩy giá lên 4.000 đô la Dữ... ...

Ethereum (ETH) đang tiến gần mốc tâm lý 4.000 đô la. Vào cuối tháng 7, phe bò đã bị từ chối ở mức 3.941 đô la. Tại thời điểm viết bài, giá của altcoin hàng đầu chỉ còn cách mốc này vài đô la. ETH phải đối mặt với áp... ...

Nhà đầu tư thường xem dữ liệu dự trữ trên sàn giao dịch là một trong những chỉ báo quan trọng để đánh giá nhu cầu nắm giữ dài hạn. Khi lượng dự trữ trên sàn giảm, nguồn cung có sẵn để mua trở nên khan hiếm, từ đó có... ...

Giá XRP đã tăng hơn 10% kể từ thứ 5, khi Ripple và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đồng ý hủy bỏ các kháng cáo pháp lý. Khối lượng hợp đồng tương lai XRP vượt Solana Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai XRP đã... ...

Giá Stellar (XLM) đã tăng hơn 11% trong 24 giờ qua, phá vỡ một mô hình tiếp tục tăng giá (bullish continuation pattern). Mặc dù nhiều trader đang kỳ vọng vào một đợt điều chỉnh, một số chỉ báo kỹ thuật cho thấy đây có thể là sự khởi đầu... ...

Chuyên gia phân tích và giao dịch tiền điện tử Jason Pizzino tin rằng Bitcoin (BTC) có khả năng tăng khoảng 55% so với mức hiện tại. Trong một buổi hội thảo chiến lược gần đây, Pizzino đã chia sẻ với 355.000 người đăng ký trên kênh YouTube của mình... ...

Bitcoin (BTC) hiện đang giao dịch quanh mức 116.800 USD, nhưng theo nhà sáng lập Capriole Investments – Charles Edwards, Bitcoin có thể đạt mức giá lên tới 167.800 USD nếu giá trị của nó khớp với “giá trị năng lượng”. Trong một bài đăng trên X vào thứ Năm... ...

Thị trường tiền điện tử bừng sáng trở lại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành sắc lệnh hành pháp Crypto 401k. Trong làn sóng hứng khởi đó, Pendle (PENDLE), Mantle (MNT) và Aerodrome Finance (AERO) nổi bật lên như những cái tên dẫn đầu đà tăng... ...

Giá Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang áp sát những ngưỡng kháng cự quan trọng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, sau khi đồng loạt bứt phá mạnh vào hôm qua với mức tăng lần lượt 2%, 6% và 11%. Động lực tăng trưởng này đến ngay... ...

Stellar (XLM) tiếp tục thăng hoa, tăng gần 5% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, nối dài đà bứt phá ấn tượng 10% từ phiên giao dịch trước đó. Đà tăng mạnh mẽ của token thanh toán xuyên biên giới này được thúc đẩy bởi diễn biến tích... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode