Quan chức Nga nhận hối lộ 1.032 BTC từ một nhóm hacker

Updated: 04/06/2023 at 16:54

Trong một trong những vụ án tham nhũng quan trọng nhất trong những năm gần đây, quan chức Nga Marat Tambiev đã bị buộc tội nhận hối lộ 1.032 Bitcoin, tương đương khoảng 24 triệu USD (~563.580.000.000 VNĐ), từ một nhóm hacker mà ông ta đang điều tra. Vụ việc gây sốc đã bị đưa ra ánh sáng trong một cuộc điều tra do Ủy ban Điều tra Chính của ICR và Văn phòng Tổng Công tố thực hiện.

Marat Tambiev, cựu trưởng ban điều tra của quận Tverskoy, Moscow, bị cáo buộc đã nhận hối lộ bằng bitcoin từ các hacker để không tịch thu tài sản của chúng. Những người hối lộ, được xác định là thành viên của nhóm hacker Infraud Organisation hiện đã nhận án treo trong khi các nhà chức trách sẽ tịch thu tất cả số tiền bất chính của Tambiev.

Tòa án quận Nikulinsky của Moscow dự kiến ​​sẽ xét xử vụ việc vào ngày 5 tháng 6 do Phó Công tố viên thứ nhất Anatoly Razinkin đệ trình, yêu cầu tịch thu số tiền tham nhũng của Tambiev.

Tambiev đã gia nhập TFR (Ủy ban Điều tra Liên bang Nga) vào tháng 12 năm 2011 và giữ nhiều chức vụ khác nhau trong tổ chức này. Tuy nhiên, các cuộc điều tra về các hoạt động tài chính của ông cho thấy có sự chênh lệch đáng kể giữa lương và lậu. Cả Tambiev và các thành viên trong gia đình ông ta đều không khai báo bất kỳ tài sản đắt tiền nào, khoản tiết kiệm đáng kể bằng đồng rúp Nga hay ngoại tệ và khoản nắm giữ tiền điện tử và nước ngoài.

Trong quá trình điều tra Tambiev theo Phần 6 Điều 290 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga, các nhà chức trách đã phát hiện ra ông ta nắm giữ 1.032 Bitcoin vào ngày 30 tháng 1 năm 2023, theo tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Trung ương tại thời điểm đó.

Khoản hối lộ đã bị phát hiện trong quá trình khám xét nơi ở của Tambiev trên Phố Bolshaya Ochakovskaya ở Moscow. Trong số những thứ bị tịch thu có một máy tính xách tay Apple MacBook Pro sau đó đã bị hack. Các nhà điều tra đã tìm thấy một thư mục có tên “Pension” trên máy tính xách tay, chứa ảnh chụp một tờ giấy có code cấp quyền truy cập vào 932.1 và 100 Bitcoin.

Sau một khi cân nhắc, Tòa án Basmanny đã ra lệnh tịch thu toàn bộ Btcoin bằng cách chuyển chúng đến một địa chỉ ví tiền điện tử được chỉ định. Sau đó, điều tra viên đã chuyển tiền điện tử vào ví và các khóa truy cập được đặt trong phòng lưu trữ để làm bằng chứng.

Phó Tổng công tố Anatoly Razinkin nêu rõ bị cáo đã chính thức kiếm được hơn 11,7 triệu rúp (~3.401.346.195 VNĐ) trong toàn bộ nhiệm kỳ của mình tại cơ quan điều tra. Theo Razinkin, việc sở hữu bitcoin trị giá 1,6 tỷ rúp (~465.141.360.000 VNĐ) đã cấu thành tội tham nhũng vì bị cáo đã kiếm được chúng từ các nguồn bất hợp pháp.

Luật sư bào chữa cho Tambiev đã không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Được biết, Tambiev phủ nhận các cáo buộc tham nhũng và trước đó đã đệ đơn kiện Ủy ban Điều tra nhằm cố gắng được phục hồi chức vụ. Tuy nhiên, vụ kiện đã bị bác bỏ vì một cuộc kiểm toán nội bộ đã xác nhận tội trạng của ông ta.

Các hacker đã đưa hối lộ đã bị truy tố vì buôn bán bất hợp pháp dữ liệu thẻ ngân hàng, dẫn đến thiệt hại hơn 1 tỷ rúp (~290.713.350.000 VNĐ). Các bị cáo được hưởng án treo từ hai năm sáu tháng đến ba năm rưỡi. Là một phần của thỏa thuận nhận tội với công tố viên, họ đã tiết lộ thông tin về tham nhũng trong cơ quan điều tra. Ngoài ra, Tòa án quận Tagansky đã tịch thu số bitcoin còn lại, trị giá gần 700 triệu rúp (~203.499.345.000 VNĐ), từ các tin tặc bị kết án.

Vụ việc Marat Tambiev đã gây rúng động giới thực thi pháp luật Nga, với số tiền hối lộ kỷ lục, vượt qua các vụ bê bối tham nhũng trước đây liên quan đến các quan chức thực thi pháp luật.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

[QC] Sau hành trình chuẩn bị kéo dài gần 9 năm, cùng các vòng bán Launchpad ghi nhận mức giá tăng trưởng vượt bậc – từ 3 USDT đến 111 USDT/MTT, Metti Token (MTT) chính thức bước vào sân chơi toàn cầu khi được niêm yết trên sàn MEXC vào... ...

Alex Thorn, Giám đốc nghiên cứu tại Galaxy Digital, đã lên tiếng chỉ trích mô hình kinh doanh của nhiều blockchain layer-2 (L2) trên Ethereum, cho rằng chúng đang vận hành theo hướng “hút máu ETH” thay vì thực sự đóng góp trở lại cho mạng lưới layer-1 (L1). Trong... ...

Giá Sui (SUI) đang có dấu hiệu hụt hơi, giao dịch dưới mốc $3,5 vào thời điểm viết bài hôm thứ Năm, sau khi đánh mất ngưỡng hỗ trợ từ đường xu hướng tăng. Những tín hiệu tiêu cực từ dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh — như... ...

Số lượng giao dịch hàng ngày trên Ethereum đã tăng lên 1,87 triệu vào hôm qua, tiến sát kỷ lục 1,96 triệu được ghi nhận vào ngày 14/1/2024, theo dữ liệu từ Etherscan. Đây là tín hiệu tích cực đối với mạng lưới đã từng chứng kiến nhu cầu suy... ...

Sau khi bật tăng hơn 20% trong vòng một tuần, PUMP vẫn chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt. Dù mức tăng trong 24 giờ qua chỉ đạt 2,3%, token này tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội, nhất là trong bối cảnh phần lớn thị trường đang có... ...

Giá Ethereum (ETH) đã dao động trong phạm vi nhất định kể từ khi chạm mức 3.900 đô la và hiện đang ở mức giá quan trọng. Đợt thoái lui 10% trông giống như một đợt xả hàng theo sách giáo khoa, xóa bỏ các lệnh mua dài hạn yếu và... ...

Trong hai tuần qua, Shiba Inu (SHIB) đang chứng kiến xu hướng giảm liên tục và vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Giá memecoin này đã bốc hơi 21%, chủ yếu do sự sụt giảm mức độ quan tâm của nhà đầu tư. Lượng địa chỉ mới... ...

Chưa đầy ba tháng kể từ khi nền tảng tài sản thế giới thực Backed ra mắt dòng sản phẩm cổ phiếu token hóa mang tên xStocks, khối lượng giao dịch của các tài sản này đã vượt mốc 2 tỷ USD, theo dữ liệu từ bảng điều khiển Dune... ...

Thị trường token AI toàn cầu hiện đang ở mức 27,5 tỷ USD, tuy nhiên đã ghi nhận mức giảm hơn 3% chỉ trong vòng 24 giờ qua. Mặc dù phần lớn các đồng coin liên quan đến AI đang tạm “hạ nhiệt”, nhưng việc chính phủ Hoa Kỳ mới... ...

Dữ liệu on-chain cho thấy các cá voi Dogecoin đã gia tăng số lượng nắm giữ của họ gần đây, điều này cho thấy các nhà đầu tư lớn đang tận dụng cơ hội mua vào khi giá giảm. Các cá voi đã tăng nắm giữ thêm 1 tỷ DOGE... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode