Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Lãnh đạo Binance thừa nhận hoạt động như một “sàn giao dịch...

Lãnh đạo Binance thừa nhận hoạt động như một “sàn giao dịch chứng khoán không giấy phép”?

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

Vụ kiện của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đối với Binance đưa ra một số cáo buộc chống lại sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới cũng như các bị cáo khác – bao gồm cả CEO Changpeng Zhao.

Binance

Trong vụ kiện, SEC trích dẫn các thông tin liên lạc nội bộ, như email và những trích dẫn khác từ nhân viên Binance.

SEC tuyên bố Binance, BAM Trading và CZ đã vi phạm luật chứng khoán.

Tuy nhiên, Binance bác bỏ những tuyên bố gọi họ là “sa ngã” và “đáng thất vọng”.

Theo thông lệ quy định chung của Hoa Kỳ, SEC đề cập đến nhân viên của Binance và những người liên quan theo chức danh công việc của họ — mà không xác định danh tính.

Đây là những gì SEC cho rằng các nhân viên của Binance đã đề cập trong  tuyên bố của họ.

Changpeng Zhao 

Zhao được nêu tên trong suốt 136 trang hồ sơ kiện — cả trong các câu trích dẫn và vì anh ta là bị cáo.

Anh bị cáo buộc đã thúc đẩy Binance “khuyến khích khách hàng lách việc Binance không được làm việc với các địa chỉ IP tại Hoa Kỳ bằng cách sử dụng dịch vụ VPN để che giấu vị trí của họ”. Và CCO đã soạn thảo “tài liệu xử lý dành cho khách hàng VIP”, trong đó “hướng dẫn nhân viên Binance đảm bảo khách hàng Hoa Kỳ đã mở tài khoản mới “không liên quan đến tài liệu Hoa Kỳ” và thông báo cho khách hàng “hãy giữ bí mật điều này”.

“Chúng ta không muốn mất tất cả các khách hàng VIP vì họ thực sự đóng góp khối lượng khá lớn. Vì vậy, lý tưởng nhất là chúng ta sẽ giúp họ tạo điều kiện thuận lợi để đăng ký các công ty hoặc chuyển khối lượng giao dịch ra nước ngoài theo một cách nào đó mà chúng ta có thể chấp nhận mà không bị dán nhãn hoàn toàn là Hoa Kỳ”, Zhao bị cáo buộc đã nói vào tháng 6/2019 trong “cuộc họp cấp cao Binance hàng tuần”.

Tại cuộc họp vài ngày sau đó, Zhao nói:

“Chúng ta cần cho người dùng biết rằng họ có thể thay đổi KYC (xác minh danh tính) trên Binance.com và tiếp tục sử dụng nó. Nhưng cần phải sàng lọc tin nhắn rất cẩn thận vì bất cứ điều gì chúng ta gửi sẽ được công khai. Chúng ta không gánh nổi chịu trách nhiệm cho việc đó”.

“Vài ngày sau, Giám đốc Marketing (CMO) của Binance báo cáo rằng team đã tiếp cận với 22 khách hàng VIP hàng đầu của Hoa Kỳ và 19 khách hàng đó “đồng ý thay đổi KYC hoặc thay đổi IP của họ”, vụ kiện cho biết trong phần duy nhất đề cập đến CMO.

CCO Binance

Một trong những người được trích dẫn nhiều nhất tại đơn kiện dài 136 trang là CCO của Binance.

Câu trích dẫn có lẽ sẽ được chú ý nhất là câu nói từ tháng 12/2018:

“Chúng tôi đang hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán không có giấy phép ở Hoa Kỳ”.

Nhưng họ cũng bị cáo buộc đã nói rằng “chúng tôi không muốn Binance.com bị quản lý mãi mãi”. Theo một ảnh chụp màn hình có trong vụ kiện, Binance “đã tạo ra các thực thể tại địa phương để đăng ký với cơ quan quản lý và tuân theo quy định cấm cản. Vì vậy, BAM, BAS, v.v. là những thực thể được quy định/cấp phép”.

Trong một thông báo từ năm 2020, một ảnh chụp màn hình cho thấy CCO Binance đã nói rằng “nhìn bề ngoài, chúng ta không thể có người dùng ở Hoa Kỳ, nhưng trên thực tế, chúng ta nên thu hút họ thông qua các phương tiện sáng tạo khác”.

Liên quan đến việc xử lý đối với khách hàng VIP như cáo buộc, CCO được trích dẫn:

“Chúng ta yêu cầu họ tham gia với Hoa Kỳ và sau đó nếu khối lượng của họ thực sự rất lớn… chúng ta sẽ thúc đẩy mạnh mẽ phía .com để chấp nhận trên một cơ sở đặc biệt… chúng ta luôn có cách cho cá voi… Nếu chúng ta làm điều đó, một nền tảng giao dịch tiền điện tử của đối thủ cạnh tranh sẽ làm điều đó.

CZ chắc chắn sẽ đồng ý với điều này… Tôi đã được ban lãnh đạo cấp cao thông báo ngắn gọn là luôn tìm cách hỗ trợ doanh nghiệp”.

CFO Binance

Một giám đốc tài chính (CFO) của Binance bị cáo buộc đã nói với Zhao rằng “mục tiêu đầu tiên” là “bảo vệ Binance.com khỏi móng vuốt của cơ quan quản lý Hoa Kỳ”. Để làm như vậy, Binance cần ra mắt một nền tảng tiền điện tử mới tại quốc gia này và “mục tiêu chính của nền tảng đó là hạn chế mất người dùng từ Hoa Kỳ”.

Đơn kiện cũng bao gồm các cuộc trò chuyện vào năm 2019 giữa CCO và CFO về việc niêm yết BNB trên nền tảng Binance.US.

“Trong một cuộc trò chuyện nội bộ vào tháng 9/2019, CFO và CCO Binance đồng ý rằng “CZ sẵn sàng chấp nhận rủi ro pháp lý khi niêm yết BNB, nếu họ có thể tìm ra cách định lượng nó”.

“Việc loại bỏ khách hàng Hoa Kỳ khỏi .com làm anh ấy mất khoản tiền lớn, anh ấy nhất định sẽ lấy lại số doanh thu đó bằng cách nào đó”, CCO trả lời.

Trong trường hợp có thông báo Wells hoặc trát đòi hầu tòa – điều mà cả CFO và CCO được cho là đã thừa nhận có thể xảy ra sau hành động thực thi của SEC đối với Kik Interactive, họ sẽ “bắt đầu chuẩn bị mọi thứ” bao gồm cả “rương chiến”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Blockworks

MỚI CẬP NHẬT

Tương lai tài chính: Token hóa đang định hình lại thị trường

Ngành tài chính đang trải qua một trong những bước chuyển mình quan trọng trong lịch sử, được thúc đẩy bởi công nghệ blockchain...

3 altcoin chạm mức thấp nhất mọi thời đại ngày hôm nay

Thị trường crypto vừa trải qua một "biến cố" lớn trong 24 giờ qua. Khi các cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ...

Strategy dừng mua Bitcoin khi giá giảm xuống dưới $87.000

Strategy của Michael Saylor, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới được niêm yết công khai, đã không tăng thêm lượng BTC...
crypto

Thị trường crypto sắp lặp lại mô hình phục hồi như năm 2020?

Cuối tuần qua, thị trường crypto giảm mạnh, trong đó các tài sản lớn chịu tổn thất đáng kể. Mặc dù điều này đã...
real

Màn ra mắt REAL thất bại nói lên điều gì về memecoin trên thị...

Sự kiện ra mắt token REAL của Conor McGregor được mong đợi rất nhiều và lẽ ra phải là một cú knock-out. Tuy nhiên,...

Metaplanet trả trước 2 tỷ JPY trái phiếu, đẩy mạnh chiến lược Bitcoin

Trong một động thái tài chính chiến lược, Metaplanet đã hoàn tất việc trả trước 2 tỷ yên trái phiếu không lãi suất, sớm...
Changpeng Zhao nhấn mạnh tính bền vững của tiền điện tử hơn là cơn sốt meme coin

Changpeng Zhao nhấn mạnh tính bền vững của tiền điện tử hơn là cơn...

Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của các dự án tiền điện tử bền vững, vượt...
ETH

Cá voi gửi khẩn cấp 14 triệu đô la ETH để tránh thanh lý...

Một cá voi chưa rõ danh tính đã bơm vốn khẩn cấp lên đến hàng triệu đô la để tránh bị thanh lý hơn...
ada

Death cross kéo ADA giảm xuống mức thấp nhất từ tháng 11

Cardano (ADA) đang đối mặt với đợt giảm giá mạnh trong bối cảnh biến động gia tăng và làn sóng thanh lý lan rộng...

Giá PI tiếp tục giảm khi 121 triệu token sẽ được mở khóa trong...

Picoin, token gốc của Pi Network, sau một thời gian dài suy giảm mạnh mẽ, đã ghi nhận sự hồi phục đáng chú ý...

Tin vắn Crypto 07/04: Bitcoin cần giữ vững mức hỗ trợ quan trọng $72.000...

Từ nhận định Bitcoin cần giữ vững mức hỗ trợ quan trọng $72.000 đến Changpeng Zhao vừa công bố ý tưởng "X Agent" trên...

XRP giảm giữa nỗi lo về Thứ 2 đen tối, mốc 1 đô la...

Ripple (XRP), tiền điện tử lớn thứ tư theo vốn hóa thị trường, đã giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 1,64 đô...

Hashrate của Bitcoin vượt mốc 1 Zetahash trong lần đầu tiên lịch sử

Mạng lưới Bitcoin đã đạt mức hashrate vượt mốc 1 Zetahash mỗi giây (ZH/s) lần đầu tiên trong suốt 16 năm lịch sử của...
crypto

Hồng Kông thắt chặt quy tắc crypto thông qua hướng dẫn staking mới

Nhằm thắt chặt giám sát trong không gian crypto, Ủy ban Chứng khoán và tương lai Hồng Kông (SFC) đã đưa ra hướng dẫn...

Bitcoin giảm hơn 7%: Cơ hội mua dip?

Đồng tiền điện tử hàng đầu, Bitcoin, đã trượt xuống dưới mốc 75.000 USD, tương đương với các mức giá từng thấy vào tháng...

Giá Solana lần đầu tiên thủng mốc $100 sau hơn một năm – Xu...

Giá Solana (SOL) đã phải đối mặt với những đợt sụt giảm nghiêm trọng trong thời gian gần đây, khi tụt xuống dưới mốc...