69 triệu đô la ròng rời khỏi Binance trong 1 giờ – Reuters đưa thêm bằng chứng Binance.US không hoạt động độc lập

Updated: 06/06/2023 at 11:37

Sau khi tin tức Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đệ đơn kiện Binance và CEO Changpeng Zhao với cáo buộc vi phạm luật chứng khoán xuất hiện, đã có khoảng 69 triệu USD bị rút ròng khỏi sàn chỉ trong 1 giờ qua, theo dữ liệu từ Nansen

Theo đó, người dùng đã rút khoảng 125 triệu USD khỏi sàn giao dịch trong khi chỉ có 56 triệu USD được nạp vào sàn. Số tiền này chưa bao gồm Bitcoin (BTC).

Nguồn: Nansen

Theo Coinglass, trong 24h qua, có khoảng 4,125 Bitcoin (tương đương 106 triệu USD, với 1 BTC ở mức 25,700 USD) bị rút khỏi sàn Binance. Con số này chỉ chiếm khoảng 0.75% tổng số Bitcoin trên sàn.

Nguồn: Coinglass

Lãnh đạo Binance kiểm soát 5 tài khoản ngân hàng của công ty con độc lập tại Hoa Kỳ

Giám đốc điều hành hàng đầu của Binance, Guangying Chen, được cho là đã kiểm soát 5 tài khoản ngân hàng của công ty con độc lập tại Hoa Kỳ từ năm 2019 đến năm 2020, Reuters đưa tin vào ngày 5 tháng 6.

Ngân hàng không còn tồn tại Silvergate Bank được cho là đã ủy quyền cho Chen là “Người dùng quản trị chính” của 5 tài khoản ngân hàng, bao gồm một tài khoản giữ tiền của khách hàng Mỹ và một tài khoản dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Trong khoảng thời gian này, nhân viên Binance.US đã tìm kiếm sự chấp thuận của nhóm Chen để xử lý các khoản thanh toán và trả lương cho họ, Reuters trích dẫn thông báo của công ty.

Reuters báo cáo rằng Binance đã trộn tiền của người dùng với tiền của công ty vào năm 2020 và 2021. Binance bác bỏ báo cáo này, gọi đó là “thuyết âm mưu”.

Báo cáo mới mâu thuẫn với những tuyên bố trước đó của Binance.US rằng nó hoạt động độc lập với Binance. Vào tháng 4, trưởng bộ phận pháp lý của Binance.US, Krishna Juvvadi, nói với Reuters rằng nhân viên của công ty điều hành sàn giao dịch, BAM Trading, có quyền kiểm soát độc quyền tài khoản ngân hàng của nền tảng kể từ năm 2019.

Với những tiết lộ mới, Reuters đưa tin rằng một phát ngôn viên của Binance.US cho biết Giám đốc điều hành hiện tại, Brian Shroder, đã có toàn quyền kiểm soát và truy cập vào các tài khoản kể từ khi ông tiếp quản vào năm 2021.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

SBI Holdings, một tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu của Nhật Bản, đã chính thức bác bỏ các thông tin từ truyền thông cho rằng công ty đã nộp đơn xin thành lập quỹ hoán đổi danh mục (ETF) liên quan đến tiền điện tử. Vào thứ Tư,... ...

Việc các tổ chức tài chính truyền thống tham gia vào tài chính phi tập trung (DeFi) và token hóa tài sản vẫn còn rất hạn chế, bất chấp nhiều năm phát triển hạ tầng và những tiến triển gần đây về mặt pháp lý – theo báo cáo mới... ...

HBAR một lần nữa suy yếu và rơi xuống dưới ngưỡng Value Area High (VAH) tại $0,264 — mức được xác lập thông qua chỉ báo Fixed Range Volume Profile, dựa trên hành động giá từ đầu năm đến nay. Trong một phân tích trước đó, Tạp chí Bitcoin từng... ...

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode