SEC bóc trần đối tác duy nhất cho các giao dịch OTC của Binance.US từ 2020 đến 2022

Updated: 09/06/2023 at 20:19

Khi thị trường, khách hàng và các nhà quan sát trong ngành tiếp tục mổ xẻ vụ kiện rộng rãi của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chống lại gã khổng lồ tiền điện tử Binance và các chi nhánh của nó, những chi tiết mới đáng ngạc nhiên liên tục được đưa ra ánh sáng.

Trong số những tiết lộ bất ngờ bị chôn vùi trong đơn khiếu nại dài 136 trang là Binance.US có mối quan hệ đáng kể với Alameda Research thông qua bàn giao dịch không kê đơn.

Chi tiết này, được giấu kín ở trang 55, phơi bày mối liên hệ bí mật trước đây giữa hai thực thể chính trong thế giới tiền điện tử, thêm một lớp âm mưu khác vào cuộc chiến pháp lý.

SEC tuần này đưa ra một tham chiếu duy nhất đến Alameda Research trên trang 55, cho biết công ty thường là đối tác duy nhất cho các giao dịch OTC của Binance.US từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 2 năm 2022.

Mặc dù tiết lộ này không liên quan trực tiếp đến Alameda Research hoặc Giám đốc điều hành của nó, Sam Bankman-Fried, trong bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan đến vụ kiện Binance, nhưng việc đưa nó vào đơn khiếu nại chống lại Binance và các công ty liên kết có thể không phải là ngẫu nhiên.

Việc đưa Alameda Research vào đơn khiếu nại đặc biệt đáng chú ý do những rắc rối pháp lý hiện có của công ty. Alameda, công ty chị em của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, đã bị giám sát trong những tháng gần đây. CEO Caroline Ellison đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và gian lận chứng khoán, cùng các tội danh khác. Bankman-Fried hiện đang chờ xét xử.

Tài liệu của SEC tiết lộ rằng OTC Desk của Binance.US đã chứng kiến ​​hơn 654 triệu đô la giao dịch vào năm 2021, chủ yếu phục vụ các trader tổ chức cho các giao dịch cặp tài sản tiền điện tử và fiat khối lượng lớn. Báo cáo cũng nêu chi tiết về sự tham gia của Alameda Research với tư cách là đối tác thường xuyên cho các giao dịch này thông qua OTC Desk của nền tảng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã chuyển sang xu hướng giảm vào ngày 5 tháng 6, sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người ủng hộ nổi tiếng nhất của ông – Elon Musk. Giá DOGE đã giảm hơn 7% trong 24 giờ... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Official Trump (TRUMP) đã giảm 10% vào ngày 6 tháng 6 giữa bối cảnh thị trường biến động và các lệnh đặt cược giảm giá từ team nội bộ của World Liberty Financials (WLFI). Theo dữ liệu từ Spot On Chain, Ogle – một cố vấn cho dự án DeFi... ...

Từ những ngày đầu của Bitcoin, những người theo chủ nghĩa lý tưởng về tiền điện tử đã vẽ nên một viễn cảnh đầy tham vọng: một hệ thống tài chính không cần trung gian, nơi người dùng có quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của chính mình.... ...

Dù bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi các cơ quan quản lý, thị trường crypto tại Nigeria vẫn đang bứt phá mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Chainalysis, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, quốc gia này đã ghi nhận khối lượng giao dịch tiền điện tử lên tới 59... ...

Sei Network – blockchain Layer 1 nổi bật với tốc độ xử lý cao – vừa đạt được một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của mình: hơn 600.000 ví hoạt động hàng ngày, con số cao nhất trong lịch sử mạng lưới này. Cột mốc... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự biến động khi khoảng 3,7 tỷ USD giá trị quyền chọn Bitcoin và Ethereum hết hạn vào hôm nay. Với tổng giá trị danh nghĩa của quyền chọn Bitcoin là 3,1 tỷ USD và quyền chọn Ethereum chiếm 588 triệu USD, trader đang... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode