Sau hơn một thập kỷ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tìm và buộc tội các hacker đã đánh cắp hàng trăm nghìn Bitcoin (BTC) từ sàn giao dịch tiền điện tử khổng lồ không còn tồn tại Mt. Gox.
Những hacker chính được xác định là công dân Nga Alexey Bilyuchenko và Aleksandr Verner.
Hacker Mt Gox
Như DOJ đã nêu trong một thông cáo báo chí vào thứ Sáu (9/6), cả Bilyuchenko và Verner đều bị buộc tội “âm mưu rửa khoảng 647.000 BTC từ vụ hack Mt. Gox”.
Mặc dù Mt. Gox đã chính thức đóng cửa vào tháng 2 năm 2014, nhưng vụ hack được cho là bắt đầu từ khoảng tháng 9 năm 2011, khi kẻ xấu “có được quyền truy cập trái phép” vào hệ thống máy tính đang nắm giữ các khóa cá nhân kiểm soát Bitcoin của khách hàng.
Hacker đã đánh cắp BTC cho đến tháng 5 năm 2014, sau đó sàn giao dịch đã hủy bỏ kế hoạch xây dựng lại. Phần lớn tài sản bị đánh cắp được chuyển qua các địa chỉ Bitcoin được kết nối với các tài khoản do Bilyuchenko, Verner và đồng phạm kiểm soát tại các sàn giao dịch tiền điện tử khác.
“Cơ quan Điều tra Tội phạm của IRS (IRS-CI) được trang bị đặc biệt để lần theo dấu vết tài chính phức tạp do bọn tội phạm để lại và chúng tôi cam kết buộc những kẻ đó phải chịu trách nhiệm về những tội ác đã gây ra”, Giám đốc IRS-CI, Jim Lee cho biết trong một tuyên bố.
Trước khi sụp đổ, Mt. Gox là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất mọi thời đại, đã kiểm soát 70% khối lượng giao dịch Bitcoin vào năm 2014. Đây vẫn là vụ hack sàn giao dịch lớn nhất mọi thời đại, mất 744.408 BTC, trị giá hơn 19 tỷ đô la tính theo thời điểm hiện tại.
Quy trình phá sản Mt.Gox chỉ mới kết thúc trong năm nay, với chủ nợ lớn nhất của sàn giao dịch đã chọn nhận 90% tài sản nợ của mình bằng BTC vào tháng Hai.
Ngoài Mt.Gox
Sau khi đánh cắp BTC của Mt. Gox, Bilyuchenko cũng đã âm mưu với Alexander Vinnik để vận hành BTC-e từ năm 2011 đến 2017, một sàn giao dịch tiền điện tử được tài trợ bằng cách sử dụng “tiền bất chính từ Mt. Gox”.
Theo DOJ, BTC-e đã xử lý các giao dịch trị giá hàng tỷ đô la, phần lớn trong số đó đến từ “sự cố hack, sự kiện ransomware, kế hoạch đánh cắp danh tính, quan chức công tham nhũng và đường dây phân phối ma túy”.
Bilyuchenko đã bị buộc tội âm mưu rửa tiền vì những tội ác của mình tại Mt. Gox, và với cả âm mưu rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ không được cấp phép tại BTC-e.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Hacker Atomic Wallet gửi tiền đến máy trộn được ưa chuộng bởi Lazarus Group
- Crypto Twitter cuối tuần qua tràn ngập scam, hack và sự kiện giả mạo
Ông Giáo
Theo CryptoPotato
