Nghiên cứu: 35% holder Canada bị mất tiền vì scam

Updated: 12/06/2023 at 6:00

Theo khảo sát, 35% chủ sở hữu tiền điện tử ở Canada rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo tiền điện tử.

Nghiên cứu do các cộng tác viên của Toronto Metropolitan University (TMU) thực hiện, ước tính 35% người Canada sở hữu tài sản kỹ thuật số đã trở thành nạn nhân của gian lận tiền điện tử.

Nghiên cứu xác định thêm rằng khoảng 9% người dân địa phương đã mua coin hoặc NFT, cao hơn so với những người đã tốt nghiệp đại học.

Những người ít học hơn dường như dễ bị lừa hơn

Báo cáo được thực hiện thông qua một cuộc khảo sát đại diện với 2.000 cư dân Canada, cho thấy các kế hoạch lừa đảo liên quan đến tiền điện tử là một vấn đề nghiêm trọng ở quốc gia này. Theo kết quả, hơn 1/3 số người đã đầu tư vào tài sản kỹ thuật số bị dụ dỗ vào một số hình thức lừa đảo.

Trong đó, 14% (tỷ lệ lớn nhất) cho biết họ được liên hệ từ một người tự giới thiệu là nhà quản lý đầu tư tiền điện tử và sau đó người này đã đánh cắp một khoản phí cho “các dịch vụ” của anh ta. 10% thừa nhận chia sẻ thông tin ví của họ sau khi có yêu cầu cung cấp thêm thông tin, trong khi 7% mua tiền kỹ thuật số từ một cá nhân bí ẩn và người này sau đó biến mất.

“Khi người dùng trở thành con mồi của những trò lừa đảo tiền điện tử này, có thể dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể, đôi khi ảnh hưởng đến số tiền lớn từ hạn mức tín dụng, thẻ tín dụng và tiền tiết kiệm cả đời. Không chỉ có thiệt hại về tài chính mà còn có nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân và tài chính. Quy mô của các loại gian lận và lừa đảo như vậy có vẻ đáng kể ở Canada”, các tác giả của nghiên cứu cảnh báo.

Những người thuộc nhóm có thu nhập và trình độ học vấn thấp hơn dễ bị lừa hơn. Những cá nhân kiếm được hơn 50.000 đô la mỗi năm và có bằng đại học dường như nhận thức rõ hơn về những rủi ro trong ngành và thận trọng khi bị kẻ lừa đảo tiếp cận.

Cuộc khảo sát cũng ước tính hầu hết người Canada cảnh giác với các sàn giao dịch. Gần 50% không quá tin vào các công ty như vậy, 25% là trung lập, trong khi chỉ có 9% rất tin tưởng.

Trong khi đó, niềm tin vào các ngân hàng địa phương cao hơn nhiều. Chỉ 12% không tin tưởng vào các tổ chức ngân hàng trong nước và 46% có “sự tin tưởng cao”.

tiền điện tử

Niềm tin của người Canada vào các sàn giao dịch tiền điện tử | Nguồn: DAIS

Nghiên cứu cho thấy cứ 10 người Canada thì có khoảng một người đã nhảy vào tiền điện tử bằng cách mua BTC, ETH hoặc một tài sản kỹ thuật số khác. Phần lớn các nhà đầu tư là nam giới trong độ tuổi từ 25 đến 35.

Bài học đau đớn của cặp vợ chồng người Canada

Mặc dù một số vụ lừa đảo không tàn khốc đến thế và chủ yếu khiến nạn nhân thất vọng, nhưng có những trường hợp rất nguy hiểm. Ví dụ, một cặp vợ chồng già tại Toronto đã mất 300.000 đô la trong kế hoạch như vậy.

Cặp vợ chồng này muốn đầu tư tiền tiết kiệm cả đời của họ và được một cá nhân không rõ danh tính tiếp cận trực tuyến. Sau khi thể hiện mình là người “chuyên nghiệp và hiểu biết” trong lĩnh vực đầu tư, họ khuyên gia đình nên phân bổ tiền vào một nền tảng tiền điện tử đáng ngờ.

Lúc đầu, mọi thứ có vẻ hợp lý và khoản đầu tư của họ tăng lên “đáng kể” theo thời gian. Tuy nhiên, rắc rối bắt đầu khi họ yêu cầu rút một số tài sản. Kẻ chủ mưu cho biết đã phải trả những khoản phí đáng kể để hoàn thành giao dịch. Sau đó, toàn bộ khoản đầu tư bỗng dưng biến mất và họ trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tiền điện tử.

May mắn thay, Toronto Police Service đã thu hồi được “một phần đáng kể số tiền bị mất”. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ danh tính của tên tội phạm, có nghĩa là chúng có thể ở một quốc gia khác.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Crypto Potato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong ba ngày liên tiếp, Pump.fun (PUMP) lao dốc không phanh, và những tín hiệu hiện tại cho thấy đà suy giảm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tâm lý thị trường u ám, doanh thu sụt giảm cùng áp lực chung từ toàn bộ thị trường đang tạo... ...

Thị trường crypto đã giảm gần 4% trong ngày thứ Hai (25/8), làm dấy lên lo ngại về làn sóng unstaking Ethereum (ETH) đang gia tăng. Dữ liệu on-chain cho thấy có tới 1,18 triệu ETH đang trong hàng chờ rút, mức tồn đọng lớn nhất trong nhiều tháng qua.... ...

Bitcoin (BTC) đã nhanh chóng rơi khỏi mức ATH $124.000, khiến tâm lý thị trường bị chia rẽ giữa lo ngại và kỳ vọng. Nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp tục tích luỹ, trong khi ví lớn lại xả hàng, tạo thế giằng co quanh vùng $105.000. Vào thời... ...

Solana (SOL) đã bứt phá 14,65% trong tháng này, qua đó lấy lại cột mốc vốn hóa 100 tỷ USD từng đánh mất hồi đầu năm. Tính từ vùng giá 172 USD, SOL đã bổ sung thêm gần 10 tỷ USD vào giá trị thị trường. Ở chiều ngược lại,... ...

Blockchain Tron đã duy trì vị thế dẫn đầu trong các giao dịch stablecoin vào năm 2025, với khối lượng giao dịch USDT hàng ngày đạt 23,5 tỷ USD tính đến ngày 24 tháng 8. Con số này giúp Tron vượt qua Ethereum với 20 tỷ USD. Những con số... ...

Khi thị trường crypto chung tăng mạnh trong tháng 8, XLM lại thường đi ngược dòng. Chỉ trong tháng qua, giá XLM đã bốc hơi 11% và riêng 24 giờ qua, nó tiếp tục mất thêm 4,2%, gấp đôi mức giảm chung 2% của thị trường. Chuỗi sụt giảm liên... ...

Khoảng 200.000 trader đã bị thanh lý với tổng giá trị vượt quá 900 triệu USD trong vòng 24 giờ qua, khi giá Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tuần. Sự sụt giảm này đã xóa sạch những lợi nhuận mà đồng tiền điện tử này đạt được... ...

Vào thứ Hai, giá Bitcoin đã giảm xuống còn 109.400 USD, đánh dấu mức thấp nhất trong hơn sáu tuần qua. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi một cá voi không hoạt động trong 5 năm thực hiện giao dịch bán trị giá 11 tỷ USD, với số... ...

Tại thời điểm viết bài, giá XRP đã giảm xuống còn 2,86 USD sau một tháng đầy biến động. Trong cộng đồng, các nhân vật nổi tiếng và giới phân tích đang tranh luận về những kịch bản tương lai, với dự báo dao động từ những nhịp hồi phục... ...

Theo báo cáo Bitfinex Alpha ngày 25/8, Bitcoin đang trong giai đoạn tích lũy quanh vùng giá hiện tại, trong khi dòng vốn tiếp tục dịch chuyển dọc theo đường cong rủi ro sang Ethereum và nhóm altcoin. Báo cáo cho biết, xu hướng này phản ánh sự luân chuyển... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode