Mặc dù đã được giao hạn chót vào thứ 5 để đệ trình thỏa hiệp tránh đóng băng hoàn toàn tài sản của Binance.US, Binance và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) vẫn chưa thể đi đến kết luận vào thứ 6.
Vào thứ 5, cả hai đã đưa ra một báo cáo tình trạng cho biết “các bên đang nỗ lực làm việc để đàm phán về Lệnh đồng thuận theo đề xuất… Vẫn đang trong tiến trình thực hiện”.
Đến nay, Binance.US chưa tiết lộ thêm thông tin về thỏa thuận hoặc khi nào sẽ được đệ trình lên tòa án.
Vào thứ 3, Thẩm phán Amy B. Jackson đã đưa ra hạn chót vào thứ 5 cho SEC và Binance để đạt được thỏa hiệp mà SEC đề xuất ban đầu về việc đóng băng toàn bộ tài sản của hai công ty điều hành Binance.US gồm BAM Management và BAM Trading.
Thẩm phán đã từ chối đứng về phía SEC và không cấp lệnh cấm tạm thời mà cơ quan quản lý yêu cầu ban đầu.
Binance và Binance.US đã phản đối kịch liệt lệnh cấm tạm thời, gọi nó là “hà khắc”.
BAM Management và BAM Trading cũng được yêu cầu nộp danh sách chi phí vào ngày 14/6. Theo tài liệu nộp cho tòa án, các chi phí bao gồm kế toán, kiểm toán và chi phí nhân viên hợp đồng cũng như dự trữ ngân hàng và phí pháp lý.
Vào thứ 3, SEC đã đề xuất thỏa thuận của riêng mình, liệt kê một số quy định như ngăn CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao và đồng phạm truy cập vào tài sản hoặc ví của sàn giao dịch này tại Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, cơ quan vẫn cho phép các thực thể của Binance tiếp tục thực hiện thanh toán “cho việc mua hàng hóa và dịch vụ, trả lương cho nhân viên BAM Trading và BAM Management, bao gồm các lợi ích hiện có, phí chuyên gia và các chi phí khóa học thông thường tương tự khác cho hoạt động doanh nghiệp của họ”.
Các khách hàng và đối tác của Binance.US rất quan tâm những hoạt động đang diễn ra của sàn khi các thủ tục pháp lý vẫn đang được tiến hành. Khối tài sản đang bị đe dọa, cụ thể là tiền điện tử thuộc sở hữu của khách hàng do Binance quản lý, cũng như tiền fiat được sử dụng để mua tài sản kỹ thuật số trên nền tảng của Binance.US.
Trong một email Binance.US gửi cho khách hàng vào sáng thứ 5 (theo giờ Việt Nam), công ty đã thừa nhận một số trục trặc liên quan đến việc rút USD của khách hàng.
Tiền của khách hàng đang bị “chậm lại”
Trong email, sàn giao dịch cho biết đã có hơn 285.000 “lần rút tiền” được thực hiện chỉ trong 2 tuần đầu tiên của tháng 6. Không rõ con số đó như thế nào so với hoạt động rút tiền thường xuyên và hằng ngày.
Công ty đã đổ lỗi cho cả SEC và các đối tác fiat của Binance.US, nói rằng 85% trong số 285.000 lần rút tiền đó đã được thực hiện cho đến thứ 5 mà không gặp trở ngại nào và 15% còn lại chưa được xử lý.
“Số dư vẫn bị các đối tác ngân hàng của chúng tôi làm chậm lại”, email cho biết.
Binance lập luận rằng “chiến thuật đe dọa” của SEC cũng như yêu cầu của cơ quan quản lý về lệnh cấm tạm thời đối với tài sản của Binance gây “hậu quả trực tiếp” là các ngân hàng tạm dừng xử lý rút tiền fiat. Sàn giao dịch đang thuyết phục các đối tác ngân hàng “mở khóa ngay lập tức tiền của khách hàng để xử lý rút tiền”.
“Mặc dù chúng tôi chưa tạm dừng việc rút USD, nhưng xin lưu ý rằng dự kiến sẽ tiếp tục bị chậm trễ”.
Trong những năm qua, sàn giao dịch có trụ sở tại Hoa Kỳ này đã hợp tác với một số đối tác ngân hàng để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch. Một số nhà cung cấp dịch vụ hoạt động dưới sự kiểm soát của cơ quan chức năng, như bảo hiểm FDIC đối với tiền của khách hàng. Trong đó có cả Signature Bank, một đối tác lâu năm của Binance đã đóng cửa giữa làn sóng ngân hàng Hoa Kỳ sụp đổ vào đầu năm nay.
Sau sự kiện tiêu cực này cũng như những lo ngại về quy định bổ sung, các nhà điều hành của Binance.US cho biết họ đang đàm phán để bổ sung thêm đối tác.
SEC đã kiện Binance, CZ, BAM Trading và BAM Management vào tuần trước, cáo buộc vi phạm Đạo luật giao dịch và chứng khoán cũng như gian lận tiềm ẩn.
Update 15:00 ngày 17/6:
Binance.US và SEC đã đồng ý về một kế hoạch sẽ hạn chế quyền truy cập vào tiền của khách hàng từ Binance.
Thỏa thuận được đề xuất đang chờ phê duyệt từ thẩm phán liên bang.
Theo thỏa thuận được đề xuất, Binance.US sẽ ngăn chặn bất kỳ quan chức nào của Binance Holdings truy cập vào các khóa riêng tư được liên kết với ví của khách hàng cũng như cơ sở hạ tầng đám mây của Binance.US. Trong vài tuần tới, Binance.US dự kiến sẽ chia sẻ thông tin liên quan đến chi phí của những nỗ lực này.
Thỏa thuận được đề xuất nhằm đáp lại yêu cầu của SEC về việc đóng băng tất cả tài sản của Binance.US sau vụ kiện chống lại sàn giao dịch, với cáo buộc vi phạm luật chứng khoán.
Thỏa thuận được đề xuất sẽ yêu cầu Binance.US tạo ví mới mà nhân viên toàn cầu của Binance không thể truy cập được, cung cấp thông tin bổ sung cho SEC và đồng ý với lịch trình khám phá nhanh. Trong thời gian này, khách hàng Mỹ vẫn được phép rút tiền.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Charles Hoskinson chỉ trích Bitcoiner vì đã bảo vệ BlackRock
- Binance vừa swap 1,25 tỷ USDT – Depeg là bài kiểm tra tốt cho Tether?
- Binance bị điều tra tại Pháp
Đình Đình
Theo Blockworks
