Thêm rắc rối pháp lý cho Binance

Updated: 23/06/2023 at 12:09

Binance vốn đã gặp nhiều áp lực về quy định tại một số khu vực trên thế giới. Dẫu vậy, mọi việc đang trở nên trầm trọng hơn tại Brazil, nơi nhà lập pháp Alfredo Gaspar đã chính thức yêu cầu Quốc hội buộc Tổng giám đốc của Binance tại Brazil – Guilherme Haddad Nazar – phải tham gia thẩm vấn.

Những rắc rối pháp lý của Binance gia tăng khi nhà lập pháp Brazil tìm cách chất vấn tổng giám đốc

Trong một yêu cầu chính thức gửi tới Ủy ban điều tra về các kế hoạch kim tự tháp của Nghị viện, Gaspar đã kêu gọi ủy ban triệu tập ông Nazar để “cung cấp thông tin làm rõ về hoạt động của công ty trong quản lý tiền điện tử… và khả năng hợp tác với các công ty quốc gia liên quan đến các dịch vụ tài chính liên quan đến tiền điện tử”.

Gaspar đã trích dẫn vụ kiện dân sự của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chống lại Binance Holdings, Ltd. và các chi nhánh của nó vì một số cáo buộc vi phạm luật chứng khoán. Ông cũng trích dẫn quyết định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Brazil (CVM) về việc mở lại thủ tục hành chính chống lại Binance và đại diện Brazil của nó, B Fintech, trong khi một tòa án ở São Paulo đã đóng băng 500.000 Real Brazil (tiền tệ Brazil) từ Binance do nghi ngờ vận hành một kế hoạch kim tự tháp.

Gaspar cũng lưu ý rằng Binance hoặc một trong những chi nhánh của nó đã phải đối mặt với các yêu cầu tương tự ở Nhật Bản, Trung Quốc, Đức và Vương quốc Anh:

“Một điểm chung trong những trường hợp này là công ty không tuân thủ các quy định địa phương”.

Khi các nhà chức trách gia tăng áp lực, Binance đã bắt đầu rút khỏi các thị trường có vẻ kém khả thi hơn trước hành động thực thi: Tại Vương quốc Anh, họ đã rút đơn đăng ký FCA vào ngày 19 tháng 6. Trước đó, vào ngày 15 tháng 6, nó đã ngừng hoạt động hoạt động hoàn toàn ở Hà Lan sau khi không đảm bảo được giấy phép VASP.

Binance.US giải quyết việc rút USD bị trì hoãn

Trong một email gửi cho khách hàng vào ngày 22 tháng 6, Binance.US cho biết đã giải quyết gần như tất cả các giao dịch rút USD bị trì hoãn. Họ cho biết đã làm việc với các đối tác ngân hàng của mình để kích hoạt lại việc rút USD, nhưng cũng đề xuất tùy chọn này sẽ sớm bị xóa một lần nữa.

“Mặc dù tính năng rút USD vẫn hoạt động đầy đủ trên nền tảng ngày hôm nay, nhưng chúng tôi hy vọng các đối tác ngân hàng của mình sẽ ngừng dịch vụ đó trong tương lai gần”.

Mặc dù đang tìm kiếm các đối tác ngân hàng mới, Binance.US đề xuất rằng người dùng nên chuyển đổi USD sang stablecoin và đưa ra cảnh báo người dùng rằng có thể tự động chuyển đổi số dư USD của họ sang stablecoin Tether (USDT) vào một ngày sau đó.

Ngoài ra, Binance.US hy vọng hầu hết các yêu cầu rút tiền bằng USD sẽ được hoàn thành sau năm ngày làm việc hoặc ít hơn như thường lệ. Nó đã hướng dẫn những người dùng trước đây đã gửi yêu cầu rút tiền không thành công để gửi lại các yêu cầu.

Vào ngày 5 tháng 6, Binance.US và các công ty liên quan đã bị SEC kiện. Sau đó, SEC đã yêu cầu tòa án đóng băng các quỹ của Binance.US.

Mặc dù SEC và Binance cuối cùng đã đạt được thỏa thuận, nhưng các đối tác ngân hàng đã từ chối phục vụ Binance.US trước khi có thỏa thuận đó.

Mặc dù Binance.US một lần nữa xử lý việc rút USD trong một thời gian ngắn, nhưng trang trạng thái của nền tảng cho thấy rằng tiền gửi USD vẫn bị tạm dừng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

HBAR một lần nữa suy yếu và rơi xuống dưới ngưỡng Value Area High (VAH) tại $0,264 — mức được xác lập thông qua chỉ báo Fixed Range Volume Profile, dựa trên hành động giá từ đầu năm đến nay. Trong một phân tích trước đó, Tạp chí Bitcoin từng... ...

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode