Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Thêm một quốc gia thắt chặt quy định tiền điện tử

Thêm một quốc gia thắt chặt quy định tiền điện tử

Trong một động thái nhằm giải quyết những lo ngại ngày càng tăng về rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan đến tiền điện tử, Tổng thống Peru đã ban hành sắc lệnh mới. Sắc lệnh yêu cầu tất cả các sàn giao dịch hoạt động trong nước phải tuân thủ quy định về chống rửa tiền (AML). Tiến triển này đánh dấu một bước quan trọng trong nỗ lực của chính phủ Peru nhằm điều chỉnh hệ sinh thái tiền điện tử và bảo vệ hệ thống tài chính của họ khỏi các hoạt động bất hợp pháp.

tiền điện tử

Bắt buộc các nhà cung cấp dịch vụ thông báo tình hình nắm giữ tiền điện tử

Theo sắc lệnh, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (bao gồm cả cá nhân và công ty hoạt động ở Peru) được yêu cầu báo cáo thông tin cho Đơn vị Tình báo Tài chính (UIF-Peru). UIF-Peru chịu trách nhiệm tiếp nhận, phân tích và truyền thông tin để phát hiện các hoạt động tài trợ khủng bố và rửa tiền.

Định nghĩa về “Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo” bao gồm các thực thể tham gia vào những hoạt động khác nhau liên quan đến crypto như trao đổi tài sản ảo lấy tiền fiat hoặc tiền tệ hợp pháp, trao đổi các dạng tài sản ảo khác nhau, chuyển tài sản ảo, cung cấp lưu ký (custody) và quản lý tài sản ảo, cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan đến việc bán hoặc cung cấp tài sản ảo.

Một trong những mục tiêu chính của sắc lệnh này là đảm bảo các sàn giao dịch ở Peru tuân thủ khuyến nghị do Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đưa ra. “Quy tắc đi lại” của FATF được đặc biệt nhấn mạnh, yêu cầu các sàn thực hiện tiêu chuẩn xác minh danh tính (KYC). Bằng cách thu thập và chia sẻ dữ liệu khách hàng, các sàn sẽ góp phần tăng cường tính minh bạch và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp trong không gian tiền điện tử.

Trong khi sắc lệnh hiện đang có hiệu lực, UIF-Peru dự kiến sẽ đưa ra các hướng dẫn cụ thể hơn cho các sàn giao dịch ở Peru trong những ngày tới liên quan đến việc ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Những nguyên tắc này có khả năng làm rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hoạt động tại đây.

Quy định mới gây tranh cãi

Bất chấp ý định của chính phủ nhằm giải quyết các rủi ro liên quan đến tiền điện tử, sắc lệnh mới vẫn vấp phải một số tranh cãi. Blockchain & DLT Association of Peru (ABPE – cộng đồng bao gồm các chuyên gia và những người đam mê ủng hộ việc chấp nhận Bitcoin và công nghệ blockchain) đã bày tỏ sự không hài lòng. Theo họ, đề xuất đã được soạn thảo mà không có sự tham gia và tham khảo ý kiến của họ​​ với cộng đồng người Peru rộng lớn hơn. Để giải quyết điều này, ABPE đang kêu gọi Quốc hội Peru đối thoại với các đại diện từ hệ sinh thái tiền điện tử để đảm bảo tất cả các quan điểm đều được xem xét trong quy trình quản lý.

Khi việc sử dụng tiền điện tử tiếp tục đạt được sức hút trên toàn thế giới, nhiều quốc gia đang vật lộn với những thách thức do bản chất phi tập trung và ẩn danh của loại tài sản này. Quyết định thắt chặt quy định của Peru và bao gồm các sàn giao dịch vào hướng dẫn AML phản ánh xu hướng toàn cầu của các chính phủ đang tìm cách đạt được sự cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới và bảo vệ hệ thống tài chính của họ.

Vẫn còn phải xem các quy định mới sẽ định hình bối cảnh tiền kỹ thuật số ở Peru như thế nào và các bên liên quan trong ngành sẽ đáp ứng lời kêu gọi tăng cường tuân thủ của chính phủ ra sao. Hiện tại, sắc lệnh thể hiện một bước tiến đáng kể trong nỗ lực của Peru nhằm chống tội phạm tài chính và bảo vệ nền kinh tế của nước này khỏi những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Bitcoinist

MỚI CẬP NHẬT

MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin khi MSTR giảm 25%

MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin

MicroStrategy (MSTR) hoàn tất đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 3 tỷ USD với lãi suất 0%, đáo hạn vào tháng 12/2029, dự...

Tài sản ròng của các quỹ Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ chính thức vượt...

Các quỹ Bitcoin ETF của Hoa Kỳ đã phá vỡ 100 tỷ đô la tài sản ròng lần đầu tiên vào ngày 21 tháng...

47 tỷ USD BTC có thể chảy vào Bitcoin L2 vào năm 2030 –...

Bộ phận nghiên cứu của Galaxy Digital ước tính rằng khoảng 47 tỷ USD thanh khoản Bitcoin có thể được chuyển vào mạng lưới...

Chỉ số memecoin tăng vọt khi các đợt niêm yết mới tiếp tục thúc...

Lĩnh vực memecoin dẫn đầu đà tăng trưởng thị trường trong tuần qua giữa xu hướng tăng giá rộng rãi. Chỉ số GMMEME, tăng 3,94%,...

Chủ tịch SEC Gary Gensler chính thức thông báo sẽ từ chức

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler, nổi tiếng với lập trường cứng rắn về quy định...
hack

Hoa Kỳ buộc tội 5 thủ phạm trong âm mưu hack 11 triệu đô...

Các công tố viên Hoa Kỳ vừa buộc tội 5 người thuộc một nhóm tội phạm đã tham gia hack hàng chục doanh nghiệp...
Kẻ lừa đảo trên Coinbase tuyên bố kiếm được 5 con số mỗi tuần

Kẻ lừa đảo Coinbase tuyên bố kiếm được 5 con số một tuần nhắm...

Các nhóm lừa đảo phishing trong lĩnh vực crypto đang kiếm được thu nhập đáng kinh ngạc, lên đến năm con số hàng tuần,...
Bitcoin

MARA Holdings hoàn tất đợt chào bán nợ 1 tỷ đô la để mua...

Vào thứ 5, MARA Holdings thông báo đã hoàn tất đợt chào bán 1 tỷ đô la tín phiếu kỳ hạn đến 10 năm...

Cơn sốt memecoin giúp Solana đạt doanh thu kỷ lục 8,35 tỷ USD

Với việc memecoin ngày càng trở nên phổ biến, doanh thu hàng ngày và phí giao dịch trên Solana đã chạm mức kỷ lục....

DWF Labs ra mắt quỹ 20 triệu USD để hỗ trợ các dự án...

DWF Labs, nhà đầu tư và nhà tạo lập thị trường Web3 có trụ sở tại Dubai, đã ra mắt quỹ 20 triệu USD...
CHILLGUY

Memecoin TikTok CHILLGUY tăng vọt 101% bất chấp lời đe dọa pháp lý của...

Thị trường crypto rơi vào hỗn loạn sau khi Phillip Banks, người tạo ra meme “Chill Guy” nổi tiếng, tuyên bố kế hoạch phát...

Giá Bitcoin tiến gần $100.000, OI CME lần đầu tiên vượt 215.000 BTC

Bitcoin (BTC) lần đầu tiên tiến gần đến mức vốn hóa thị trường 2 nghìn tỷ USD sau khi giá tăng thêm $30.000 kể...
Aave

Khối lượng cho vay của Aave tăng gấp 3 lần so với đầu năm,...

Giao thức DeFi hàng đầu Aave đã đạt cột mốc đáng chú ý 10 tỷ đô la trong các khoản vay đang hoạt động,...
eth-stablecoin-thanh-khoan

Ethereum thống trị thanh khoản của stablecoin với thị phần hơn 52%

Mặc dù các blockchain như TRON và Solana đang tạo ra sự chú ý với các đợt phát hành stablecoin mới, nhưng Ethereum vẫn...

Tin vắn Crypto 21/11: Bitcoin có thể không chứng kiến ​​sự điều chỉnh cho...

Từ nhận định Bitcoin có thể không chứng kiến ​​sự điều chỉnh cho đến khi vượt mốc $100.000 đến BitGo ra mắt công ty...

Giá SUI giảm 11% khi blockchain Sui ngừng hoạt động hơn một giờ

Vào ngày 21 tháng 11, blockchain layer 1 Sui, được thiết kế nhằm triển khai các hợp đồng thông minh một cách nhanh chóng,...